独立董事 2024 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规及 《独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就本人 2024 年度担任公司独立董事期间履行职责情况述职如下： 一、基本情况 赵增耀，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任 中国企业管理学会常务理事、苏州大学校学术委员会委员、苏州大学商学院教授、 博士生导师，兼任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事、苏州长城精工科 技股份有限公司独立董事、三光科技股份有限公司董事、本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大 ...

独立董事 2024 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规及 《独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就本人 2024 年度担任公司独立董事期间履行职责情况述职如下： 一、基本情况 孙曦，1981 年 9 月出生，本科，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。 截至 2024 年 5 月 15 日任本公司独立董事，现任江苏吴中医药发展股份有限公司 副总裁、财务总监。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度任期内，公司共召开 2 次股东大会，5 次董事会，本人均按时出席， 无委托出席或缺 ...

第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 德尔未来科技控股集团股份有限公司 - 1 - 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 （此页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会独立董事 专门会议第三次会议审核意见》签名页） 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《独 立董事工作制度》等有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，德尔未来科 技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 第三次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式召开。全体独立董事对公司第五届董 事会第二十五次会议的相关议案进行了审核，并发表如下审核意见： 一、关于《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》的审核意见 经核查，我们认为：公司预计的 2025 年日常关联交易属于公司与关联方之 间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。公司日 常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联 交 ...

独立董事 2024 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规及 《独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就本人 2024 年度担任公司独立董事期间履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （二）董事会专门委员会、独立董事专门会议的履职情况 公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会。按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据个人专业特长，任期内本人 担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。 - 1 - 彭岩，女，1981 年 3 月出生，本科，高级会计师、注册会计师，中国国籍， 无境外永久居留权。现任苏州市星辰新材料集团有限公司集团财务经理，兼任鑫 精合激光科技集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳证券交易所上市 ...

独立董事 2024 年度述职报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》有关法律法规及 《独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就本人 2024 年度担任公司独立董事期间履行职责情况述职如下： 一、基本情况 史浩明，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现 任江苏省法学会民法学研究会副会长，苏州大学王健法学院副教授。兼任南京、 苏州、南通仲裁委员会仲裁员，江苏百年东吴律师事务所律师，苏州市伏泰信息 科技股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开 3 次 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人（会 计主管人员）王玉英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 股票代码：002631 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 股票简称：德尔未来 本年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，公司声明该等计划不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投 资风险。 公司可能面对的风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析" 之"十一、公司未来发展的展望" 披露时间：2025 年 4 月 19 日 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 797,282,881.00 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含 ...

关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 北京市东城区朝阳门北大街 信永日和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion 联系申话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计德尔未来2024年度财务报表时所 检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大方面没有发现不 一致。 为了更好地理解德尔未来营业收入及其扣除情况,营业收入扣除情况表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供德尔未来为2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的。 6 (010) 6554 7190 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAA5B0294 德尔未来科技控股集团股份有限公司 德尔未来 ...

关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 28 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-25 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2024 年年度报告》 全文及其摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将于 2025 年 4 月 28 日（星期一）举办 2024 年度网上业绩说明会。 董事长兼总经理汝继勇先生、独立董事赵增耀先生、独立董事彭岩女士、财 务总监吴惠芳女士、副总经理兼董事会秘书李红仙女士（如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 ...

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-13 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配议案》，并同意将本议案 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届监事会第十三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配议案》。经审议，监事会认 - 1 - 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议 通过了《2024 年度利润分配议案》，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为： 不派发现金红利，不送红股， ...

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-23 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修 订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公 告如下： 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 股本增加 138,724,994 股。 综上，公司总股本由 658,557,887 股变更为 797,282,881 股，同时，公司注册 资本由 658,557,887 元增加至 797,282,881 元。 二、修订《公司章程》情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规的最新规定，并结合公司上述注册资本变更情况，现拟对《公司章程》 相关条款进 ...