证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-007 成都市路桥工程股份有限公司 关于拟中标项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预中标项目概况 新疆公共资源交易信息网于 2025 年 3 月 19 日发布了"别迭里口岸公路建设 项目-BDL-5"项目的公开招标评标结果公示，成都市路桥工程股份有限公司为 该项目中标候选人第一名。评标结果公示有关内容公告如下： 1、公示媒体：新疆维吾尔自治区电子交易平台 （2）项目名称及内容 项目名称：别迭里口岸公路建设项目-BDL-5 标段 建设内容：K69+000～K80+717.934 段（路线长 10.803km，短链 915m）范 围内的路基、路面、桥涵、隧道、交叉、绿化环保、交通安全设施及配套房建、 外部供水、公路机电设施等全部工程的实施及缺陷修复。 （3）建设模式：施工总承包 （4）工期：1004 日历天 3、评标结果公示第一中标候选人：成都市路桥工程股份有限公司 4、拟中标金额：619,636,443.69 元 2、招标人、项目名称及建设内容 （1）招标人：新疆维 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-006 成都市路桥工程股份有限公司 关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日召 开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司四川道诚建设 工程检测有限责任公司提供担保的议案》，同意公司对全资子公司四川道诚建设 工程检测有限责任公司（以下简称"道诚检测"）的对外融资提供增信担保。 道诚检测因业务扩张和项目推进的需要，拟向金融机构申请1,000万元的流 动资金贷款。为满足道诚检测日常经营资金需求，落实公司资金计划安排，公司 拟对道诚检测的对外融资提供增信担保，担保本金金额不超过1,000万元人民币， 担保方式为本息全额连带责任保证，担保期限为一年。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本担保事项在董事会审批权 限内，无需提交股东大会审议。 二 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-005 成都市路桥工程股份有限公司 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八 次会议于2025年2月10日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年2月6日以电 子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司提 供担保的议案》 公司董事会同意公司对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公司（以 下简称"道诚检测"）对外融资提供担保，担保本金金额不超过人民币1,000万元， 担保方式为本息全额连带责任保证，担保期限为一年。具体内容详见同日在《中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责 任 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 68.56 million and 99.41 million yuan for the year 2024, compared to a profit of 4.49 million yuan in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 47.05 million and 67.70 million yuan, down from a profit of 12.43 million yuan in the previous year [3]. - The basic earnings per share is expected to be a loss of between 0.09 yuan and 0.13 yuan, compared to earnings of 0.01 yuan per share last year [3]. Investment and Income Adjustments - The decrease in investment income is expected to be 68.74 million yuan compared to the previous year, primarily due to adjustments in project investment amounts [5]. - The company anticipates credit impairment losses of 93.74 million yuan due to delays in payment progress from project owners [6]. - The engineering service output value is expected to decrease compared to the same period last year, contributing to the reduction in net profit attributable to shareholders [6]. Audit and Investor Advisory - The performance forecast has not been audited by an accounting firm, and the company has communicated with the auditors regarding this forecast [4]. - Investors are advised to exercise caution as the performance forecast is based on preliminary calculations and detailed financial data will be disclosed in the annual report [7].

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-002 成都市路桥工程股份有限公司 关于公司部分董事增持公司股份计划 实施期限届满暨增持完成的公告 本次增持人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事长林晓晴女士、 副董事长陈俊超先生、董事兼总经理程茗浪先生计划自2024年7月10日起6个月内 增持公司股份，本次增持股份的金额共计不低于人民币500万元，不超过人民币 1,000万元（含），具体情况详见公司分别于2024年7月10日、2024年10月12日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分董事增持公司股份计划 的公告》（公告编号：2024-037）、《关于公司部分董事增持股份计划时间过半 的进展公告》（公告编号：2024-057）。 2、增持计划实施情况：截至本公告披露日，本次股份增持计划期限届满且 已实施完毕。本次增持主体通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公司股 份1,735 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-077 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七 次会议于2024年12月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024年12月23日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应 参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二〇二四年十二月二十七日 （一）审议通过《关于调整组织机构的议案》 为推进内部组织机构优化和职能完善，公司决定对组织机构进行调整，具体 情况详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整组织机构的公告》（公告编号： 2024-078）。 投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会 ...

一、机构新设：投资发展部 二、机构合并：安全技术中心（质量技术中心、安全部合并）、综合人事中 心（人力资源部、综合行政部合并） 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-078 成都市路桥工程股份有限公司 关于调整组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日召开 第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》， 同意对公司组织机构进行调整。具体调整情况如下： 特此公告。 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十七日 三、机构更名：招采管理部（原招标采购中心）、工程管理中心（原工程管 理部）、财务管理中心（原财务部） 四、机构撤销：机料部、成控中心、市场部、事业部 公司调整后的组织机构如下：工程管理中心、安全技术中心、财务管理中心、 综合人事中心、招采管理部、证券部、审计中心、法务部、投资发展部等共计9 个部门。 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-076 成都市路桥工程股份有限公司 关于公司部分董事、监事及高级管理人员 减持股份计划的预披露公告 公司董事熊鹰先生、监事会主席王继伟先生、总工程师冯辉先生保证向本公 司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事熊鹰先生持有 公司股份600,000股，占公司总股本比例为0.08%；公司监事会主席王继伟先生持 有公司股份1,639,118股，占公司总股本比例为0.22%；公司总工程师冯辉先生持 有公司股份221,700股，占公司总股本比例为0.03%。 2、公司董事熊鹰先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的未来三个 月内（即2025年1月14日至2025年4月13日）以集中竞价的方式减持公司股份不超 过150,000股（含150,000股，占公司总股本比例不超过0.01981%）；公司监事会 主席王继伟先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的未来三个月内 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-075 成都市路桥工程股份有限公司 2、现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 14:30 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于2024年12月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2024年第四次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-074）。 2024 年 12 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合 6、召集人：公司董事会 7、会议主持人：董事长林晓晴女士 8、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 ...

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 成都市路桥工程股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约·马来西亚 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm·New York·Malaysia 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 ...