证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2025-049 赞宇科技集团股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员 和其他相关人员的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月9日召开2025 年第一次临时股东会，选举产生了第七届董事会，其中6名非独立董事，3名独立 董事，任期自本次股东会通过之日起三年。同日，公司召开了第七届董事第一次 会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任 了高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人。现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）非独立董事：张敬国先生（董事长）、邹欢金先生、李中军先生、张 勇先生、裘明先生、张建国先生 （二）独立董事：邓川先生、谷克仁先生、陈林林先生 上述董事均符合公司董事的任职资格，独立董事的任职资格和独立性已经深 圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事以及担任职工代表 董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合《公司 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2025-047 赞宇科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 9 日（周四）13：30 （2）网络投票时间为： 2025 年 10 月 9 日（周四） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 9 日 9:15 - 9:25；09:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 9 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 大会议室（地址： 杭州市西湖区古墩路 702 号 18 楼）。 （4）会议召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 A、现 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于赞宇科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 关于赞宇科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：赞宇科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受赞宇科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《赞 宇科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证， ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2025-048 二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于设立董事会专 门委员会的议案》； 公司第七届董事会下设战略、薪酬与考核、提名和审计委员会。经全体董事 一致选举产生各专门委员会委员及主任委员，具体如下： 1、战略委员会由董事张敬国先生、董事邹欢金先生、独立董事谷克仁先生 三人组成，其中张敬国先生为召集人。 2、薪酬与考核委员会由董事张勇先生、独立董事邓川先生、独立董事陈林 林先生三人组成，其中陈林林先生为召集人。 3、提名委员会由董事邹欢金先生、独立董事谷克仁先生、独立董事陈林林 先生三人组成，其中谷克仁先生为召集人。 赞宇科技集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 公司2025年第一次临时股东会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事同意豁 免本次会议通知期限要求，以口头方式向全体董事发出会议通知。本次会议于 2025年10月9日在公司A181 ...

Core Viewpoint - Zanyu Technology is focusing on creating an integrated industry chain model of "surfactant raw material production + personal care product OEM/ODM services" to enhance its market position and competitiveness [2] Group 1: Business Strategy - The company leverages its technological and scale advantages in the surfactant business to achieve a total OEM/ODM processing capacity of 1.1 million tons [2] - By integrating the upstream and downstream supply chain and introducing auxiliary materials, packaging materials, and smart warehousing logistics, the company aims to provide high-quality and efficient one-stop processing services for daily chemical products [2] Group 2: Market Positioning - The integrated supply chain model helps the company build a supply chain community of interests with clients, enhancing customer loyalty and expanding the breadth and depth of cooperation [2] - This strategy also aids in securing sales of surfactant products, further consolidating market share and strengthening the company's market competitiveness and risk resistance [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯赞宇科技10月9日在互动平台回答投资者提问时表示，截至9月19日，公司股东人数为 22321户。 ...

证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2025-046 赞宇科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 15 日，赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第二十二次会议，决定于 2025 年 10 月 9 日（周四）召开 2025 年第 一次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日在《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通 知》，现将会议有关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会召开届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：经公司第六届董事会第二十二次会议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会。 3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 9 ...

Core Viewpoint - Zanyu Technology Group Co., Ltd. has approved the expansion of its business scope to include food sales and food additives, alongside amendments to its articles of association during the 22nd meeting of the sixth board of directors held on September 15, 2025 [1]. Business Scope Change - The company plans to add "food sales (only pre-packaged food); food additives sales" to its business scope. The previous scope included chemical products, light textile products, cleaning products, machinery equipment production and sales, technology development, transfer, consulting, and related engineering services, as well as real estate leasing [2]. - The new business scope will include various chemical product manufacturing and sales, daily chemical product production and sales, food sales, and technology services among others [2]. Articles of Association Revision - The company has revised its articles of association to comply with the new Company Law and enhance operational standards. This includes the abolition of the Supervisory Committee Rules and amendments to relevant clauses in the articles of association and its attachments [3]. Approval Process - The aforementioned matters have been approved by the board and will be submitted to the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 for further approval. The changes will be subject to final approval by the relevant business administration department [4].

Core Viewpoint - Zanyu Technology announced an organizational restructuring to enhance operational efficiency and decision-making capabilities in response to rapid business growth [2] Group 1: Organizational Changes - The company will hold its sixth board meeting on September 15, 2025, to review the proposal for organizational restructuring [2] - The restructuring aims to integrate the functions of the project management department into the investment development department, thereby eliminating the project management department [2] - This adjustment is intended to optimize management processes, strengthen operational control mechanisms, and improve project investment management capabilities [2]

关联交易决策制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，提供公司规范运作水平，保护公司、全体股东特别是中小股东的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、）《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《 深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取关联交易非关联化等其他手段，规避公司的关 联交易审议程序和信息披露义务。公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、 信息披露规范。公司应当尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 公司董事会审计委员会应当积极履行公司关联交易控制和日常管 理的职责。 第四条 公司定期报 ...