赞宇科技集团股份有限公司 反舞弊管理制度 第一章 总 则 第一条 为防治营私舞弊，加强赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理和内部控制，维护公司和股东的合法权益，根据《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《内部审计制度》等有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司、分公司。 第二章 反舞弊制度的宗旨 第三条 反舞弊制度的宗旨是规范公司所有员工，特别是董事、监事、中高 层管理人员、关键岗位员工的职业行为，树立廉洁、勤勉、敬业的工作作风，严 格遵守相关法律法规、公司内部管理制度及职业道德，防止损害公司、股东及员 工利益的行为发生。 第三章 舞弊的概念和形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段， 谋取个人不正当利益，损害公司正当权利的行为；或谋取不当的公司利益，同时 可能为个人或他人带来不正当利益的行为。 第五条 损害公司利益的舞弊事项是指公司内、外人员为谋取自身利益，采 用欺骗等违法违规手段使公司利益遭受损害的不正当行为。此类舞弊行为包括但 不限于： 1、收受贿赂或回扣； 2、将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人 ...

第一条 为了加强对赞宇科技集团股份有限公司（以下称"公司"）的对外投 资活动的管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，切 实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规的相关规定和公司《章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资进行的各种形式的投资活动。 包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作、公 司实体或开发项目； 赞宇科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 （三）向控股或参股企业追加投资； （四）收购、出售股权、企业收购和兼并； （五）参股其他境内、外独立法人实体； （六）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营； （七）委托理财、委托贷款； （八）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等； （九）法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有 ...

赞宇科技集团股份有限公司 章程 2025 年 9 月 1 | | | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 30 | | 第三节 | 独立董事 | | 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 37 | | | | 第六章高级管理人员 | 38 | ...

赞宇科技集团股份有限公司 《公司章程》 修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件的规定，赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际 情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | 司的法定代表人。 | 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 | | | 任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 新增条款 | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活 | | | 动，其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限 | | | 制，不得对抗善意相对人。 | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的， | | | 由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依 | | | 照法 ...

证券代码: 002637 证券简称: 赞宇科技 赞宇科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谷克仁作为赞宇科技集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河南正 商企业发展集团有限责任公司提名为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过赞宇科技集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

声明人陈林林作为赞宇科技集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人赞宇科 技集团股份有限公司第六届董事会提名为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过赞宇科技集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 证券代码: 002637 证券简称: 赞宇科技 赞宇科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

√是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 赞宇科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓川作为赞宇科技集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人赞宇科技 集团股份有限公司第六届董事会提名为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过赞宇科技集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 002637 证券简称: 赞宇科技 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步 ...

证券代码: 002637 证券简称: 赞宇科技 赞宇科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人赞宇科技集团股份有限公司第六届董事会现就提名陈林林为赞宇科技集团股份有限公司第 7 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为赞宇科技集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过赞宇科技集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 ...

证券代码: 002637 证券简称: 赞宇科技 赞宇科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人赞宇科技集团股份有限公司第六届董事会现就提名邓川为赞宇科技集团股份有限公司第 7 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为赞宇科技集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过赞宇科技集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2025-044 赞宇科技集团股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整组织架构的议案》。为更好 地适应业务快速发展和精细化管理的需要，进一步优化管理流程和提高决策效率， 整合内部优势资源，强化运营管控机制，提高项目投资管理能力，公司对组织架 构进行调整，将原运营中心下属项目管理部职能并入投资发展部，取消项目管理 部。调整后的公司组织架构图如下： 本次组织架构调整后，如因业务发展和经营管理需要，拟进一步对公司内部 管理机构进行部门增减、职能优化等调整的，由公司董事长或总经理拟订组织架 构调整方案并提交董事会审议。 特此公告！ 赞宇科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 15 日 ...