德尔未来科技控股集团股份有限公司对外担保制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为维护德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和其他相关法律、法规的规定以及《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保行为指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司及其控股子公司，控股子公 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司内幕知情人管理制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 8 月） - 1 - 第一章 总则 第一条 为进一步规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、 《公司章程》等有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员和公司下属各部门、分公司、控股子公司 及公司能够对其实施重大影响的参股公司及其主要负责人应当积极配合公司做 好内幕信息知情人登记备案工作，履行各自的内部报告义务、报告程序，及时告 知公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事长为内幕信息管理工 作的主要责任人，公司董事会秘书负责办理内幕信息知情人的登记入档事宜，证 券部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 证券 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会工作条例 德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为强化德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以 下简称"委员会"），并制订本条例。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行使《公司 法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少 1 名独立董事为 专业会计人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并经董事长、 1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会选举产生。 审计委员会委员 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司投资者关系管理制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为提高德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理水平，保护投资者特别是社会公众投资者的合法利益，完善和持续改进公司 投资者关系管理工作，符合证券监管的规范要求，实现良好的内部信息沟通，提 升公司价值，根据中华人民共和国《中国中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者 关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，制订本制度。 第八条 投资者关系管理应当遵循下列基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 ...

股东会议事规则 德尔未来科技控股集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司股东会规则》及《公司章程》等的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会战略委员会工作条例 德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 （2025年8月） 第一条 为适应德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有 关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并制订本条例。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由3名董事组成。 第四条 委员会委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任。 第一章 总则 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任 期内如有委员不再担任董事，自动失去委员资格，由委 ...

信息披露管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为加强对德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、 准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、 法规及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 德尔未来科技控股集团股份有限公司信息披露管理制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 公司及信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会秘书工作细则 德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年8月） 第一条 为规范董事会秘书的行为,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法规以及《德 尔未来科技控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》），制定 本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会 秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。董事会秘书应当遵守公司章程，承 担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇，对公司负有诚信和勤勉 义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 上市公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管 理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作；董事会秘书为履行职 责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信 息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息；公司 应当为董事会秘书参加监管机构和交易所的业务培训等相关活动提供保障；董事 会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向监管机 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司重大投资及财务决策制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 重大投资及财务决策制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为了规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 经营决策管理，明确重大投资及财务决策的批准权限与批准程序，根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《德尔未来 科技控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称重大投资包括但不限于：除担保以外的项目投资；股权 投资（包括设立新企业、股权收购、增资扩股）；证券投资（包括新股配售、申 购、证券回购、股票及其衍生产品二级市场投资、债券投资等）；风险投资；委 托理财；融资贷款；租赁经营；资产处置（包括购买、出售、置换资产、资产抵 押）等事项。 第二章 重大投资决策的程序和规则 第三条 公司发生的交易事项达到下列标准之一的，应当经公司董事会审议 通过，并及时披露： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； （二）交易标的（如股权） ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司内部审计制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，防范和控制公司 经营风险，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》以及《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司及其全资或控股子公司、具有重 大影响的参股公司，以及公司各内部机构和上述子公司的相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务 收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司内部审计机构为审计部，由董事会下设的审计委员会领导，负 责日常审计工作的组织实施，对公司财务信息的真实性 ...