成都市路桥工程股份有限公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人四川东君泰达实业有限公司现就提名董大勇为 成都市路桥工程股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都市路桥工 程股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

成都市路桥工程股份有限公司独立董事候选人声 明与承诺 声明人董大勇作为成都市路桥工程股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人四川东君泰达实业有限公司提名为成都市路桥工程 股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都市路桥工程股份有限公司第 七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和 ...

成都市路桥工程股份有限公司独立董事候选人声 明与承诺 声明人申宇作为成都市路桥工程股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 四川东君泰达实业有限公司提名为成都市路桥工程股 份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都市路桥工程股份有限公司第 七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 □ √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 □ √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □ √是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-053 公司董事会提名委员会已经对上述公司第八届董事会董事候选人任职资格 进行了审核。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工 代表担任董事的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。公司独立董事人数 未低于公司董事会成员总数的三分之一。 上述三名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董 事资格证书，兼任独立董事的上市公司数量未超过 5 家。上述三名独立董事候选 人的任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其它五名非独立董 事候选人一起提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。 成都市路桥工程股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等 相关法律法规、规范性文件等规定，公司将进行董事会换届选举。 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-052 成都市路桥工程股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日 召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构 的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 机构。现将相关内容公告如下： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的 会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，为公司提供多 年审计服务。大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循公正、客观、独立的职业 准则，展现了良好的道德规范和职业素养，较好地完成了公司各项审计业务。为 保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构，审计费用根据市场情况确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市海淀 ...

成都市路桥工程股份有限公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人四川东君泰达实业有限公司现就提名应千伟为 成都市路桥工程股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都市路桥工 程股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-051 成都市路桥工程股份有限公司董事会 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召 开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议 案》，并提请公司股东大会审议其中 8 项公司治理制度。 为进一步规范公司的经营管理行为，提高公司的治理水平，切实维护公司和 股东的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的经营管理工作 实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则（2023 年 11 月）》《董事、监事津贴管理制度》等在内的共计 28 项公司治理制度进行 修订。具体明细如下表所示： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 成都路桥：股东会议事规则 | 修订 | | 2 | 成都路桥：董事会议事规则 | 修订 | | 3 | 年 月） 成都路桥：独立董事工作细 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-054 成都市路桥工程股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召 开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会的议案》。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十六次会议决定召开 本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 3 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 3 日。其中：通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-049 同意修订《公司章程》的相关内容。具体内容详见同日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-050）。 成都市路桥工程股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十一 次会议于2025年10月15日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025年10月11日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王继伟先生主持， 应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-048 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十六次会议 于2025年10月15日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年10月 11日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 同意修订《公司章程》的相关内容。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-050）。 投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交 ...