成都市路桥工程股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一条 为进一步规范成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《成都市路桥工程股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二条 公司设立证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员 协助处理董事会日常事务。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收 ...

第一条 为规范成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件及《成 都市路桥工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际，制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 ...

成都市路桥工程股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股 东利益尤其是中小股东利益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《成都市路桥工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，制定本独立董事工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。当发生对身份独立性构成影响的情形时，独立董事应当及时通知 公司并进行消除，无法符合独立性条件的，应当提出辞职。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独 ...

成都市路桥工程股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的关联交易，保证公司与各关联方之间所发生的关联交易的合法性、公允性、合 理性，保障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等 法律法规、规范性文件以及《成都市路桥工程股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，应当遵循以下原则： (一) 应尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； (二) 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的原则， 并以书面协议方式予以确定； (三) 对于必须发生的关联交易，应切实履行法律、法规及本办法的有关规 定； (四) 关联董事和关联股东回避表决的原则； (五) 必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则； (六) 独立董事对重大关联交易需明确 ...

成都市路桥工程股份有限公司 固定资产管理制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为加强公司固定资产管理，规范管理流程，明确部门及员工的职责， 结合公司实际状况，制定本制度。 第二条 本制度适用于成都市路桥工程股份有限公司以及下属分、子公司。 第三条 本制度所指固定资产指公司为生产产品、提供劳务、出租或者经营管 理而持有的、使用时间超过一个会计年度的有形资产，包括建筑物、房屋、机器、 机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。 （四）行政车辆：公司所属小型轿车（含越野车和皮卡车等）。 （五）办公设备（含信息化设备）：公司所属与生产、经营、办公有关的办公 家具及设备，以及计算机、投影仪、相机等信息化设备。 （六）试验测量设备：公司所属试验、测量、检测仪器设备。 （七）其他：不属于上述分类范围的公司所属其他固定资产。 第四条 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次 月起计提折旧（折旧按照公司相关管理办法执行）。 第五条 固定资产的分类 （一）房屋及建筑物：公司所属物业。 （二）施工机械设备：公司所属施工用机械设备。 （三）工程运输设备：公司所属自卸车、砼罐车等施工 ...

成都市路桥工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立健 全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《成都市路桥工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、总 经济师和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上的全 体董事提名，并由全 ...

成都市路桥工程股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保证公司资产安全和保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国担保法》（以下简称《担保法》）、《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称《监管指引第8号》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《成都市路桥工程股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供保证、抵押、质押或其 他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的持 股比例超过50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司对 外担保，视同公司行为，其对外担保应按本制度执行。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法 ...

成都市路桥工程股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为强化 董事会决策功能，做到事前及事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《成都市路桥工程股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事 2 名，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员 也应当具备履行审计委员工作职责的专业知识和经验。公司董事会成员中的职工 代表可以成为审计委员会成员。 前款所称会计专业人士是指应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一的专业人士： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 ...

成都市路桥工程股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《成都市路桥工程股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的性质与作用 第三条 战略委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等 重大问题进行决策的议事机构。 第四条 战略委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负 责。 第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第三章 人员组成 第六条 战略委员会成员由 3 名董事 ...

成都市路桥工程股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖 本公司股票管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强对成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、 高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交 易等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易 ...