| 公司因章程第二十三条第一款第（三）项、 | 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 | | --- | --- | | 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 | 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 | | 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 | 进行。 | | 进行。 | | | 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为 | 第二十七条 公司不接受本公司的股份作为 | | 质押权的标的。 | 质权的标的。 | | 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自 | 第二十八条 公司公开发行股份前已发行的 | | 公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开 | 股份，自公司股票在证券交易所上市交易之 | | 发行股份前已发行的股份，自公司股票在证 | 日起 1 年内不得转让。法律、行政法规或者 | | 券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 | 国务院证券监督管理机构对上市公司的股 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 | 东、实际控制人转让其所持有的本公司股份 | | 申报所持有的本公司的股份及其变动情况， | 另有规定的，从其规定。 | | 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持 | 公司 ...

第一条 为了促进跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对公司董事会秘书的管理 监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《跨境通宝电子商务股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司的实际情况制定本细则。 第二条 董事会秘书由公司董事会聘任，依据公司章程、《股票上市规则》赋予 的职权开展工作和履行职责，对董事会负责。 跨境通宝电子商务股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员。对公司和董事会负责，承担法律法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，行使相应的职权，履行相应的 职责，并获取相应报酬。 第四条 董事会秘书的报酬和支付方式由董事会或其专门委员会提出，董事会决 定。 第二章 任职资格 第五条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然人， 并经深圳证券交易所组织的专业培训和资格考核取得合格证书； 第三章 职责范围及义务 （二）董事会秘书应当掌握财 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨波，作为跨境通宝电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人跨境通宝电子商务股份有限公司董事会提名为 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过跨境通宝电子商务股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十三条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当在公司申请股份初始登记时，委托 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申报其个人身份信息（包括姓 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层勤勉尽职，提高 公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文 件以及《跨境通宝电子商务股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应自觉遵守法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，完善公司内控体 系的建设，促进公司规范运作。 第三条 内部问责制是指对公司董事、监事及高级管理人员在其所管辖的部 门及工作职责范围内，因其故意、过失或者不作为，造成影响公司发展，贻误工 作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 第四条 问责对象为公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员，纳入 公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司（以下简称"子公司"）的董 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-060 跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 23 日以 书面送达或电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第二十五次会议 （"本次会议"）的通知。本次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场及通讯的方式召开，其中 以通讯表决方式出席会议的董事有王丽珠女士、杨波女士、苏长玲女士。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长李勇先生主持，公司监事列席了会议。本次会议 的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交股东会审议。 《 < 公 司 章 程 > 修 正 对 照 表 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www ...

跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人跨境通宝电子商务股份有限公司董事会现就提名苏长玲为跨境 通宝电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为跨境通宝电子商务股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过跨境通宝电子商务股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，切实维护公司及全 体股东(特别是中小投资者)的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易 协议/合同符合公平、公开、公允的原则，根据有关法律法规、《深圳证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《跨境通宝电子商务股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")之规定，制订本制度。 第二章 关联交易及关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或其全资、控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源、劳务或义务的事项，而不论是否收取价款，包括： 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十） 签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 财务管理制度 1 第一章 总则 第二章 财务管理体制 第三章 财务管理基础工作 第四章 会计信息的质量要求 第五章 会计政策、会计估计变更及会计差错管理 第六章 货币资金的核算与管理 第七章 应收及预付款项的核算与管理 第八章 存货的核算与管理 第九章 金融工具的核算与管理 第十章 长期股权投资的核算与管理 第十一章 固定资产、投资性房地产与在建工程管理 第十二章 无形资产及长期待摊费用的核算与管理 第十三章 负债的核算与管理 第十四章 资产减值管理 第十五章 成本费用核算与管理 第十六章 所有者权益的核算与管理 第十七章 营业收入、税费的核算与管理 第十八章 财务收支审批权限 第十九章 利润及分配管理 第二十章 财务报告与财务分析管理制度 第二十一章 会计档案管理制度 第二十二章 财务信息系统管理 第二十三章 全面预算管理 第二十四章 子公司财务管理 第二十五章 附则 第一章 总则 第一条 为规范跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"或"集团"） 的财务管理行为，保证公司财务报告信息质量，防范财务与经营风险，提高公司经济 效益，维护股东权益，根据《中华人民共和国会计法》 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总则 第一条 为规范跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"）对外提 供财务资助行为，合理利用自有资金，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务。 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本办法执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿的原则，且接受财务资助对象或其他第三方（不包括公司控股子公司）应当 就财务资助事项向公司提供充分担保。 第四条 公司 ...