成都市路桥工程股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为加强成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投 资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《成都市路桥工程股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。公司通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资资产增加或减少的行 为适用本制度。本制度适用于公司及其纳入合并报表范围的公司的一切对外投资 行为。本制度所称纳入合并报表范围内的公司是指公司出资设立的全资子公司、 公司控股公司和公司拥有实际控制权的参股公司（以下均统称为"子公 ...

（2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）现金 管理业务，提高现金管理收益，防范现金管理决策及执行中的风险，维护公司和 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等法律法规、自律监管规则以及《成都市路桥工程股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度所称现金管理是指公司或控股子公司在控制投资风险的 前提下，以增加投资收益、提高资金使用效率为原则，对闲置资金（含闲置自有 资金、闲置募集资金）通过投资包括商业银行、证券公司、基金公司、资产管理 公司等在内的金融机构对外发行的安全性高、流通性好且投资期限不超过十二个 月的理财产品（包括但不限于结构性存款、受让可转让大额存单、低风险理财产 品或收益凭证等），在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 第三条 公司使用闲置资金从事现金管理交易的原则为： 成都市路桥工程股份有限公司 现金管理制度 （一）现金管理产品交易资 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总则 （2025 年 10 月） 成都市路桥工程股份有限公司 第一条 为规范成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）经营管理行为，保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》和《成都 市路桥工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工 作细则。 第二条 公司设立 1 名董事会秘书。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事 会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。董事会秘书下设证券部，处理董 事会日常事务，受董事会秘书领导并对其负责。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、高级管理人员和相关 工作人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。 董事会秘书为履行职责,有权了解公司财务和经营情况,并要求公司有关部门 和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职条件 第四条 董事会秘书应 ...

成都市路桥工程股份有限公司 董事津贴管理制度 （2025 年 10 月） （一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独立董事管理 办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断 关系的董事； （二）未在公司担任实际职务的董事：指非公司员工担任的、不在公司担任 除董事以外职务的、不在公司担任董事长、副董事长的非独立董事。 第四条 公司薪酬制度遵循以下原则： （1）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （2）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事薪酬津贴管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事的积极性， 确保公司发展战略目标的实现，依照责、权、利相统一的原则，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《成都市路桥工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《成都市路桥工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 为客观反映公司董事所 ...

成都市路桥工程股份有限公司 章 程 第一条 为维护成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其它有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公 司于 2004 年 3 月 15 日经成都市经济体制改革办公室核发的成体改[2004]19 号 《关于同意设立成都市路桥工程股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立； 在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司的统一社会信用代码 为 91510100201906095N。 第三条 公司于 2011 年 9 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1529 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4200 万股，于 2011 年 11 月 3 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：成都市路桥工程股份有限公司。 英文名称：CHENGDU ROAD & BRIDGE ENGINEERING CO., LTD. | 1 | 1 | | ...

成都市路桥工程股份有限公司 内部审计制度 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为了加强对成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）内 部各部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规 范内部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《成都路桥工程股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家相关 法律法规及本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司设立内部审计部门，对 ...

成都市路桥工程股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 (2025 年 10 月) 第一章 总则 第一条 为了进一步规范成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件及《成都市路桥工程股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）及公司能够实 施重大影响的参股公司。 第三条 公司内幕信息及知情人的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书 组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职 责。 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为内幕信息 管理工作的第一责任人；董事会秘书为内幕信息管理具体工作负责人，并由证券 事务代表具体协助董事会秘 ...

成都市路桥工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年10月） 为规范成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《成都市路桥工程股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定 审计业务的，视重要程度可参照本制度执行。 第二条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，由股东会最后决定。公司 不得在股东会决定前聘请会计师事务所开展任何业务。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不 得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章会计师 ...

成都市路桥工程股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事和高 级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》和《成都市路桥工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上的独立董事或 1/3 以上的全体董 事提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 改选委员的提案获得通过的，新选委员于董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董 ...

成都市路桥工程股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《成都市路桥工程股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在 《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东 ...