德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第四条 委员会经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由 董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员在委员内选举产生，报董事会批准。 第六条 委员会与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任期内 如有委员不再担任董事，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三条至第五条 的规定补足委员人数。 第七条 公司证券部为委员会提供综合服务，负责协调委员会日常工作的联 络、会议组织等。公司人力资源部门为委员会提供专业支持，负责提供公司有关 经营方面的资料及被考评人员的有关资料，并向委员会反馈考核制度执行情况。 董事会薪酬与考核委员会工作条例 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司总经理工作细则 第四条 公司管理层应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠 实义务和勤勉义务。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理及其领导下的管理层的经营管理行为，明确职责分工，提高工作效率，确保 管理层有效执行股东会、董事会决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定， 制订本细则。 第二条 公司设总经理 1 名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组 织实施股东会、董事会决议，对董事会负责。公司根据生产经营的需要可设副总 经理若干名，财务总监 1 名，协助总经理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和董事会确定为高级管理 人员的其他人员为公司高级管理人员。 第三条 本工作细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管 理职能与事项做出规定。 在管理层自身利益与公司或股东利益发生冲突时，公司或股东利益优先。 第五条 公司管理层执行公司职务时违反法律、 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事工作制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年8月） 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规的有关规定和《德尔未 来科技控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，特制定德尔 未来科技控股集团股份有限公司独立董事工作制度。 第一条 董事会设立独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...

董事会议事规则 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》，结合公司实际情况制定本 规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力 机构，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中 心，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第三条 公司董事会会议须有过半数的董事出席方可举行。董事会的参会人 员为公司全体董事及董事会秘书、董事会证券事务代表。公司总经理列席董事会 会议，必要时副总经理和其他高级管理人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或者 不履行职务的,由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会的人数及人员构成应当符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《公司章程》等的要 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司对外担保制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为维护德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和其他相关法律、法规的规定以及《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保行为指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司及其控股子公司，控股子公 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司内幕知情人管理制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 8 月） - 1 - 第一章 总则 第一条 为进一步规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、 《公司章程》等有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员和公司下属各部门、分公司、控股子公司 及公司能够对其实施重大影响的参股公司及其主要负责人应当积极配合公司做 好内幕信息知情人登记备案工作，履行各自的内部报告义务、报告程序，及时告 知公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事长为内幕信息管理工 作的主要责任人，公司董事会秘书负责办理内幕信息知情人的登记入档事宜，证 券部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 证券 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会工作条例 德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为强化德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以 下简称"委员会"），并制订本条例。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行使《公司 法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少 1 名独立董事为 专业会计人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并经董事长、 1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 审计委员会委员 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司投资者关系管理制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为提高德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理水平，保护投资者特别是社会公众投资者的合法利益，完善和持续改进公司 投资者关系管理工作，符合证券监管的规范要求，实现良好的内部信息沟通，提 升公司价值，根据中华人民共和国《中国中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者 关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，制订本制度。 第八条 投资者关系管理应当遵循下列基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 ...

股东会议事规则 德尔未来科技控股集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司股东会规则》及《公司章程》等的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会战略委员会工作条例 德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 （2025年8月） 第一条 为适应德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有 关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并制订本条例。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由3名董事组成。 第四条 委员会委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任。 第一章 总则 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任 期内如有委员不再担任董事，自动失去委员资格，由委 ...