Group 1 - The core point of the article is that Jin'an Guoji (002636.SZ) has announced a plan to issue A-shares to specific investors in 2025, aiming to raise up to 1.3 billion yuan [1] - The issuance will target no more than 35 specific investors, including the maximum number [1] - The raised funds will be fully allocated to projects including a high-grade copper-clad laminate production project with an annual capacity of 40 million square meters and the construction of a research and development center [1]

Group 1 - The company Jin'an Guoji (002636) announced on November 18 that it plans to issue up to 218 million shares to specific investors [1] - The total amount of funds expected to be raised is not more than 1.3 billion yuan [1] - The raised funds will be used for a project to produce 40 million square meters of high-grade copper-clad laminates and for the construction of a research and development center [1]

金安国纪集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 金安国纪集团股份有限公司 Goldenmax International Group Ltd. （上海市松江工业区宝胜路 33 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二零二五年十一月 1 金安国纪集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向 ...

金安国纪集团股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议审核意见 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事 专门会议于 2025 年 11 月 14 日在上海以通讯表决的方式召开，参加会议的独立 董事共 3 名，全体独立董事共同推举本次会议由方纯女士主持，本次会议的召集、 召开符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事专门会议议事规则》 的规定。本次会议对公司第六届董事会第十三次会议的相关议案进行了审议，并 发表如下审核意见： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们认为公司符合上 市公司向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的 资格和条件。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会会议 进行审议。 二、《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）方案符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们认为公司符合上 市公司向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的 资格和条件。 金安国纪集团股份有限公司 董事会审计委员会关于公司2025年度向特定对象发行A 股股票相关事项的书面审核意见 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文 件的规定以及《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会在全面了解和审核公 司本次发行的相关文件后，发表审核意见如下： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 二、《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 公司本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定 ...

金安国纪集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 金安国纪集团股份有限公司 Goldenmax International Group Ltd. （上海市松江工业区宝胜路 33 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用的可行性分析报告 二〇二五年十一月 金安国纪集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"或"金安国纪"）2025 年 度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）募集资金总额不超过人民币 129,995.39 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项 目： 单位：万元 | 项目名称 | 项目投资总额 | 扣减前拟使用募 集资金金额 | 扣减金额 | 扣减后拟使用募 集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年产 4,000 万平方米高 等级覆铜板项目 | 150,105.78 | 125,000.00 | 4.61 ...

金安国纪集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 一、 股东回报规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司发展战略、经营发展阶段、自 身盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排等因素，建立对投资者持 续、稳定、科学的回报规划与实施机制，对利润分配做出明确的制度性安排，以 保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 股东回报规划的制定原则 在满足正常经营所需资金的前提下，公司实行持续、稳定、积极的利润分配 政策，重视对投资者的合理投资回报、全体股东的整体利益并兼顾公司的长远利 益和可持续发展，保持利润政策的稳定性、持续性和科学性。 三、 2025-2027 年股东回报规划具体内容 公司在未来三年（2025-2027）将按照以下计划，为股东提供合理、持续、稳 定的投资回报。 （一） 利润分配政策的基本原则 为完善和健全股东回报机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，切实 加强投资者合理回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关规定，结合《金安国纪集团股份 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-079 金安国纪集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 及整改的情况。 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十九日 1 监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《金安国纪集团股份有限公司章程》的要 求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公 司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案已经 2025 年 11 月 18 日召开 的公司第六届董事会第十三次会议审议通过。根据监管部门相关要求，现公开披 露公司最近 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第 7 号》的相关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告。" 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度内不存 在通过增发（包括重大资产重组配套融资）、配股、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情形。公司前次募集资金到账时间为 2011 年，至今已超过五个会计 年度。 鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情 况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-076 金安国纪集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股 股票，2025 年 11 月 18 日公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了关于 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和 规范性文件的有关规定以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次发行的整体 工作安排，董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东会，待相关工作及 事项准备完成后，公司董事会将另行发出召开股东会的通知，并将与本次发行相 关的议案提请公司股东会表决。 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 关于择期召开公司股东会的公告 金安国纪集团股份有限公司 证 券 代 码 ： 0 0 2 6 3 6 证 券 简 称 ： 金 安 国 纪 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 8 0 金安国纪集团股份有限公司 关于择期召开公司股东会的公告 董事会 二〇二五年十一月十九日 ...