证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-035 成都市路桥工程股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开 第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 3 日。其中：通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 3 日上午 的具体时间为 2025 年 7 月 3 日上午 9:15 至下午 3:00。 的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wl ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》及《内部审计制度》的规定，公司结合内部管理工作调整的 实际情况，决定调整内部审计负责人，黄屯先生因离职不再担任公司内部审计负 责人。经公司董事会审计委员会审查与提名，并经公司第七届董事会第三十二次 会议审议通过，同意聘任王敏先生（简历附后）为公司内部审计负责人，任期自 第七届董事会第三十二次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 王敏先生简历： 王敏先生，1984 年 3 月生，高级工程师、一级建造师、本科学历。王敏先生 历任公司项目经理、设施分公司经理，现任项目公司总经理。王敏先生未持有公 司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有曾被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情 形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得 ...

一、前次股东会未获通过议案的情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事、监事、高 级管理人员薪酬方案的议案》，并提交 2024 年年度股东大会审议。公司于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东大会，该议案因部分参会股东未投票默认弃权 而未获通过，具体表决情况如下： 表决结果：同意 13,756,279 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.0250%； 反对 1,825,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0652%；弃权 155,835,678 股（其中，因未投票默认弃权 117,784,462 股），占出席会议所有股东所持股份 的 90.9098%。 其中，中小投资者表决情况： 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-034 成都市路桥工程股份有限公司 关于将前次股东大会未获通过议案 再次提交股东大会审议的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）必要性 董事、监事及高级管 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-035 成都市路桥工程股份有限公司 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十二次会议决定召开 本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 3 日。其中：通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 7 月 3 日上午 9:15 至下午 3:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-032 成都市路桥工程股份有限公司 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》 同意聘任王敏先生为公司内部审计负责人，任期自第七届董事会第三十二次会议 审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见同日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-033）。 投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （二）审议通过《关于再次提请股东会审议关于2025年度董事、监事、高级管理 人员薪酬方案的议案》 因2024年年度股东大会部分参会股东未投票默认弃权，《2025年度董事、监事、高 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十二次会议 于2025年6月17日以现场表决与通讯表决相结 ...

Core Viewpoint - The proposal regarding the compensation plan for the board of directors and senior management of Chengdu Road and Bridge (SZ002628) was not approved at the shareholders' meeting due to some shareholders defaulting on their votes, which were considered as abstentions [1][2]. Group 1: Shareholder Voting and Abstentions - The proposal will be resubmitted for approval at the shareholders' meeting after it was not passed in the previous meeting on May 7, 2024 [2]. - A significant portion of the votes were classified as abstentions, with 155,835,678 shares (approximately 90.91%) defaulting due to non-voting, primarily attributed to the largest shareholder, Sichuan Hongyi Jiahua Industrial Co., Ltd. [3][4]. - The total number of shares held by the largest shareholder, Hongyi Jiahua, is 117,767,762, which contributed to the default abstentions [4][6]. Group 2: Compensation Details - In 2023, the total compensation for the board of directors and senior management was 7.71 million yuan, slightly lower than the 7.84 million yuan in 2024 [8][9]. - The chairman's salary in 2023 was 1.15 million yuan, while in 2024, the chairman's salary increased to 925,700 yuan [8][9]. - The company reported a decline in both revenue and net profit in the previous year, with net profit being a loss [10]. Group 3: Governance and Compliance - The company emphasized the importance of timely determination of the compensation plan to ensure orderly governance processes and effective execution of company strategy [10]. - The resubmission of the proposal is a necessary step to comply with regulations and to facilitate further communication with shareholders regarding the compensation plan [10].

截至2025年6月13日收盘，成都路桥（002628）报收于4.15元，较上周的4.33元下跌4.16%。本周，成都 路桥6月10日盘中最高价报4.39元。6月13日盘中最低价报4.14元。成都路桥当前最新总市值31.42亿元， 在基础建设板块市值排名30/46，在两市A股市值排名4096/5150。 本周关注点 公司公告汇总 成都市路桥工程股份有限公司于2025年4月8日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了关于2025 年度预计对外担保额度的议案，同意公司为合并报表范围内子公司提供担保，担保额度合计不超过10亿 元，有效期自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。公司为全资子公司成 都蜀都高级路面有限责任公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请200万元人民币的授信额度提供保 证担保，担保本金金额为200万元人民币，担保方式为本息全额连带责任保证担保，担保期限为一年。 成都市路桥工程股份有限公司第七届董事会第三十一次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于 公司信托理财处置的议案》，董事会同意授权公司经营管理层在折让额度内参加受益人大会表决，并配 合中铁信托办理债权重组相关 ...

Core Viewpoint - Chengdu Road and Bridge Engineering Co., Ltd. has made progress in the overdue settlement distribution of its financial products, with the company set to receive a distribution of approximately 112.72 million yuan from a trust plan, which will positively impact its financial results and liquidity [1][4]. Group 1: Financial Product Overview - The company subscribed to the China Railway Trust Pan County Hongteng Investment Loan Project Trust Plan, acquiring a total of 15.6 million units, equivalent to 156 million yuan, from 2021 to 2023 [2]. - Due to the debtor's failure to fulfill contractual obligations, the trust's beneficiary rights have been extended indefinitely, resulting in a cumulative fair value loss of approximately 57.46 million yuan by the end of 2024 [2]. Group 2: Trust Plan Debt Restructuring - Following the overdue status of the trust plan, the company has actively engaged with relevant parties to minimize potential losses and protect shareholder interests, leading to a lawsuit filed by China Railway Trust in January 2025 [3]. - The company’s board approved a resolution to participate in the beneficiary meeting and support the debt restructuring plan, confirming a distributable trust fund of 112.72 million yuan, with a principal loss of approximately 43.28 million yuan, representing 47.33% of the company's audited net profit for 2024 [3]. Group 3: Impact on the Company - The anticipated receipt of the trust distribution is expected to reverse a previously recognized fair value loss of approximately 14.17 million yuan, potentially increasing the company's pre-tax profit by the same amount [4]. - The proceeds from the trust plan will be utilized to enhance the company's liquidity, providing financial support for future development [4].

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-031 成都市路桥工程股份有限公司 关于理财产品逾期清算分配的进展公告 变动损失和计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。 二、信托计划债权重组情况 自信托计划逾期以来，公司密切关注化债政策落地推进情况，积极联系各相 关方，通过各类措施最大程度减少公司的潜在损失，尽最大努力维护好公司和全 体股东的权益，推动受托人中铁信托有限责任公司（以下简称"中铁信托"）于 2025 年 1 月向成渝金融法院提起诉讼（公告编号：2025-001）。 公司于近日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司信托理 财处置的议案》，授权公司经营管理层在折让额度内参加受益人大会表决，并配 合中铁信托办理债权重组相关事宜。公司作为受益人在中铁信托召开的受益人大 会上，已同意其债权重组和分配方案的事项，并确认可分配信托资金 112,715,163.82元。本次事项涉及的本金损失金额为43,284,836.18元，占公司2024 年经审计净利润的 47.33%。本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-030 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十一次会议 于近日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年5月26日以电子邮件的方式发出。本 次会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二五年六月十四日 （一）审议通过《关于公司信托理财处置的议案》 董事会同意授权公司经营管理层在折让额度内参加受益人大会表决，并配合中铁 信托办理债权重组相关事宜。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于理财产品逾期 清算分配的进展公告》（公告编号：2025-031）。 投票表决结果：9票同意，0票弃 ...