北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 34332-1-O-3 号 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 電話：(86 755) 3680 6500；傳真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：申科滑动轴承股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受申科滑动轴承股份 有限公司（以下简称"申科股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《申科滑动轴承股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-040 申科滑动轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日在《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-038）。 经审查，上述公告中部分内容有误，现将相关内容更正如下： 更正前： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股 东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第二次投票表决结果为准。 更正后： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...

一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 经核查，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执 业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公 允、独立的审计服务。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东 利益的情形。因此，我们同意将聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）事项提 交公司董事会审议。 申科滑动轴承股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 我们作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，对第五届董事会第 十五次会议相关事项发表事前认可意见如下： 独立董事：蔡乐华 王社坤 王志强 二〇二三年十二月四日 ...

申科滑动轴承股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 我们作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经过审慎、认真的 研究，对公司第五届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于变更会计师事务所的独立意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和 专业胜任能力，具有良好的诚信、足够的投资者保护能力和独立性，公司聘任其 担任公司 2023 年度审计机构，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性。公 司聘任审计机构的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公 司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意聘任致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意董事会将该事项提交公 司股东大会审议。 独立董事：蔡乐华 王社坤 王志强 二〇二三年十二月六日 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-039 申科滑动轴承股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2022 年度审计意见类别为带强调事项段的无保留意见。 2、拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同"）；原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）。 3、变更会计师事务所的原因： 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘 期届满，且其已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和 客观性，并结合公司业务发展和审计工作需要，公司拟聘任致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 4、公司董事会审计委员会、董事会对拟变更会计师事务所事项无异议。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现 将相关事宜公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-037 申科滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事 务所的议案》。 经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备必要的执业资 质、独立性及为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计的 需求，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 二、备查文件 公司第五届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司监事会 二〇二三年十二月七日 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 6 日在公 司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何铁财主持，经与会监 事认真讨论，以书面表决的 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-036 申科滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 6 日（星期三） 在浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路 1 号公司四楼会议室以通讯方式召开。本 次会议应出席董事 5 名，实到董事 5 名，会议由公司董事长何建南主持，公司监事 及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务 所的议案》。 董事会同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构，聘期一年。 独立董事对公司变更会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见，具体 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-038 申科滑动轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交 ...

申科滑动轴承股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-035 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ロ是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 82.127.197.56 | 18.79% | 2 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-034 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年 9 月 22 日，公司与宁波银行股份有限公司绍兴分行签署了《最高额 保证合同》，约定公司为其全资子公司申科科技向宁波银行股份有限公司绍兴分 行申请的 4,000 万元授信额度提供连带责任保证担保。担保协议的主要内容如下： 债权人：宁波银行股份有限公司绍兴分行 保证人：申科滑动轴承股份有限公司 债务人：浙江申科滑动轴承科技有限公司 保证期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定 债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。 最高债权限额：债权最高本金限额等值人民币肆仟万元整和相应的利息、罚 息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用。 保证方式：连带责任保证 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"申科股份"）于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十一次会议及 2023 年 ...