证券日报网讯8月29日晚间，德尔未来（002631）发布公告称，公司于2025年8月28日召开2025年第一次 职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举史旭东先生为公司第五届董事会职工代表董事。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Del Future (002631.SZ) reported a significant decline in revenue and incurred a net loss in the first half of 2025 [1] Group 2 - The company achieved an operating income of 523 million yuan, representing a year-on-year decrease of 23.14% [1] - The net loss attributable to shareholders of the listed company was 57.131 million yuan [1] - The net loss attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 50.4954 million yuan, with a basic loss per share of 0.0717 yuan [1]

Group 1 - The company, Del Future (002631), announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders on September 16, 2025 [1] - The agenda for the meeting includes the review of multiple proposals, such as the amendment of the company's articles of association and the revision and establishment of certain internal systems [1]

德尔未来科技控股集团股份有限公司募集资金管理制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为了规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募 集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《德尔未来科技控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所指超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所出具验资报告，并按照招股说明书或募集说明 书所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第四条 公司募 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会提名委员会工作条例 德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其 他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本条 例。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 委员会委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。主任委员在委员内选举产生，报请董事会批准。 第六条 委员会任期与 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司关联交易决策制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 本制度的制定目的在于加强德尔未来科技控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司、公司 股东及中小投资者的合法利益。 第二条 本制度的制定依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——交易与关联交易》，以及《德尔未来科技控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 在本制度中，关联交易是指公司或者公司控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项。 第四条 公司关联交易包括但不限于下列事项： （十四）销售产品、商品； （十五）提供或者接受劳务； （十六）委托或者受托销售； （十七）存贷款业务； 1 （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六） ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第四条 委员会经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由 董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员在委员内选举产生，报董事会批准。 第六条 委员会与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任期内 如有委员不再担任董事，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三条至第五条 的规定补足委员人数。 第七条 公司证券部为委员会提供综合服务，负责协调委员会日常工作的联 络、会议组织等。公司人力资源部门为委员会提供专业支持，负责提供公司有关 经营方面的资料及被考评人员的有关资料，并向委员会反馈考核制度执行情况。 董事会薪酬与考核委员会工作条例 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司总经理工作细则 第四条 公司管理层应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠 实义务和勤勉义务。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理及其领导下的管理层的经营管理行为，明确职责分工，提高工作效率，确保 管理层有效执行股东会、董事会决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定， 制订本细则。 第二条 公司设总经理 1 名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组 织实施股东会、董事会决议，对董事会负责。公司根据生产经营的需要可设副总 经理若干名，财务总监 1 名，协助总经理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和董事会确定为高级管理 人员的其他人员为公司高级管理人员。 第三条 本工作细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管 理职能与事项做出规定。 在管理层自身利益与公司或股东利益发生冲突时，公司或股东利益优先。 第五条 公司管理层执行公司职务时违反法律、 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事工作制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年8月） 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规的有关规定和《德尔未 来科技控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，特制定德尔 未来科技控股集团股份有限公司独立董事工作制度。 第一条 董事会设立独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...

董事会议事规则 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》，结合公司实际情况制定本 规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力 机构，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中 心，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第三条 公司董事会会议须有过半数的董事出席方可举行。董事会的参会人 员为公司全体董事及董事会秘书、董事会证券事务代表。公司总经理列席董事会 会议，必要时副总经理和其他高级管理人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或者 不履行职务的,由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会的人数及人员构成应当符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《公司章程》等的要 ...