证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-041 | | | | 川（2022）成都市不 | 武侯区洗面桥街 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 动产权第 0081958 | 30 号/栋 | | 2 单元 | 15 | 商务金融用地/办公 | 1,087.96 | | 号 | 15 楼 | 1-7 号 | | | | | | 川（2022）成都市不 | 金牛区金科南路 | | | | | | | 动产权第 0081143 | 38 号 | 1 栋 | 5 楼 | 5 | 工业用地/试验用房 | 651.98 | | 号 | 1-3 号 | | | | | | | 川（2022）成都市不 | 金牛区金科南路 | | | | | | | 动产权第 0081137 | 38 号 | 1 栋 | 6 楼 | 5 | 工业用地/试验用房 | 651.98 | | 号 | 1-3 号 | | | | | | | 川（2022）成都市不 | 金牛区营门口路 | | | | | | | | 号 251 | 6 楼 | | ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-040 成都市路桥工程股份有限公司 关于全资子公司收购 四川驰昌建设工程有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月11日召开 第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司收购四川驰昌建设工 程有限公司股权的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易基本情况 为进一步拓展公司房建工程业务和乡村振兴建设业务，满足房建工程业务项 目的承接要求，提高公司整体市场竞争力，公司全资子公司四川成路欣荣建设工 程有限公司（以下简称"成路欣荣"）拟收购四川驰昌建设工程有限公司（以下 简称"驰昌建设"）100%股权，交易价格为 115 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次股权收购事项在董 事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次股权收购事项不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方的基本情况 1、公司名称：四川佳岳成能源科技有限公司（以下简称"佳岳成 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-038 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提 供担保的议案》 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次 会议于2024年7月11日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年7月9日以电子 邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9名，实 际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于全资子公司收购四川驰昌建设工程有限公司股权的议 案》 公司董事会同意公司全资子公司四川成路欣荣建设工程有限公司收购四川 驰昌建设工程有限公司100%股权。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-039 成都市路桥工程股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三次 会议于2024年7月11日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年7月9日以电子 邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王继伟主持，应参加表决监事3名，实 际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提 供担保的议案》 监事会认为，公司以自有房产作为抵押，对全资子公司四川道诚建设工程检 测有限责任公司对外融资提供不超过人民币1,000万元本息全额连带责任抵押担 保，是为了满足子公司正常经营活动而产生的，被担保方经营稳定，资产质量良 好，本次担保总体风险可控，提供担保的相关决策流程合法合规。同意本次对全 资子公司提供担保。 投票表决结果：3票同意，0票 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-042 成都市路桥工程股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十次会议决定召开本 次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 29 日。其中：通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 7 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00。 5、会议召开方 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-037 成都市路桥工程股份有限公司 本次增持人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持主体：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 林晓晴女士、副董事长陈俊超先生、董事兼总经理程茗浪先生。 2、增持股份情况：上述人员将根据市场情况，计划自本公告披露之日起6个 月内通过包括但不限于集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式增 持公司股份，增持股份的金额共计不低于人民币500万元，不超过人民币1,000万 元（含）。 3、本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场 整体趋势实施增持计划。 公司近日收到了林晓晴女士、陈俊超先生、程茗浪先生发来的《股份增持计 划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体基本情况 1、增持主体：公司董事长林晓晴女士、副董事长陈俊超先生、董事兼总经 理程茗浪先生。 2、持股数量及持股比例：截至本公告日，上述人员均未持有公司股份。 关于公司部分董事增持 ...

成都市路桥工程股份有限公司 2024年半年度业绩预告 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间： 2024年1月1日至2024年6月30日 2 、业绩预告情况 ： 亏损 同向上升 同向下降 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|---------------| | 项 目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损： | 2,068.38 万元 – 3,090.40 万元 | 盈利： | 465.81 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损： | 2,151.01 万元 – 3,213.86 万元 | 盈利： | 640.36 万元 | | 基本每股收益 | | 亏损： 0.03 ...

近日，公司在成都市市场监督管理局办理完成了公司法定代表人变更登记， 并取得了该局核发的新营业执照（统一社会信用代码为：91510100201906095N）。 本次变更登记手续完成后，公司法定代表人为公司总经理程茗浪先生。其他登记 事项不变。 特此公告。 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二四年六月一日 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-035 成都市路桥工程股份有限公司 关于公司法定代表人变更完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月21日召开 第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》， 公司董事会表决通过程茗浪先生为公司法定代表人，并授权公司经营管理层具体 办理工商变更登记相关事宜。 ...

第七届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-033 成都市路桥工程股份有限公司 监事会认为，公司本次转让全资孙公司股权事项是为优化公司管理成本和资 产配置，有利于增强公司现金流，将对公司财务及经营状况产生积极影响。本次 事项的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。 投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次 会议于2024年5月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年5月24日以电子 邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王继伟主持，应参加表决监事3名，实 际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于转让全资孙公司全部股权的 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-034 成都市路桥工程股份有限公司 关于转让全资孙公司全部股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月27日召开 第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于转 让全资孙公司全部股权的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易基本情况 因公司经营发展所需，经审慎考虑，公司全资子公司成都中讯机电有限责任 公司（以下简称"中讯机电"）拟向宣汉县景通实业有限公司（以下简称"宣汉 景通"）转让持有的陕西凯妍创投建设工程有限公司（以下简称"陕西凯妍"） 100%股权，股权转让价格不低于人民币 1,920.08 万元；公司全资子公司四川成 路聚源新材料科技有限公司（以下简称"成路聚源"）拟向宣汉景通转让持有的 四川宣汉卓越建业科技有限公司（以下简称"宣汉卓越"）100%股权，股权转让 价格不低于人民币 98.87 万元。本次股权转让完成后，中讯机电将不再持有陕西 凯妍的股权，成路聚源将不再持有宣汉卓越的股权。 ...