证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-016 成都市路桥工程股份有限公司 关于 2024 年度确认公允价值变动损失 和计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的情况概述 1、确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为真实、准确反映成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对各类资产进行了全面清 查和减值测试，对可能发生价值变动的交易性金融资产确认公允价值变动损失， 对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。 2、本次确认公允价值变动损失、计提信用减值准备和资产减值准备的资产 范围、总金额和计入的报告期间 公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试， 2024 年度确认公允价值变动损失 4,185.60 万元，计提各项信用减值准备和资产 减值准备 9,857.57 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 成都市路桥工程股份有限公司 2024年是中国发展历程中不平凡的一年。党的二十届三中全会胜利召开，对 进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出战略部署。面对外部压力加大、内 部困难增多的复杂严峻形势，公司在董事会的领导下，坚持主业筑基与新兴业务 拓展双轮驱动，在困局中谋发展。2024年，公司实现营业收入8.10亿元，同比下 降30.53%；实现归属于上市公司股东的净利润-9217.21万元，同比下降2151.47%。 报告期末，公司总资产69.68亿元，同比下降4.88%；公司净资产29.75亿元，同比 下降2.93%。在全体员工的共同努力下，公司累计实现项目中标和签约43个，累 计金额3.63亿元，重点项目取得实质性突破，收尾收款工作有序推进，历史遗留 问题逐步化解，业务转型发展初见成效，组织架构进一步优化升级。 二、2024 年度董事会运作情况 1、加强公司法人治理和规范运作，夯实公司经营管理工作基础 公司全体董事严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规的规定和要求，遵守董事行为规范，忠实勤勉履行职责，充分发挥各自 专业特长，审慎决策，切实 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 成都市路桥工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会共召开 8 次会议，审议了 21 项议案，具体情况如下： | | | 10、《关于 2023 年度确认公允价值变动损失和计提资产减 | | --- | --- | --- | | | | 值准备的议案》 | | | | 11、《关于会计政策变更的议案》 | | | | 12、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 | | | | 年 13、《关于未来三年股东分红回报的规划（2024-2026 | | | | 度）》 | | 2024.05.15 | 第七届第 | 《关于取消续聘 2024 年度审计机构的议案》 | | | 十一次 | | | 2024.05.27 | 第七届第 | 《关于转让全资孙公司全部股权的议案》 | | | 十二次 | | | 2024.07.11 | 第七届第 | 《关于对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责任公 | | | 十三次 | 司提供担保的议案》 | | 2024.08.07 | 第七届第 | 《关于对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司提 | ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-018 成都市路桥工程股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 一、适用对象：董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）非独立董事薪酬方案 在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不 再另行发放董事津贴。未在公司兼任其他岗位的非独立董事津贴为人民币 5 万元 /年（税前），津贴标准经董事会、股东大会审议后，按月发放。 （二）独立董事薪酬方案 公司独立董事薪酬为人民币 15 万元/年（税前），津贴标准经董事会、股东 大会审议后，按月发放。 （三）监事薪酬方案 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开 第七届董事会第二十九次会议，全体董事回避表决《关于 2025 年度董事、监事、 高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将公司 ...

成都市路桥工程股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-015 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第 七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使 用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司自有资金使用效率，增加闲置资 金收益，在不影响正常经营的情况下，董事会同意公司（含子公司，下同）使用 最高额度不超过2亿元人民币（含，下同）的自有资金进行现金管理，并授权公 司董事长在上述额度范围内行使相关决策权。具体内容公告如下： 一、现金管理情况概述 1、现金管理额度 为了更好管理公司资金使用，提高闲置资金收益，在不影响公司正常经营投 标以及有效控制风险的前提下，公司可以使用额度不超过2亿元的自有资金进行 现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司合计对外投资理 财的余额不超过2亿元。 2、现金管理方式 闲置资金拟投资于安全性高、流动性好、低风险的固定收益凭证类、管理型 信托类 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 成都市路桥工程股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 成都市路桥工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都市路桥工程股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 成都市路桥工程股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事董大勇先生、申宇先生、应千伟先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事董大勇先生、申宇先生、应千伟先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二五年四月八日 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-021 成都市路桥工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开 第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十九次会议决定召开 本次股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日。其中：通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日上 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-010 成都市路桥工程股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十八次 会议于2025年4月8日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025 年3月28日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王继伟先生主持，应 参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024年年度报告及摘要》 监事会认为，公司董事会编制和审核《2024年年度报告及摘要》的程序符合 法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024年 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-009 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九 次会议于2025年4月8日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025年3月28日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应 出席并表决董事9名，亲自出席并表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024年年度报告及摘要》 董事会认为，公司《2024年年度报告及摘要》的编制程序符合相关法律法规 的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 公司《2024年年度报告》全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司《2 ...