跨境通宝电子商务股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总则 第一条 为规范跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"）对外提 供财务资助行为，合理利用自有资金，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务。 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本办法执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿的原则，且接受财务资助对象或其他第三方（不包括公司控股子公司）应当 就财务资助事项向公司提供充分担保。 第四条 公司 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人苏长玲，作为跨境通宝电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人跨境通宝电子商务股份有限公司董事会提名 为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过跨境通宝电子商务股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使 资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律法规的有关 规定和《跨境通宝电子商务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结 合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作、公 司实体或开发项目； （三）向控股或参股企业追加投资； （四）收购、出售股权、企业收购和兼并； （五）股票、债券、基金、期货及其它金融衍生产品的投资 （六）委托理财、委托贷款、对子公司投资； （三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收 ...

第二章 人员组成 第三条 本委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 本委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生，本委员会委员 的罢免，由提名委员会提议，董事会决定。 跨境通宝电子商务股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《跨境通宝电子商务 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会（以下称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究审议本公司经 营目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资融资方案和其他影响本 公司发展的重大事项，在董事会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案的执 行情况，并向董事会提出建议。 第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关监管部门对本委员会委 员资格的要求。 第六条 本委员会设 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王丽珠，作为跨境通宝电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人跨境通宝电子商务股份有限公司董事会提名 为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过跨境通宝电子商务股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 募集资金管理和使用制度 第一章 总则 第一条 为了规范跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称 "公司"）募集 资金的管理和使用，防范资金使用风险，提高使用效益，切实保护全体股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、 法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等) 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。所称超募资金是指实 际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在公开募集前，应根 据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素，对 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 防范大股东及关联方占用资金的管理办法 第一章 总则 第一条 为防止大股东、控股股东或实际控制人及关联方(下称大股东及关联 方)占用上市公司资金行为,维护公司全体股东的合法权益,建立跨境通宝电子商 务股份有限公司(以下简称"公司")防范大股东及关联方占用公司资金的长效机 制,杜绝大股东及关联方资金占用行为的发生,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规及规范性 文件的要求和《公司章程》的有关规定,特制定本办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义 务。 第三条 本办法所称"资金占用"包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易产生的资金占用；非经营性资金占用是指公司代大股东及关联方垫付工资、福 利、保险、广告等费用和其他支出；代大股东及关联方偿还债务而支付的资金； 有偿或无偿直接或间接拆借给大股东及关联方资金；为大股东及关联方承担担保 责任而形成的债权,其他在没有商品和劳务对价情况下给大股东及关联方使用的 资金。 (二)有偿或 ...

对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范跨境通宝电子商务股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确 保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《跨境通宝电子商务股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司的实际情况制定 本管理办法。 第二条 本办法所称担保，是指公司以第三人身份，为他人提供的保证、或以公 司自有资产为他人提供抵押或质押担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用 证、银行开具承兑汇票、保函等担保。 第三条 本公司及子公司对外担保适用本办法，公司为控股子公司担保视同对外 担保。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制对外担保产生的 风险。 第五条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公司有 权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第六条 公司所属子公司对外担保实行统一管理，未经公司批准，所属子公司不 得对外提供担保， ...

跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人跨境通宝电子商务股份有限公司董事会现就提名王丽珠为跨境 通宝电子商务股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为跨境通宝电子商务股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过跨境通宝电子商务股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-062 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间为：2024 年 12 月 16 日 十四时三十分 2、网络投票时间为：2024 年 12 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系 统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公 ...