东莞勤上光电股份有限公司 董事会审计委员会对2023年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和东莞勤上光电股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"） 成立于2008年12月8日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街31号5层519A，首 席合伙人为杨雄。截至2024年2月，北京大华国际合伙人37名，注册会计师150 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人52名。 2023年度经审计的收入总额为54,909.97万元（含合并数，下同），审计业 务收入为42,181.74万元，证券业务收入为33,046.25万元。审计2023 年度上市 公司客户家数 59 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于东莞勤上光电股份有限公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行"或"本独立财务顾问") 作为东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"勤上股份"、"上市公司"或"公 司")发行股份及支付现金购买广州龙文教育科技有限公司（以下简称"广州龙 文"或"标的公司"）100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对勤上 股份 2024 年度拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨 勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》"证监许可[2016]1678 号"核准， 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的发行股份数量 合计为 582,010,574 股，其中购买标的公司 100%股权的发行股份 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-023 东莞勤上光电股份有限公司 关于 2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 04 月 18 日召开 的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申 请综合授信额度及担保的议案》，同意 2024 年度公司及公司全资、控股子公司 （以下统称"子公司"）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信 总额度不超过人民币 15 亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)；2024 年公 司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额 度不超过人民币 8 亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。 本次担保事项将在公司股东大会审议通过后生效。 二、授信及担保的基本情况 为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷 业务的需要，根据公司 2024 年的发展战略及财务预算，2024 年公司 ...

东莞勤上光电股份有限公司监事会 关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2023 年 度内部控制评价报告》进行了认真审核，发表如下意见： 报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关 规定，结合公司的实际情况和经营管理实际需要，建立了较完善的内部控制体系 和合理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，达到了公司内部控制 的目标，不存在重大缺陷。 我们认为公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了 公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。 东莞勤上光电股份有限公司监事会 2024 年 04 月 18 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 18 日召 开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"） 为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。具体情况如下： 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-025 东莞勤上光电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月 ，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计 业务收入 ...

北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 东莞勤上光电股份有限公司 东莞勤上光电股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000010 号 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了东莞勤上光电股份有限公司（以下简称东莞勤上） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

东莞勤上光电股份有限公司 北京大华核字[2024]00000075 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 东莞勤上光电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 东莞勤上光电股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000075 号 东莞勤上光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托 ...

关于东莞勤上光电股份有限公司 东方证券承销保荐有限公司 2023 年度募集配套资金存放和使用情况的专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行"或"独立财务顾问") 作为东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"勤上股份"、"上市公司"或"公 司")发行股份及支付现金购买广州龙文教育科技有限公司（以下简称"广州龙 文"或"标的公司"）100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对勤上 股份募集配套资金（以下称"募集资金"）2023 年度存放和使用情况进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨 勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》"证监许可[2016]1678 号"核准， 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的发行股份数量 合计为 582,010,574 股，其中购买标的公司 100%股 ...

东莞勤上光电股份有限公司监事会 2024 年 04 月 18 日 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对东莞勤上光电股份有限公 司（以下简称"公司"）出具了《东莞勤上光电股份有限公司出具带强调事项段 无保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》（北京大华核字[2024]00000079 号）。 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司监事会就董事会出具 的《关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专 项说明》发表如下意见： 公司监事会对北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东莞 勤上光电股份有限公司出具带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的审 核报告》无异议，并同意董事会出具的《关于 2022 年度审计报告带强调事项段 无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。 东莞勤上光电股份有限公司监事会 关于《关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影 响已消除的专项说明》的意见 ...

一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映东莞勤上光电股份有限公司 （以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截 止 2023 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析， 按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，同时对 符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核销。 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-021 东莞勤上光电股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次计提资产减值准备情况 公司 2023 年度计提各项资产减值准备合计 14,952.05 万元，明细如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 资产名称 | 计提资产减值准备金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | 6,395.20 | | 2 | 资产减值损失 | | 8,556.85 | | | 合计 | | 14,952.05 | ...