成都市路桥工程股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011003722 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 成都市路桥工程股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[205]0011003722号 成都市路桥工程股份有限公司： 我们接受委托，对成都市路桥工 ...

成都市路桥工程股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011004928 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da HuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 成都市路桥工程股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-107 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

成都市路桥工程股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000056 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 成都市路桥工程股份有限公司 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000056 号 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了成都市路桥工程股份有限公司（以下简称成都路 桥）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规 ...

成都市路桥工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003079 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da HuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 成都市路桥工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明 1-2 二、 成都市路桥工程股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 申宇 各位股东及股东代表： 本人于 2023 年 5 月 29 日经成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年度股东大会选举，当选公司第七届董事会独立董事。根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关法律法规和制度的规定和要求，本人忠实、勤勉地履行独立董事 职责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2024 年的相关会议， 仔细审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用，切实 维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人申宇，1983 年 7 月生，中国国籍，博士研究生学历，中共党员，教授。 现任西南财经大学金融学院教授、博士生导师、金融双语中心负责人。自 2023 年 5 月 29 日起担任公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

2024 年度独立董事述职报告 独立董事 董大勇 各位股东及股东代表： 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、董事会专门委员会 本人于 2023 年 5 月 29 日经成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年度股东大会选举，当选公司第七届董事会独立董事。根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关法律法规和制度的规定和要求，本人忠实、勤勉地履行独立董事 职责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2024 年的相关会议， 仔细审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用，切实 维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人董大勇，1972 年 3 月生，中国国籍，博士研究生学历，中共党员，教 授。现任西南交通大学经济管理学院金融与财务学系系主任、教授。自 2023 年 5 月 29 日起担任公司独立 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 应千伟 各位股东及股东代表： 本人于 2023 年 5 月 29 日经成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年度股东大会选举，当选公司第七届董事会独立董事。根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关法律法规和制度的规定和要求，本人忠实、勤勉地履行独立董事 职责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2024 年的相关会议， 仔细审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用，切实 维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人应千伟，1981 年 9 月生，中国国籍，博士研究生学历，九三学社成都 市委委员，教授。现任四川大学商学院会计与金融系主任、教授。自 2023 年 5 月 29 日起担任公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管 ...

| 4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事 | | | --- | --- | | 务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及 | 不适用 | | 其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划 | | | 通知董事会秘书。 | | | 5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审 | 是 | | 议程序并及时履行信息披露义务。 | | | 四、募集资金的内部控制 | | | 1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对 | | | 募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金 | 不适用 | | 三方监管协议》。 | | | 2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金 | | | 的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资 | 不适用 | | 金使用的真实性和合规性发表意见。 | | | 3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金 | | | 投资于持有交易性金融资产和可供出售的金 | | | 融资产、借予他人、委托理财等财务性投资， | | | 未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投 | 不适用 | | 资于以买卖有价证券为主要业务的公司或者 | | | 用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资 | | | 金用途的投资。 | | ...

| 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近 一期资产负 | 截至目前担保余额 （万元） | 预计担保 总额（亿元 | 担保额度占上市公 司最近一期净资产 | 是否关 联担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 债率（%） | | ） | 比例（%） | | | 公司及控股 子公司 | 公司及控股 子公司（含 新设立或新 | 小于70 | 1,200.00 | 2.00 | 6.91 | 否 | | | 纳入） | | | | | | | 公司及控股 子公司 | 公司及控股 子公司（含 | 大于70 | 985.05 | 7.00 | 24.17 | 否 | | | 新设立或新 | | | | | | | | 纳入） | | | | | | | 公司及控股 子公司 | 参股公司 | - | 0.00 | 1.00 | 3.45 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | | 2,185.05 | 10.00 | 34.53 | | 证券代码：002628 证券简称：成都路 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 成都市路桥工程股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都市路桥工程股份 有限公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成立 于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）， 注册地址位于北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。首席合伙人梁春， 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 150 人，注册会计师人数为 887 人，从事 过证券服务业务注册会计师人数 404 人。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司 2024 年 12 月 ...