董事、高级管理人员薪酬管理制度 （二）内部董事：指与公司签订劳动合同担任公司某一职务并负责管理有关 事务的非独立董事； （三）外部董事：指非由公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的 董事； （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公司发展战略 目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 赞宇科技集团股份有限公司 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）董事长； （四）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照相关规定 聘请的，且与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事； （五）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、 总工程师以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司高级管理人员的薪酬以企业经营经济指标与综合管理为基础， 根据公司年度经营计划和分管工作职责及工作目标完成情况，进行综合考核确定 年度薪酬。 第四条 公司高管人员 ...

赞宇科技集团股份有限公司股东会议事规则 赞宇科技集团股份有限公司 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）， 说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范赞宇科技集团股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中 ...

赞宇科技集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华 人民共和国公司法》和本公司章程的规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股 东会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理工作班子其他成员包括公司 副总经理、财务总监、总工程师，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。公司董事 可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，副总经理等若干人。由总经理、副总经理、财务 总监及总工程师构成公司总经理工作班子。总经理工作班子是公司日常经营管理 的指挥和运作中心。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理在控股股东单位不得担任除董事外的 其他行政职务。总经理在本公司领薪。 第六条 总经理及总经理工作班子其他成员每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉 的义务。 第八条 《公司法》第 147 ...

赞宇科技集团股份有限公司 内部审计制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规 定》、《上市公司内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年 修订）》规定和《赞宇科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部工作人员对内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及全体员工 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司各类资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、完整。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合 ...

赞宇科技集团股份有限公司 反舞弊管理制度 第一章 总 则 第一条 为防治营私舞弊，加强赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理和内部控制，维护公司和股东的合法权益，根据《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《内部审计制度》等有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司、分公司。 第二章 反舞弊制度的宗旨 第三条 反舞弊制度的宗旨是规范公司所有员工，特别是董事、监事、中高 层管理人员、关键岗位员工的职业行为，树立廉洁、勤勉、敬业的工作作风，严 格遵守相关法律法规、公司内部管理制度及职业道德，防止损害公司、股东及员 工利益的行为发生。 第三章 舞弊的概念和形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段， 谋取个人不正当利益，损害公司正当权利的行为；或谋取不当的公司利益，同时 可能为个人或他人带来不正当利益的行为。 第五条 损害公司利益的舞弊事项是指公司内、外人员为谋取自身利益，采 用欺骗等违法违规手段使公司利益遭受损害的不正当行为。此类舞弊行为包括但 不限于： 1、收受贿赂或回扣； 2、将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人 ...

第一条 为了加强对赞宇科技集团股份有限公司（以下称"公司"）的对外投 资活动的管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，切 实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规的相关规定和公司《章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资进行的各种形式的投资活动。 包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作、公 司实体或开发项目； 赞宇科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 （三）向控股或参股企业追加投资； （四）收购、出售股权、企业收购和兼并； （五）参股其他境内、外独立法人实体； （六）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营； （七）委托理财、委托贷款； （八）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等； （九）法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有 ...

赞宇科技集团股份有限公司 章程 2025 年 9 月 1 | | | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 30 | | 第三节 | 独立董事 | | 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 37 | | | | 第六章高级管理人员 | 38 | ...

赞宇科技集团股份有限公司 《公司章程》 修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件的规定，赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际 情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | 司的法定代表人。 | 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 | | | 任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 新增条款 | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活 | | | 动，其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限 | | | 制，不得对抗善意相对人。 | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的， | | | 由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依 | | | 照法 ...

证券代码: 002637 证券简称: 赞宇科技 赞宇科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谷克仁作为赞宇科技集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人河南正 商企业发展集团有限责任公司提名为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过赞宇科技集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

声明人陈林林作为赞宇科技集团股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人赞宇科 技集团股份有限公司第六届董事会提名为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过赞宇科技集团股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 证券代码: 002637 证券简称: 赞宇科技 赞宇科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...