2024 年度董事会工作报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律 法规以及规范性文件的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极 有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各 项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作 重点和主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营情况概述 2024 年，全球经济格局深度调整，国内经济发展面临着一定的压力，作为 房地产后周期行业，木地板和定制家居行业整体进入"低温环境、低速增长、低 利润、高成本运营"为主要特征的市场新常态。面对复杂的经营环境，公司始终 坚持"聚焦大家居，培育新材料"的发展战略，基于品牌优势巩固家居产业市场 地位，发挥创新能力探索新兴产业发展路径，以数智化、绿色化推动产业转型升 级，以提质增效提升经营管理水平，推动公司高质量可持续发展。 地材产业方面，地材板块贯彻"升级"突破增长、"提效"全链运营、"数 智"科技驱动、实 ...

关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-18 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事 务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会进行审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元， 证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家， 收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-15 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"德尔未来"）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点最高额度合计 不超过44,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以在 12个月内滚动使用，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至下年年度 股东大会召开之日止。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）核准，公司公开发行 了 630 万张可转换公司债券，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人 民币 6.30 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 61,896.70 万元。前 述 ...

关于公开发行可转债部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-24 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 24,933.51 万元（不含定期 存款、结构性存款等金融产品使用金额及手续费），各项目使用情况及金额如下： 金额单位：万元 - 1 - | | | 关于公开发行可转债部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于公开发行可转债部分募集资金投资项目 重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公开发行可转债部 分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，公司结合募投项目当前的实际情 况和投资进度，拟对相关募投项目进行重新论证并就计划完成时间进行调整，现 将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（ ...

关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-19 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，德尔未来 科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来""本公司""公司"）于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元， 募集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后， 募集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 XYZH/2019BJA100383 号《德 尔未来科技控股集团股份有限公司截至 2019 年 4 月 10 日止可转换公 ...

一、募集资金基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作 为德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来"或"公司"）2019 年度公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐人，对德尔未来 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募 集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后，募 集资金净额为人民币 6 ...

关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。因此，德尔未来科技控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项评估意见： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 202 ...

关于更换非独立董事的公告 张立新先生在本届董事会的原定任期届满日为 2026 年 5 月 8 日，张立新先 生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正 常进行。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张立新先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，张立新先生直接持有本公司股份 1,476,000 股，占公司 总股本的 0.19%。辞职后，张立新先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等相关法律、法规及相关承诺。 公司董事会对张立新先生担任董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷 心的感谢。 二、补选董事的情况 为保持董事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》及《公司章程》等相 关规定，公司控股股东德尔集团有限公司推举潘岳强女士为公司第五届董事会非 独立董事候选人（简历见附件）。经公司董事会提名委员会进行资格审查通过后， 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-14 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点最高额度合计不超过 200,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以在 12 个月内滚 动使用，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会 召开之日止。 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及 子公司利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获取更多 的投资回报。 2、资金来源：公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。 3、投资额度：不超过 200,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理，在 上述额度内，资金可以滚动使用。 4、投资期限：自 ...