一、机构新设：投资发展部 二、机构合并：安全技术中心（质量技术中心、安全部合并）、综合人事中 心（人力资源部、综合行政部合并） 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-078 成都市路桥工程股份有限公司 关于调整组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日召开 第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》， 同意对公司组织机构进行调整。具体调整情况如下： 特此公告。 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十七日 三、机构更名：招采管理部（原招标采购中心）、工程管理中心（原工程管 理部）、财务管理中心（原财务部） 四、机构撤销：机料部、成控中心、市场部、事业部 公司调整后的组织机构如下：工程管理中心、安全技术中心、财务管理中心、 综合人事中心、招采管理部、证券部、审计中心、法务部、投资发展部等共计9 个部门。 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-076 成都市路桥工程股份有限公司 关于公司部分董事、监事及高级管理人员 减持股份计划的预披露公告 公司董事熊鹰先生、监事会主席王继伟先生、总工程师冯辉先生保证向本公 司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事熊鹰先生持有 公司股份600,000股，占公司总股本比例为0.08%；公司监事会主席王继伟先生持 有公司股份1,639,118股，占公司总股本比例为0.22%；公司总工程师冯辉先生持 有公司股份221,700股，占公司总股本比例为0.03%。 2、公司董事熊鹰先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的未来三个 月内（即2025年1月14日至2025年4月13日）以集中竞价的方式减持公司股份不超 过150,000股（含150,000股，占公司总股本比例不超过0.01981%）；公司监事会 主席王继伟先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的未来三个月内 ...

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 成都市路桥工程股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约·马来西亚 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm·New York·Malaysia 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-075 成都市路桥工程股份有限公司 2、现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 14:30 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于2024年12月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2024年第四次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-074）。 2024 年 12 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合 6、召集人：公司董事会 7、会议主持人：董事长林晓晴女士 8、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-072 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内 部控制审计机构，聘期为一年，相关审计费用由公司管理层根据市场行情确定。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》 （公告编号：2024-073）。 投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六 次会议于2024年12月3日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024年11月29日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应 参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-073 成都市路桥工程股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召 开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构。现将相关内容公告如下： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的 会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，为公司提供多 年审计服务。大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循公正、客观、独立的职业 准则，展现了良好的道德规范和职业素养，较好地完成了公司各项审计业务。为 保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度财务和内控审计机构，审计费用根据市场情况确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）基本信息 1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-074 成都市路桥工程股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开 第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大 会的议案》。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十六次会议决定召开 本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 19 日。其中：通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 ...

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 成都市路桥工程股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约·马来西亚 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm·New York·Malaysia 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 ...

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-071 成都市路桥工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于2024年10月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2024年第三次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-064）。 2、现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 14:30 3、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号成都中国 太平金融大厦 37 楼 4、网络投票时间：2024 年 11 月 8 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-070 成都市路桥工程股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：成都路桥， 证券代码：002628）股票连续三个交易日（2024年11月4日、2024年11月5日、2024 年11月6日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司通过电话、问询函等方式对有关事项进行了询 问及核查，相关情 ...