金安国纪集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董 | | | 事长为代表公司执行公司事务的董事，由董事会选举产生。 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三 | | | 十日内确定新的法定代表人。 | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法 | | | 律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制， ...

金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-071 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会。 4、会议时间： 2、股东会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 金安国纪集团股份有限公司 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:30。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日。 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 ...

金安国纪集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-068 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 通知于 2025 年 10 月 25 日发出，2025 年 10 月 30 日在上海以现场结合通讯表决 的形式召开。应出席监事三名，实出席监事三名，会议由监事会主席帅新苗女士 主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《2025 年第三季度报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 《第六届监事会第七次会议决议》。 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 监事会 二〇二五年十月三十一日 1 ...

金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-067 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议通知于2025年10月27日发出，2025年10月30日在上海以现场结合通讯表决的形 式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《2025 年第三季度报告》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决 ...

Core Viewpoint - Jin'an Guoji (002636.SZ) reported a strong performance in Q3, with significant growth in both revenue and net profit, indicating robust operational efficiency and market demand [1] Financial Performance - The company's revenue for the first three quarters reached 3.251 billion yuan, representing a year-on-year increase of 10.28% [1] - The net profit attributable to shareholders was 170 million yuan, showing a substantial year-on-year growth of 73.9% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 150 million yuan, reflecting an impressive year-on-year increase of 541.35% [1]

Company Overview - Jin'an Guoji announced the convening of its sixth board meeting on October 30, 2025, in Shanghai, which reviewed the Q3 2025 report and other documents [1] - As of the report, Jin'an Guoji has a market capitalization of 10.9 billion yuan [1] Revenue Composition - For the first half of 2025, the revenue composition of Jin'an Guoji is as follows: 96.31% from electronic components manufacturing, 2.28% from medical device manufacturing, and 1.41% from other manufacturing sectors [1]

金安国纪集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为适应金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《金安国纪集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特在董事会下设立战略委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、董事会提名委员会或全体董事的三分之 一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （2025 年 10 月） 第一条 为进一步完善金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《金安国 纪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结 合公司实际情况，制定本规则。 金安国纪集团股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事专门会议议事规则 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在独立董事专门会议 中发挥参与决策、监督制 ...

金安国纪集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《金安国纪集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在2个月内召开。 （2025 年 10 月） 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称证券交易所），说明原因并公告。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 ...

金安国纪集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了规范金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号-- 主板上市公司规范运作》及其有关规定和《金安国纪集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部工作人员对内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及全体员工 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业和 生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披 露的可靠性。 第五条 公司董事会必须对内部控制制度的建立健全和有效实 ...