关于更换非独立董事的公告 张立新先生在本届董事会的原定任期届满日为 2026 年 5 月 8 日，张立新先 生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正 常进行。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张立新先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，张立新先生直接持有本公司股份 1,476,000 股，占公司 总股本的 0.19%。辞职后，张立新先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等相关法律、法规及相关承诺。 公司董事会对张立新先生担任董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷 心的感谢。 二、补选董事的情况 为保持董事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》及《公司章程》等相 关规定，公司控股股东德尔集团有限公司推举潘岳强女士为公司第五届董事会非 独立董事候选人（简历见附件）。经公司董事会提名委员会进行资格审查通过后， 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-14 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点最高额度合计不超过 200,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以在 12 个月内滚 动使用，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会 召开之日止。 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及 子公司利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获取更多 的投资回报。 2、资金来源：公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。 3、投资额度：不超过 200,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理，在 上述额度内，资金可以滚动使用。 4、投资期限：自 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-20 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年度预计日常关联交易基本情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定，公司本次关联交易事项无需提交股东大会审 议。 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交 | 2025 年预 | 截止披露日 | 2024 年度发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | | 易定价 | 计金额 | 已发生金额 | 生金额（万 | | 类别 | | 内容 | 原则 | （万元） | （万元） | 元） | | 向关联人 | 材聚建筑装饰 | 销售地板、 定制橱柜、 | | | | | | | | 定制衣柜、 | | | | | | 销售产 | 工程（苏州） | 家具及其 | 市场价 | 2,8 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 公司及子公司拟使用不超过人民币 44,000 万元闲置募集资金进行现金管理， 在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，同时在额度范围内授权 公司及子公司经理层具体办理实施相关事项。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为德尔未 来科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来"、"公司"）2019 年度公开发 行可转换公司债券项目持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对德尔未来使用闲置募集资金 进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019] 254 号）核准，德尔未来公 开发行了 630 万张可转换公司债券，每张债券面值为人民币 1 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事会审计委员会关于计提信用减值损失及资产减值损失 合理性的说明 根据《证券法》《企业会计准则》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会现对公司 2024 年度计提信用减值损失及资产 减值损失事宜，基于勤勉尽责立场，发表如下意见： 公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》及 公司相关会计政策的规定，计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，体现了 会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使 公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，我们一致同意 公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。 彭 岩： 赵增耀： 史旭东： （此页无正文，为德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会关于计 提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明的签字页） ...

关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-16 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信情况概述 为进一步促进德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及下属子公司的业务发展，满足公司及下属子公司生产经营和发展需要， 公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，本公司及子公司 2025 年度拟申 请银行综合授信总额不超过人民币 163,000 万元。授信形式包括但不限于流动资 金贷款、存款质押贷款、全额保证金、承兑汇票、保理、保函等综合授信业务。 根据公司 2025 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，公司及子公司拟 向银行申请综合授信额度具体情况如下： | 序号 | 公司名称 | 2025 年度授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 德尔未来科技控股集团股份有限 ...

关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-21 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《2024 年度计提信用减 值损失及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表 范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 以下为公司 2024 年末的应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产、固 定资产、存货、投资性房地产、在建工程、开发支出等资产的减值测试情况： | 项目 | 2024 年度计提资产减值准备的金额 | | | --- | --- ...

关于为下属子公司向银行融资提供担保的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-17 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于为下属子公司向银行融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保全部为 公司对合并报表范围内的下属控股子公司进行的担保，无其他对外担保。本次担 保对象下属控股子公司苏州韩居实木定制家居有限公司（以下简称"苏州韩居"）、 广州韩居定制家居有限公司（简称"广州韩居"）及苏州百得胜全屋整装家居有 限公司（以下简称"百得胜整装"）的资产负债率均超过 70%，敬请投资者充分 关注担保风险。 一、担保情况概述 为进一步促进公司及公司下属子公司的业务发展，满足下属子公司生产经营 和发展需要，公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第二十五次会议、第 五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于为下属子公司向银行融资提供 担保的议案》，公司为合并报表范围内部分下属控股子公司的银行融资提供共计 不超过 8,000 万元的担 ...

2024 年度监事会工作报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，本着对全体 股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人 员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到了积极作用，维护了 公司及股东的合法权益。现将本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司共召开了 8 次监事会会议。会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 1、公司于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开第五届监事会第五次会议。 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议审议通过了下列议案： 案》； - 1 - （1）《2023 年度监事会工作报告》； （2）《2023 年度财务决算报告》； （3）《2023 年年度报告及其摘要》； （4）《2023 年度利润分配议案》； （5）《关于公司监事 2023 年度薪酬或津贴的议案》； （6）《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬与考核方案的议 （7）《2023 年度 ...