赞宇科技集团股份有限公司 董事会议事规则 赞宇科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一节 董事的资格 第二条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第一章 总 则 第一条 为规范赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会运作 程序、确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策，充分发挥董事会的 经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"上市规范运作"）等法律、法规以及本公司章程， 特制定本规则。 第二章董 事 第三条 董事的任职资格： 1 （一）责任心强，能维护股东权益和保障公司资产的安全； （二）为人正直，廉洁守法，办事公道； （三）具有大专以上学历，具备一定的经营、管理等专业知识； （四）思维敏捷，有较强的综合分析、判断问题的能力； （五）考虑问题有一定的前瞻性，并能发表个人的建议或意见； （六）工作勤勉尽责，并敢于承担相应的责任。 赞宇科技集团股 ...

赞宇科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"上市规则"）等法律、行政法规、规范性文件及《赞宇科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，为完善公司治理，规范董事会秘书行 为，保证其认真行驶职权、忠实履行义务，促进董事会的高效运作和科学决策， 维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，明确董事会秘书的职责权限， 特制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 在董事长领导下开展工作，对公司和董事会负责。董事会秘书为公司的高级管理 人员，法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘 书。 第三条 本细则是董事会秘书执行职务过程中的基本行为准则。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的个人品德和职业道德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 第五条 有以下情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）深圳证 ...

赞宇科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，明确对年报信息披露责任人的问责，提高年报信息披露的质量和透明 度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"公司法"）《、中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年度报告信息披露工作相关的其他人员（以上统称"年报信 息披露相关人员"）。 第三条 本制度所指年报信息披露重大差错是指年报信息披露相关人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生的差错，对公司造成重大经济 损失或不良社会影响的情形，包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信 息披露存在重大错误或 ...

赞宇科技集团股份有限公司 对外担保决策制度 （2025 年 9 月修订） 第一条 为有效控制公司对外担保风险，维护公司及投资者合法权益，规范公 司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）等 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。本制度所称"控股子公司"， 是指公司能够控制或者实际控制的公司或者其他主体。 第三条 公司应严格控制对外担保风险。 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规 的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司 为他人提供担保。 第四条 公司对外担保的被担保对象的资信标准、审批程序如下： （一）公司应充分调查被担保企业的资信状况，对信用级别低的企业原则上 不予提供担保； （一）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资 产的 50％以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总 ...

赞宇科技集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 管理，保障公司董事会有序运营，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程 指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定和《赞宇科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事、独立董事以及职工 代表董事。 第三条 董事可以在任期届满前由股东会决议解任。董事在任期届满前可以辞 职。董事离任的应当按照《公司章程》和本制度的规定办理离任手续。 第二章 离职的情形与程序 第四条 本制度所规定董事离职包含情形： （一）董事任期届满未连选连任的； （二）董事在任期届满前主动辞职的； （三）公司股东会或者职工代表大会解任的； （四）法律法规或者《公司章程》规定的其他情形。 第五条 董事提出辞职，应向董事会提交书面辞任报告，说明辞职时间、辞 职原因、辞去的职 ...

赞宇科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范赞宇科技集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")对董事和高级管理人员持有本公司股份及变动的管理工作，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公 司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 本制度适用于公司的董事（含独立董事）、高级管理人员及本制度 第二十一条规定的自然人、法人或其他组织。 第四条 公司董 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 （二）内部董事：指与公司签订劳动合同担任公司某一职务并负责管理有关 事务的非独立董事； （三）外部董事：指非由公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的 董事； （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公司发展战略 目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 赞宇科技集团股份有限公司 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）董事长； （四）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照相关规定 聘请的，且与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事； （五）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、 总工程师以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司高级管理人员的薪酬以企业经营经济指标与综合管理为基础， 根据公司年度经营计划和分管工作职责及工作目标完成情况，进行综合考核确定 年度薪酬。 第四条 公司高管人员 ...

赞宇科技集团股份有限公司股东会议事规则 赞宇科技集团股份有限公司 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）， 说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范赞宇科技集团股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中 ...

赞宇科技集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华 人民共和国公司法》和本公司章程的规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股 东会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理工作班子其他成员包括公司 副总经理、财务总监、总工程师，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。公司董事 可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，副总经理等若干人。由总经理、副总经理、财务 总监及总工程师构成公司总经理工作班子。总经理工作班子是公司日常经营管理 的指挥和运作中心。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理在控股股东单位不得担任除董事外的 其他行政职务。总经理在本公司领薪。 第六条 总经理及总经理工作班子其他成员每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉 的义务。 第八条 《公司法》第 147 ...

赞宇科技集团股份有限公司 内部审计制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规 定》、《上市公司内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年 修订）》规定和《赞宇科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计部工作人员对内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及全体员工 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司各类资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、完整。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合 ...