德尔未来科技控股集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了提高德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披 露管理办法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第三条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员、公司控股股东及实际 控制人、公司各部门、子公司负责人、分公司负责人以及与年报信息披露工作相 关的财务、审计等部门人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： 1、实事求是、客观公正； 2、有错必纠、有责必问； 3、过错与责任相适应； 4、责任与权利对等。 第二章 责任的认定及追究 第五条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1、违反《公司 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司, 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司子公司管理制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护德尔未来科技控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《德尔未来科技控股集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规章，特制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构调整 或市场业务需要而依法设立的由公司投资的具有独立法人主体资格的公司。子公 司设立形式包括： 1、全资子公司：是指公司在该子公司中持股比例为 100%。 2、控股子公司：是指公司持股在 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董 事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。 第三条 公司作为出资人，依据中国证监会和深圳证券交易所对上市公司规 范运作和法人治理结构的要求，以股东或控制人的身份行使对子公司的重大事项 监 ...

独立董事年报工作制度 （2025 年 8 月） 德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事年报工作制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，建立健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立 董事在年报信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作 的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职 责，勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真 实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第二章 年报工作职责 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和投、融资活 动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。 第四条 对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或 疑义，公司应予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。 第五条 在为公司提 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 反舞弊制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）公司治理和内部控制，维护公司合法权益，确保公司经营目标的实现，根据 《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市 规则》以及《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 反舞弊制度的宗旨是规范公司所有员工，特别是中高级管理人员以及关 键岗位工作人员的职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司内部管理制 度，防止发生损害公司、股东及员工利益的行为。 第三条 本制度适用于公司及公司下属子公司。 德尔未来科技控股集团股份有限公司反舞弊制度 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内部人员采用欺骗等违法违规手段，谋取个 人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时 可能为个人或他人带来不正当利益的行为。舞弊包括损害公司正当经济利益的舞弊 和谋取不当的公司经济利益的舞弊。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的证券投资与衍生品交易及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制， 保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和《德尔未来科技控 股集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）、期权等产品或者 混合上述产品特征的金融工具交易。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利 率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。以下情形不适用 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程 德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，强化公司审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量， 确保审计委员会对公司年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》关于上市公司年度财务报告审计的相关规定，结合公司年报编制和披露 工作实际情况，特制定本规程。 第二章 审计委员会的职责 第二条 审计委员会应根据《董事会审计委员会工作条例》中审计委员会的 有关规定，积极履行审计委员会的职责，充分发挥审计委员会的审计、监督作用， 勤勉尽责地开展工作。审计委员会对董事会负责，委员会形成的决议需提交董事 会审议。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 财务负责人、负责公司年审的会计师事务所（以下简称"会计师事务所"）协 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司会计师事务所选聘制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会、股东会审议，不得在董事会、股东会审议 决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，具有良好的 执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2025年期初占用资 | 2025年1-6月占用累计发 | 2025年1-6月占用资 | 2025年1-6月偿还累 | 2025年6月末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有） | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及附属企业 | - | - | - ...

公司章程修订对照表 德尔未来科技控股集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规规 定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体条款如下： | 序号 | 原公司章程 | 修订后公司章程 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 1 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | | 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 | 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 | | | 规定，制订本章程。 | 规定，制订本章程。 | | | 第八条 董事 ...