德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 - 1 - 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。 信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了 沟通。 三、审计委员会履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况报告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，德尔 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-15 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"德尔未来"）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点最高额度合计 不超过44,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以在 12个月内滚动使用，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至下年年度 股东大会召开之日止。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）核准，公司公开发行 了 630 万张可转换公司债券，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人 民币 6.30 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 61,896.70 万元。前 述 ...

关于为下属子公司向银行融资提供担保的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-17 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于为下属子公司向银行融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保全部为 公司对合并报表范围内的下属控股子公司进行的担保，无其他对外担保。本次担 保对象下属控股子公司苏州韩居实木定制家居有限公司（以下简称"苏州韩居"）、 广州韩居定制家居有限公司（简称"广州韩居"）及苏州百得胜全屋整装家居有 限公司（以下简称"百得胜整装"）的资产负债率均超过 70%，敬请投资者充分 关注担保风险。 一、担保情况概述 为进一步促进公司及公司下属子公司的业务发展，满足下属子公司生产经营 和发展需要，公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第二十五次会议、第 五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于为下属子公司向银行融资提供 担保的议案》，公司为合并报表范围内部分下属控股子公司的银行融资提供共计 不超过 8,000 万元的担 ...

关于公开发行可转债部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-24 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 24,933.51 万元（不含定期 存款、结构性存款等金融产品使用金额及手续费），各项目使用情况及金额如下： 金额单位：万元 - 1 - | | | 关于公开发行可转债部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于公开发行可转债部分募集资金投资项目 重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公开发行可转债部 分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，公司结合募投项目当前的实际情 况和投资进度，拟对相关募投项目进行重新论证并就计划完成时间进行调整，现 将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（ ...

关于更换非独立董事的公告 张立新先生在本届董事会的原定任期届满日为 2026 年 5 月 8 日，张立新先 生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正 常进行。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张立新先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，张立新先生直接持有本公司股份 1,476,000 股，占公司 总股本的 0.19%。辞职后，张立新先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等相关法律、法规及相关承诺。 公司董事会对张立新先生担任董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷 心的感谢。 二、补选董事的情况 为保持董事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》及《公司章程》等相 关规定，公司控股股东德尔集团有限公司推举潘岳强女士为公司第五届董事会非 独立董事候选人（简历见附件）。经公司董事会提名委员会进行资格审查通过后， 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过 ...

2024 年度监事会工作报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，本着对全体 股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人 员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到了积极作用，维护了 公司及股东的合法权益。现将本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司共召开了 8 次监事会会议。会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 1、公司于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开第五届监事会第五次会议。 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议审议通过了下列议案： 案》； - 1 - （1）《2023 年度监事会工作报告》； （2）《2023 年度财务决算报告》； （3）《2023 年年度报告及其摘要》； （4）《2023 年度利润分配议案》； （5）《关于公司监事 2023 年度薪酬或津贴的议案》； （6）《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬与考核方案的议 （7）《2023 年度 ...

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-13 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配议案》，并同意将本议案 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届监事会第十三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配议案》。经审议，监事会认 - 1 - 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议 通过了《2024 年度利润分配议案》，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为： 不派发现金红利，不送红股， ...

关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。因此，德尔未来科技控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项评估意见： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 202 ...

2024 年度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 1 | | | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、报告前言 （一）报告界限 1. 报告简介 社会责任报告 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本报告是德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"德尔未来""德 尔""公司"或"我们"）发布的第 2 份社会责任报告。本着真实、客观、准确 的原则，报告展现了德尔未来 2024 年度社会责任报告方面的理念、行动和成效。 2. 编制依据 本报告依据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》、中国社会科学研究院《中国企业社会责任报告指南》（CASS-ESG 6.0），结合公司在践行社会责任方面的具体情况而编制的。 3. 时间范围 报告中的 2024 年指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 4. 发布周期 本报告为年度报告，与德尔未来科技控股集团股份有限公司年报同时发布。 5. 报告范围 如无特别说明，本报告范围为德尔未来科技控股集团股份有限公司及其下属 公司。 6. 数据来源 本报告的数据与案例主要通 ...

关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 28 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-25 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2024 年年度报告》 全文及其摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将于 2025 年 4 月 28 日（星期一）举办 2024 年度网上业绩说明会。 董事长兼总经理汝继勇先生、独立董事赵增耀先生、独立董事彭岩女士、财 务总监吴惠芳女士、副总经理兼董事会秘书李红仙女士（如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 ...