编号：2024-006 证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 赞宇科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

上海市锦天城律师事务所 关于赞宇科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 (锦天城律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 03 (a Q 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于赞宇科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书 致：赞宇科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受赞宇科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及 《赞宇科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-047 赞宇科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （5）召集人：赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"赞宇科技"或"公司"） 董事会。 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日（周一）13：30 （2）网络投票时间为： 2024 年 10 月 28 日（周一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日 9:15 - 9:25；09:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开地点：赞宇科技集团股份有限公司 A1815 大会议室（地址： 杭州市西湖区古墩路 702 号 ...

赞宇科技集团股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份的方案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股） 股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额为不低 于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超 过人民币15.40元/股（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资 金总额为准。本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-058）、《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-060）。 因公司实施2023年年度权益分派，根据公司披露的《关于以集中竞价交易方 式 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥2,939,957,178.22, an increase of 20.83% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥29,234,549.56, a decrease of 58.61% year-over-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was ¥25,450,435.24, down 68.63% from the previous year[2] - Total revenue for Q3 2024 reached ¥7,563,789,138.83, an increase of 4.18% compared to ¥7,259,603,458.52 in Q3 2023[19] - The total operating profit for Q3 2024 was approximately CNY 144.54 million, compared to CNY 105.94 million in Q3 2023, representing an increase of 36.4%[20] - Net profit attributable to shareholders of the parent company reached CNY 120.63 million, up from CNY 115.04 million in the same period last year, reflecting a growth of 4.5%[20] - The total comprehensive income attributable to shareholders of the parent company was CNY 132.48 million, down from CNY 198.28 million in Q3 2023, a decline of 33.1%[20] - The company’s basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.28, compared to CNY 0.25 in Q3 2023, reflecting an increase of 12.0%[20] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥443,158,693.71, reflecting an increase of 89.23%[2] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 443.16 million, significantly higher than CNY 234.19 million in Q3 2023, indicating an increase of 89.0%[21] - Cash flow from investing activities improved by 54.20%, with net cash outflow of -¥169,288,487.72[10] - The net cash flow from financing activities was negative CNY 292.46 million, contrasting with a positive cash flow of CNY 157.18 million in the same quarter last year[22] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥8,089,541,467.13, a 2.96% increase from the end of the previous year[2] - Current assets rose to ¥3,822,436,088.51, up from ¥3,582,432,659.66, marking an increase of 6.69%[17] - Total liabilities increased to ¥4,312,600,284.52 from ¥4,096,700,919.66, representing a growth of 5.26%[17] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥3,735,372,503.28 from ¥3,699,558,456.91, reflecting a growth of 0.97%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,590, with the largest shareholder, Henan Zhengshang Enterprise Development Group Co., Ltd., holding 18.60% of shares, equating to 87,497,800 shares[11] - The company has repurchased a total of 7,957,600 shares, representing 1.69% of the total shares outstanding, with a total transaction amount of RMB 70,815,894.08[13][15] - The company plans to use its own funds to repurchase shares with a total amount not less than RMB 50 million and not exceeding RMB 100 million, at a price not exceeding RMB 15.40 per share[14] - The cash dividend distribution for the year 2023 is RMB 1.00 per 10 shares, resulting in a total cash dividend of RMB 46,305,040[15] - The maximum repurchase price has been adjusted from RMB 15.40 to RMB 15.30 per share following the dividend distribution[15] - The top ten shareholders include Hangzhou Yongyin Investment Partnership (Limited Partnership) with a 14.88% stake, equating to 70,000,000 shares[11] - The company has a total of 463,050,400 shares after excluding repurchased shares for the dividend distribution[15] - The highest transaction price for repurchased shares was RMB 10.83 per share, while the lowest was RMB 6.94 per share[15] Operational Highlights - Accounts receivable increased by 59.71% to ¥641,432,096.68, primarily due to increased sales revenue[5] - Other income rose by 50.53% to ¥33,781,690.83, mainly from government subsidies received[9] - Investment losses decreased by 75.21% to -¥6,465,191.19, indicating reduced losses from joint ventures[9] - The company reported a net loss from investments of ¥6,465,191.19, an improvement compared to a loss of ¥26,079,857.34 in the previous period[19] - The company generated CNY 7.89 billion in cash from sales of goods and services, compared to CNY 7.73 billion in the previous year, marking a growth of 2.1%[21] - The report indicates that there are no known relationships among the top ten shareholders beyond those disclosed[12] Future Outlook - The company’s total revenue for the period showed a positive trend, with significant contributions from new product launches and market expansion strategies[20] - Future outlook includes continued investment in new technologies and potential market acquisitions to enhance growth and profitability[20]

赞宇科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人赞宇科技集团股份有限公司第六届董事会现就提名邓 川为赞宇科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任赞宇科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求,具体声明如下: 一、被提名人已经通过赞宇科技集团股份有限公司第 六届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 区是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 亡是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章 ...

3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2024-045 赞宇科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会召开届次：2024 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：经公司第六届董事会第十六次会议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东会。 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日（周一）13：30 （2）网络投票时间为： 2024 年 10 月 28 日（周一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日 9:15 - 9:25；09:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开及投票方式 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-044 邓川先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人 的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审 议。 赞宇科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整董事会部分专门委员会成员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已收到独立董事许 广安先生的书面辞职报告。许广安先生因兼职规范管理需要，无法继续兼任上市 公司独立董事，申请辞去公司第六届董事会独立董事，同时辞去在董事会审计委 员会、薪酬与考核委员会中担任的职务。辞职后，许广安先生将不再担任公司任 何职务。 许广安先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且 独立董事缺少会计专业人士。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》等相关规定，许广安先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任 独立董事后生效。在此期间，许广安先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》 的规定继续履行独立 ...

赞宇科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓川,作为赞宇科技集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人,已充分了解并同意由提名人赞宇科技集团股份有限公司 第六届董事会提名为赞宇科技集团股份有限公司(以下简称该公司) 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过赞宇科技集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 又是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ▽是 □ 否 rm 1175 如否,请详细说明:《我给人类 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2024-043 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于独立董事辞职、补 选独立董事暨调整董事会部分专门委员会成员的公告》及《证券时报》公告。 赞宇科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 于2024年10月9日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已 于2024年9月29日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会 议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。 公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于补选独立董事的 议案》； 鉴于独立董事许广安先生因兼职规范管理需要，无法继续兼任上市公司独 立董事，申请辞去公司第六届董事会独 ...