证券代码：002628 证券简称：成都路桥 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 申宇 各位股东及股东代表： 本人于 2023 年 5 月 29 日经成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年度股东大会选举，当选公司第七届董事会独立董事。根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关法律法规和制度的规定和要求，本人忠实、勤勉地履行独立董事 职责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2024 年的相关会议， 仔细审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用，切实 维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人申宇，1983 年 7 月生，中国国籍，博士研究生学历，中共党员，教授。 现任西南财经大学金融学院教授、博士生导师、金融双语中心负责人。自 2023 年 5 月 29 日起担任公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 成都市路桥工程股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都市路桥工程股份 有限公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成立 于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）， 注册地址位于北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。首席合伙人梁春， 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 150 人，注册会计师人数为 887 人，从事 过证券服务业务注册会计师人数 404 人。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司 2024 年 12 月 ...

1、日常关联交易概述 根据 2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合生产经营的需要，成都市 路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2025 年度日常关联交易情 况进行了预计，预计公司（含子公司）在 2025 年度与关联方攀枝花川投宏格实 业有限公司（以下简称"川投宏格"）、深圳易联致新投投资集团有限公司（以 下简称"深圳易联致"）发生共计不超过 5,500.00 万元的关联交易。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。关联 董事林晓晴、熊鹰对该议案回避表决。本议案经公司独立董事专门会议 2025 年 第一次会议审议通过。 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-014 成都市路桥工程股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司预 计 2025 年度日常关联交易 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-013 成都市路桥工程股份有限公司 关于申请 2025 年度银行及非银行金融机构综合授信的公告 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第 七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于申 请2025年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》。为满足公司生产经营和业 务发展需要，2025年度公司（含子公司）拟申请银行及非银行金融机构综合授信 18亿元人民币，包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信贷证明等。拟申请 授信的相关机构如下： | 序号 | 银行名称 | 年度拟申请授信额度 2025 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宜宾市商业银行 | | 50,000 | | 2 | 大连银行 | | 20,000 | | 3 | 浙商银行 | | 10,000 | | 4 | 交通银行 | | 10,000 | | 5 | 天府银行 | | 10,000 | | 6 | 建设银行 | | 10,000 | | 7 | 浦发银行 | | 6,000 | | 8 | ...

| 4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事 | | | --- | --- | | 务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及 | 不适用 | | 其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划 | | | 通知董事会秘书。 | | | 5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审 | 是 | | 议程序并及时履行信息披露义务。 | | | 四、募集资金的内部控制 | | | 1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对 | | | 募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金 | 不适用 | | 三方监管协议》。 | | | 2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金 | | | 的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资 | 不适用 | | 金使用的真实性和合规性发表意见。 | | | 3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金 | | | 投资于持有交易性金融资产和可供出售的金 | | | 融资产、借予他人、委托理财等财务性投资， | | | 未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投 | 不适用 | | 资于以买卖有价证券为主要业务的公司或者 | | | 用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资 | | | 金用途的投资。 | | ...

| 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近 一期资产负 | 截至目前担保余额 （万元） | 预计担保 总额（亿元 | 担保额度占上市公 司最近一期净资产 | 是否关 联担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 债率（%） | | ） | 比例（%） | | | 公司及控股 子公司 | 公司及控股 子公司（含 新设立或新 | 小于70 | 1,200.00 | 2.00 | 6.91 | 否 | | | 纳入） | | | | | | | 公司及控股 子公司 | 公司及控股 子公司（含 | 大于70 | 985.05 | 7.00 | 24.17 | 否 | | | 新设立或新 | | | | | | | | 纳入） | | | | | | | 公司及控股 子公司 | 参股公司 | - | 0.00 | 1.00 | 3.45 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | | 2,185.05 | 10.00 | 34.53 | | 证券代码：002628 证券简称：成都路 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-020 成都市路桥工程股份有限公司 关于全资子公司筹划在建项目变更的公告 综合考虑目前的行业政策、市场环境和公司战略等多方面因素，公司决定充 分利用项目已投资建设部分，筹划未交付土地退回和项目变更。经公司初步评估， 前述事项预计不会对公司生产经营及财务状况造成重大不利影响。 一、对外投资概述 公司于2021年底与新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市人民政府签订战略合 作协议，并设立全资子公司新疆成路建筑科技有限公司（以下简称"新疆成路"）， 在阿拉尔经济技术开发区内进行新疆成路建筑科技有限公司绿色低碳产业园项 目（以下简称"项目"）的投资，建设装配式建筑及绿色低碳环保建材等。具体 内容详见公司于2022年2月17日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司对外投资 的公告》（公告编号：2022-005）。 新疆成路分别于2022年7月、9月在新疆生产建设兵团公共资源交易中心第一 分中心举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动中，分别以总价人民币746.57万 元和1,613.94万元竞得阿拉尔经济技术开发区南环路以西北环路延段以南 66012220220019地块 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-017 成都市路桥工程股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开 第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 因财政部发布了相关会计准则解释，公司拟对相关会计政策作相应变更，具 体如下： 1、变更原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），解释了"关于浮动收费法下作为基础 项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"等内容，自 2024 年 12 月 6 日起施行。根据财政部相关规定， 公司自 2024 年 12 月 6 日起开始执行本次会计政策变更。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-016 成都市路桥工程股份有限公司 关于 2024 年度确认公允价值变动损失 和计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的情况概述 1、确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为真实、准确反映成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对各类资产进行了全面清 查和减值测试，对可能发生价值变动的交易性金融资产确认公允价值变动损失， 对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。 2、本次确认公允价值变动损失、计提信用减值准备和资产减值准备的资产 范围、总金额和计入的报告期间 公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试， 2024 年度确认公允价值变动损失 4,185.60 万元，计提各项信用减值准备和资产 减值准备 9,857.57 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 成都市路桥工程股份有限公司 2024年是中国发展历程中不平凡的一年。党的二十届三中全会胜利召开，对 进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出战略部署。面对外部压力加大、内 部困难增多的复杂严峻形势，公司在董事会的领导下，坚持主业筑基与新兴业务 拓展双轮驱动，在困局中谋发展。2024年，公司实现营业收入8.10亿元，同比下 降30.53%；实现归属于上市公司股东的净利润-9217.21万元，同比下降2151.47%。 报告期末，公司总资产69.68亿元，同比下降4.88%；公司净资产29.75亿元，同比 下降2.93%。在全体员工的共同努力下，公司累计实现项目中标和签约43个，累 计金额3.63亿元，重点项目取得实质性突破，收尾收款工作有序推进，历史遗留 问题逐步化解，业务转型发展初见成效，组织架构进一步优化升级。 二、2024 年度董事会运作情况 1、加强公司法人治理和规范运作，夯实公司经营管理工作基础 公司全体董事严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规的规定和要求，遵守董事行为规范，忠实勤勉履行职责，充分发挥各自 专业特长，审慎决策，切实 ...