证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2025-015 赞宇科技集团股份有限公司 关于2025年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2025年4月20日，赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度使用暂时闲置自有资金购买 理财产品的议案》，同意公司及所属控股子公司在授权期限内，拟以循环使用方 式、总额不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品，授权总经理在 额度范围内具体负责理财产品的投资决策和购买事宜。授权期限为公司董事会审 议通过日起12个月。具体情况如下： 2、投资品种 公司及所属控股子公司拟购买的理财产品品种包括但不限于：国债、央行票 据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、 公司债等固定收益类产品，银行及其他金融机构发行的低风险、稳健型理财产品， 信托类产品以及深圳证券交易所等认可的其他投资。所投资品种要求风险较低， 预期收益高于同期银行活期存款利率，不得购买以股票及其衍生 ...

（一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 日 | 7 | 月 | 18 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | 人 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 人 2,356 | 证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2025-014 赞宇科技集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第 六届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2025-013 赞宇科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 公司本次会计政策变更系根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行 的相应变更，无需提交公司股东大会审议，对本公司的财务报表无重大影响。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开 第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计 政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，符合相关规定，执 行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公 司的财务报表产生重大影响。因此，董事会同意公司进行本次会计政策变更。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计 量 ...

赞宇科技集团股份有限公司 董事会审计委员会关于 2024 年度会计事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《 深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 2、2025年1月10日,审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公 司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议,对 2024年度审计工作的初 步预审情况,如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点关注事项等 进行了沟通。 3、2025年 4 月 18 日,公司董事会审计委员会召开会议,审议通过公司 2024年财务报告、内部控制评价报告等议案,并同意提交董事会审议。 四、总体评价 公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事 会审计委员会议事规则》等有关规定, ...

证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2025-025 赞宇科技集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 赞宇科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 22 日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司 2024 年年度报告和经营情 况，公司将于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:00-17:00 通过同花顺路演平台 举办 2024 年度网上业绩说明会。 公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事会及 管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上 业绩说明会！ 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录同花顺路演平台网址 （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010485）或使用同花顺手机 炒股软件扫描下方二维码进入同花顺路演平台 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2025-018 赞宇科技集团股份有限公司 关于为参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2025年4月20日，赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二十次会议审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》。2022年12 月20日，公司将持有的武汉新天达美环境科技股份有限公司（以下简称"新天达 美"）40%股权转让给湖北景福实业有限公司。股东变更等工商手续于2022年12 月30日完成。公司持有新天达美33.815%股权，新天达美不再纳入公司合并报表 范围内。新天达美作为本公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营向其提供 股东借款。上述借款在股权转让后被动形成公司对参股公司提供财务资助，该项 业务实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款的延续。为保障新天 达美维护其正常经营，董事会同意公司对新天达美提供财务资助。具体情况如下： 一、财务资助情况概述 （一）公司为新天达美提供财务资助情况 截至目前，公司被动形成向新天达美提供财务资助 ...

赞宇科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会对2024年年度经营管理行为及业绩的评价 根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履 行监督职责，对2024年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员 忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时， 公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操 作行为。 二、监事会日常工作情况 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察 督促职能。报告期内，公司共召开4次监事会会议。 （一）第六届监事会第十一次会议于2024年4月18日，在赞宇科技集团股份 有限公司（杭州市古墩路702号）十八楼会议室召开。经会议审议，采用书面投 票表决的方式，通过了如下决议： 1 1、 审议《2023 年度监事会工作报告》； 2、 审议《2023 年年度报告及摘要》； 3、 审议《2023 年度财务决算报告》； 4、 审议《2023 年度公司利润分配的预案》； 5、 审议《2023 年度内部控制自 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2025-020 赞宇科技集团股份有限公司 关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避公司及控股 子公司开展外币银行借款、进出口业务所产生外币收付汇结算等外币汇率大幅波 动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及下属子公司 2025 年 度拟与银行金融机构开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司拟开展的外汇套 期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种， 主要外币币种为美元、欧元、印尼盾、新加坡元，主要包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。外汇套期保值业务交易总额控制在最 近一期经审计的合并净资产额的 30%以内，且各外汇币种套期保值业务累计发生 额不超过等值人民币 5 亿元。 2、本次外汇套期保值业务的开展已经公司第六届第二十次董事会审议通过， 无需提交股东大会审议。 3、风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大 ...

赞宇科技集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 赞宇科技集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 二○二五年四月 1 赞宇科技集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 20 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕6465 号 | | 注册会计师姓名 | 胡青 顾海营 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了赞宇科技集团股份有限公司（以下简称赞宇科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了赞宇科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2025-019 赞宇科技集团股份有限公司 关于2025年度开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避原材料价格波动给公司经营带来的风险，控制公司生产成本，保 证公司主营业务健康、稳定增长，公司拟使用自有资金开展期货套期保值业务。 交易品种仅限于与公司生产经营和产业链经营相关的产品和生产所需原材料。交 易工具为在境内外期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相关的期货合约。 根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的最高保证金和权利金金额不超 过人民币1亿元；任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币8亿元，采用滚动 建仓方式，额度可以循环使用。 2、本次期货套期保值业务的开展已经公司第六届董事会第二十次会议审议 通过，尚需提交公司股东会审议。 3、风险提示：公司开展套期保值业务，以套期保值为原则，不以套利、投机 为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但也存在一定的风 险，提醒投资者充分关注投资风险。 一、开展期货套期保值业务概述 1 ...