董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十一条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指直接登记在其名下 的所有公司股份。 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 公司董事、高级管理人员从事融资融券交 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事离职管理制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事离职管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被 解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第五条 董事提出辞任的，公司应当提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保 董事会及其专门委员会的构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。担任 法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。上市公司应当在 法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第六条 股东会可以决议 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相关工 作。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东和实际控制人的行为，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规范。 控股股东和实际控制人行为规范 控股股东是指直接持有公司股本总额 50％以上的股东；或者持有股份的比 例虽然不足 50％，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产 生重大影响的股东。 实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股份达不到控股 股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司财务管理制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 财务管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步提高德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"集 团"）及控股成员企业（以下简称"下属企业"）财务管理能力与会计核算水平， 逐步实现集团治理的规范化、制度化、信息化，提升财务运作效率，达到有效监 管集团经济活动及保障集团经济利益的目的，集团依据《中华人民共和国会计法》、 《中华人民共和国集团法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》、《德尔未来科技 控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法规， 并结合自身特点和管理要求特制定本制度。 第二条 本制度的原则和宗旨是：规范管理、稳健高效、量入为出。充分调 动全员积极性、创造性，力求最合理、最有效地利用企业拥有的资源，为企业创 造最大的经济效益及社会效益。 第三条 本制度适用于集团各产业（事业部）及下属企业。 第二章 财务机构 第四条 财务机构设置及管理 1、财务机构设置及财务人员配置：为加强财务内控，依据账务、资金分管 的原则设置各岗位，在不相容职务相分离的原则下按工作量配置财务人员。 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称 "公司")信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照相关法律法规及深圳证券交易所(以下简称"深交所") 相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的,适用本制度。 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项(以 下统称"国家秘密")，应当根据相关法律法规和本制度规定豁免披露。公司及 相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。公司 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所(以下简称"深交所")搭建的互动 易平台,规范德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称"公司")通过互 动易平台与投资者交流,建立公司与投资者良好沟通机制,持续提升公司治理 水平,提高公司质量,根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等 规定,制定本制度。 德尔未来科技控股集团股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度 对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事 项的,公司应当告知投资者关注公司的信息披露公告。公司不得以互动易平台 发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。 第二章 总体要求 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台(以下简称"互动易")信息 发布及回复的总体要求。 (一) ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了提高德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披 露管理办法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第三条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员、公司控股股东及实际 控制人、公司各部门、子公司负责人、分公司负责人以及与年报信息披露工作相 关的财务、审计等部门人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： 1、实事求是、客观公正； 2、有错必纠、有责必问； 3、过错与责任相适应； 4、责任与权利对等。 第二章 责任的认定及追究 第五条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1、违反《公司 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司, 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司子公司管理制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护德尔未来科技控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《德尔未来科技控股集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规章，特制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构调整 或市场业务需要而依法设立的由公司投资的具有独立法人主体资格的公司。子公 司设立形式包括： 1、全资子公司：是指公司在该子公司中持股比例为 100%。 2、控股子公司：是指公司持股在 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董 事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。 第三条 公司作为出资人，依据中国证监会和深圳证券交易所对上市公司规 范运作和法人治理结构的要求，以股东或控制人的身份行使对子公司的重大事项 监 ...

独立董事年报工作制度 （2025 年 8 月） 德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事年报工作制度 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，建立健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立 董事在年报信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作 的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职 责，勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真 实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第二章 年报工作职责 第三条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和投、融资活 动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。 第四条 对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察等环节中提出的问题或 疑义，公司应予以解答并对存在的相关问题提供整改方案。 第五条 在为公司提 ...