独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （2025 年 10 月） 第一条 为进一步完善金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《金安国 纪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结 合公司实际情况，制定本规则。 金安国纪集团股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事专门会议议事规则 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在独立董事专门会议 中发挥参与决策、监督制 ...

金安国纪集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《金安国纪集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在2个月内召开。 （2025 年 10 月） 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 ...

金安国纪集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了规范金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号-- 主板上市公司规范运作》及其有关规定和《金安国纪集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部工作人员对内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及全体员工 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业和 生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披 露的可靠性。 第五条 公司董事会必须对内部控制制度的建立健全和有效实 ...

第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 金安国纪集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《金安国纪集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制订本细则。 网 络 投 票 系 统 包 括 深 交 所 交 易 系 统 、 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 ...

金安国纪集团股份有限公司 募集资金管理及使用制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、 完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务所对 募集资金存放和使用情况进行鉴证。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金的存放应坚持集中存放、便于监督的原则。 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非 募集资金或用作其他用途。 第一条 为了 ...

金安国纪集团股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为维护金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投 资者的利益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《金安国纪集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第二章 对外提供担保的基本原则 第三条 公司对外提供担保的范围：经本制度规定的公司有权机构审查和批 准，公司可以以自有资产或信誉为符合条件的第三人提供担保。 第四条 公司应当完善内部控制制度，未经公司股东会或者董事会决议通过， 董事、总裁以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。 第五条 公司对外担保，应要求被担保方向本公司提供反担保，且反担保的 提供方应当具有实际承担能力。 第六条 公司应当严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 ...

金安国纪集团股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权利， 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《金安国纪集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本细则。 第八条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第九条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓 1 名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是 否存在不适宜担任董事的情形等。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之 积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位 董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依 次决定董事人选。 第三条 本细则适用于选举或变更两名及两名以上董事的议案。董事会应在 召开股 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》和《金 安国纪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职条件 金安国纪集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月） 第四条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第五 ...

金安国纪集团股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 10 月） 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第一章 总则 第一条 为加强金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章和《金安国纪集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第十二条 公司不断完善建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制， 并由公司审计部负责监督检查。 第五条 公司不断完善其治理结构，确保审计委员会、董事会和股东会等机 构的合法运作和科学决策；公司将逐步建立起有效的激励约束机制，树立风险防 范意识，创造全体员工充分了解并履行职责的环境。 第六条 公司不断地完善设立控制架构，并制定各层级之间的控制程序 ...

金安国纪集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 （一）董事会决议、股东会决议； 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负有 报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告 的制度。 第三条 公司总裁、副总裁、公司各部门负责人、公司下属分公司负责人、 公司控股子公司董事长和总经理、公司委派参股子公司的董事、监事和高级管理 人员负有向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知内部重大信息的义 务。 公司股东、实际控制人等相关信息披露义务人，在出现本制度规定的情形时 应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告。 第四条 公司董秘办是公司信息披露的管理部门，公司负有报告义务的有关 人员负有向公司董秘办报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料的义务。 第五条 公司的董事、高级管理人员、公司各部门、各分公司、子公司应积 极配合公司董事会秘书做好信息披露工作，及时报告重大信息的发生和进展情况， 提供真实、准确、完整的信息披露资料。 第六条 公司的董事、董事会秘 ...