公司章程修订对照表 德尔未来科技控股集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规规 定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体条款如下： | 序号 | 原公司章程 | 修订后公司章程 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 1 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | | 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 | 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 | | | 规定，制订本章程。 | 规定，制订本章程。 | | | 第八条 董事 ...

关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-50 德尔未来科技控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任的情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 非独立董事史旭东先生递交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，史旭东先生 申请辞去公司第五届董事会非独立董事一职，辞去上述职务后，史旭东先生将继 续担任公司其他职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，史旭东先生的 辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，史旭东先生持有本公司股份 453,500 股，史旭东先生所 持股份将继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的要求及其相关 承诺。 二、关于选举职工代表董事的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-47 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，德尔未来 科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来""本公司"或"公司"）于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元， 募集资金总额为人民币 63,000.00 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后， 募集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 XYZH/2019BJA100383 号《德 尔未来科技控股集团股份有限公司截至 2019 年 4 月 1 ...

关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-48 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）等有关规定， 同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际情 况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后定期以 募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项在董事 会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证 ...

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-49 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》 关于修订《公司章程》及修订并制定公司部分制度的公告 及修订并制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》、《关于修订并制定公司部分制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规规 定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程修订 对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司董事会提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理相关工商变更登 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-51 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十八次会议决议，公司定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已 经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议开始时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 9 月 16 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间 ...

第五届监事会第十五次会议决议公告 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十五次会议于 2025 年 8 月 18 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次监 事会于 2025 年 8 月 28 日在公司以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主持。本次会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-45 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 经审核，监事会认为：2025 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国 证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集 资金存放和使用违规的情形。 《关于募集资金 2025 ...

第五届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-44 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十八次会议于 2025 年 8 月 18 日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，本次 董事会于 2025 年 8 月 28 日在公司以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名 ...

募集资金等额置换的核查意见 国泰海通证券股份有限公司 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》（证 监会公告[2025]10 号）等有关规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国 泰海通"或"保荐人"）作为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"德 尔未来"或"公司"）2019 年度公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐 人，对德尔未来使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，德尔未来 于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元 后，募集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告 股票代码：002631 股票简称：德尔未来 披露时间：2025 年 8 月 30 日 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计 主管人员)王玉英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司可能面对的风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 如无特别说明，本年度报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的 情况，系计算时四舍五入造成。 1 | 1 | | --- | | . | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 1 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 | 管理层讨论与分 ...