跨境通宝电子商务股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事和高级管理人员的产生，进一步健全本公司董事及高级管理人员 的管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《上市公司治理准则》、《跨境通宝电子商务股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的相关规定及其他法律法规，本公司特设立董事会提名委员会 （以下称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定本公司董事、 高级管理人员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及战略委员会委员的选 任程序和标准；拟定本公司向所属全资企业委派董事、监事的标准；拟定本公司 向所属控股企业委派或推荐董事、监事的标准，对本公司董事、高级管理人员、 薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及战略委员会委员的任职资格和条件进 行初步审核；根据本公司董事长的提名，对本公司向所属全资企业委派董事、监 事的任职资格和条件、对本公司向所属控股企业委派或推荐董事、监事的任职资 格和条件进行核查并协助董事长就有关事 ...

| 何与辞职有关或其认为有必要引起公司股东和 | 与辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债 | | --- | --- | | 债权人注意的情况进行说明。 | 权人注意的情况进行说明。 | | 因独立董事的辞职导致公司独立董事的人 | 如因独立董事的辞职将导致董事会或者其 | | 数低于本章程的要求时，该独立董事的辞职报 | 专门委员会中独立董事所占比例不符合本章程 | | 告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。 | 的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的， | | | 拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独 | | | 立董事产生之日。公司应当自独立董事辞职之日 | | | 起六十日内完成补选。 | | 第一百一十八条 独立董事除应当具有《公司 | 第一百一十八条 独立董事除应当具有《公司 | | 法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外， | 法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外， | | 还享有下列职权： | 还享有下列职权： | | （一）关联交易应当由独立董事事前认可后， | （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行 | | 提交董事会讨论；独立董事在作出判断前，可 | 审计、咨询或者核查 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，切实维护公司及全 体股东(特别是中小投资者)的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易 协议/合同符合公平、公开、公允的原则，根据有关法律法规、《深圳证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《跨境通宝电子商务股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")之规定，制订本制度。 （一）购买或出售资产； （二）对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十） 签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或接受劳务； （十五）委托或受托销售； （十六）存贷款业务； （十七）与关联人共同投资； ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准侧》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等国家有关法律法规和《跨境通宝电子商务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当依照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 募集资金管理和使用制度 第一章 总则 第一条 为了规范跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称 "公司"）募集 资金的管理和使用，防范资金使用风险，提高使用效益，切实保护全体股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、 法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等) 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。所称超募资金是指实 际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开募集前，应根 据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素，对 ...

（二）股东大会的召集人：公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会 提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室召开 跨境通宝电子商务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间为：2023 年 11 月 14 日 十四时五十分 2、网络投票时间为：2023 年 11 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系 统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2023-041 跨境通宝电子商务股份有限公司 2023 年 5 月 12 日，公司收到申请人发来的《告知函》，申请人以公司不能清偿到期债 务且明显缺乏清偿能力，但仍具备重整价值为由，于 2023 年 5 月 10 日向太原中院申请对公 司进行重整，同时申请进行预重整备案登记。 公司分别于 2023 年 6 月 16 日、2023 年 7 月 15 日、2023 年 8 月 15 日、2023 年 9 月 15 日披露了《关于债权人向法院申请公司重整及预重整的进展公告》（公告编号：2023-029、 2023-031、2023-033、2023-037）。截至本公告披露日，公司尚未收到法院的相关通知或裁 定。 二、风险提示 （一）公司是否进入重整程序尚存在不确定性 截至本公告披露日，公司尚未收到太原中院对申请人申请公司重整及预重整事项的相关 通知或裁定，申请人的申请是否被法院立案受理，公司是否进入预重整及重整程序尚存在重 关于债权人向法院申请公司重整及预重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2023-038 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 20 日以书 面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第十七次会议 （"本次会议"）的通知。本次会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯会议的方式召开，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于中国证监会山西监管局对公司、李勇、贾润苹、李玉霞采取出 具警示函措施决定的整改报告的议案》 公司《关于中国证监会山西监管局对公司、李勇、贾润苹、李玉霞采取出具警示函措施 决定的整改报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会 ...

收到决定书后，公司董事会高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相 关部门人员进行了通报、传达，公司高度重视《决定书》中所提及的问题及要求，制定了相 应的整改措施并切实进行了整改，相关问题的整改情况如下： 《决定书》主要内容： 2023 年 1 月 31 日，公司披露 2022 年度业绩预告，预计 2022 年度归属于上市公司股东 的净利润为盈利 500 万元至 700 万元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损 9,000 万元至 12,000 万元，基本每股收益为 0.003 元/股至 0.004 元/股。同年 4 月 15 日，跨境通披露业绩 预告修正公告称，因诉讼涉及的不动产抵债需缴纳的土地增值税及附加税测算金额与实际缴 纳金额存在偏差，导致公司 2022 年度业绩预告中的财务指标发生变动，预计 2022 年度归属 于上市公司股东的净利润为盈利 1,500 万元至 1,900 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 亏损 6,500 万元至 9,000 万元，基本每股收益为 0.01 元/股至 0.012 元/股。公司未审慎估计诉 讼事项对财务数据的影响，导致公司 2022 年度业绩预告与业绩预告修 ...

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2023-039 跨境通宝电子商务股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于中国证监会山西监管局对公司、李勇、贾润苹、李玉霞采取出 具警示函措施决定的整改报告的议案》 经审核，监事会认为：公司对《关于中国证监会山西监管局对跨境通宝电子商务股份有 限公司、李勇、贾润苹、李玉霞采取出具警示函措施的决定》中所列示的问题进行了分析整 改，公司编制的《关于中国证监会山西监管局对公司、李勇、贾润苹、李玉霞采取出具警示 函措施决定的整改报告》如实反映了公司对相关问题的整改情况，符合山西证监局下发的《决 定书》的要求和公司的实际情况，监事会同意公司编写的整改报告。 公司《关于中国证监会山西监管局对公司、李勇、贾润苹、李玉霞采取出具警示函措施 决定的整改报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...