金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-074 金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 11 月 13 日发出，2025 年 11 月 18 日在上海以现场结合通讯表 决的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、发行方式和发行时间 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证 券法》 ...

格隆汇11月18日丨金安国纪(002636.SZ)公布，拟定增募集资金总额不超过129,995.39万元（含本数）， 扣除发行费用后将全部用于年产4,000万平方米高等级覆铜板项目、研发中心建设项目。 ...

金安国纪公告，公司于2025年11月18日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司2025年度 向特定对象发行A股股票的相关议案。《金安国纪集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票 预案》及相关文件已于2025年11月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露。本次向特定对象发行A股 股票相关事项的生效和完成尚需提交公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过、中国证监会 同意注册后方可实施。 ...

或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 金安国纪集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-078 金安国纪集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接 补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，具体情况详见公司于中国证监会指定信息披露网站披露的 相关公告。现就公司本次向特定对象发行 A 股股票中，公司不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协 议安排的情形。 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 1 董事会 二〇二五年十一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，《金安国纪集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件已于 2025 年 11 月 19 日在指 定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注 意查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或同意注册，预案所述本次向特定对象发行 A 股股 票相关事项的生效和完成尚需提交公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审 核通过、中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 金安国纪集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-075 金 ...

金安国纪集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 金安国纪集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二五年十一月 金安国纪集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"金安国纪""上市公司""公司"） 是深圳证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资 本实力，提升公司综合竞争力及抗风险能力，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额不超过人 民币 129,995.39 万元，用于年产 4,000 万平方米高等级覆铜板项目和研发中心建 设项目，公司编制了向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《金安国纪集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-077 金安国纪集团股份有限公司 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回 报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本公告中关于金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发 行"）后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅 依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损 失的，公司不承担任何责任。 2、公司所制定的填补回报措施及相关主体的承诺不等于对公司未来利润做 出的保证。敬请投资者关注，并注意投资风险。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市 场健康发展的若干意见》 ...

金安国纪集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-081 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 2025年第二次临时股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次会议不存在否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况： （一）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）15:30； （二）现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号）； （三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 11 月 18 日，9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 （四）召集人：公司董事会； （五）主持人：公司董事长韩涛先生因 ...

北京市天元律师事务所 关于金安国纪集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 京天股字（2025）第 696 号 致：金安国纪集团股份有限公司 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2025 年 11 月 18 日下午 15:30 在上海市松江工业区宝胜路 33 号公司会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）以及《金安国纪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《金安国纪集团股份有限公司第六届董事 会第十二次会议决议公告》《金安国纪集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次 临时股东大会的通知》（以 ...

Group 1 - The stock of Jin'an Guoji fell by 7.22% today, with a turnover rate of 14.96% and a trading volume of 1.891 billion yuan, experiencing a fluctuation of 17.18% [2] - Institutional investors net sold 52.11 million yuan, while the Shenzhen Stock Connect saw a net purchase of 4.51 million yuan, and the total net purchase from brokerage seats was 126 million yuan [2] - The stock has appeared on the Dragon and Tiger list five times in the past six months, with an average price drop of 0.43% the day after being listed and an average increase of 2.61% over the following five days [2] Group 2 - The stock experienced a net inflow of 18.836 million yuan from major funds today, with a significant net inflow of 106 million yuan from large orders, while large orders saw a net outflow of 87.37 million yuan [3] - As of November 10, the margin trading balance for the stock was 341 million yuan, with a financing balance of 341 million yuan and a securities lending balance of 63,000 yuan; the financing balance increased by 53.50 million yuan over the past five days, representing an increase of 18.62% [3] - The trading data for November 11 shows that the top buying and selling brokerage seats had significant transactions, with the top buyer being the Shenzhen Stock Connect with a purchase of 122.85 million yuan and a sale of 118.34 million yuan [4]