证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-032 荣联科技集团股份有限公司 关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第 七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司以未分配利润转增注册 资本的议案》，同意公司全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司（以下简称"赞 融电子"）使用截至2024年12月31日经审计的部分未分配利润人民币5,000万元转 增为注册资本，以满足未来业务拓展的需要，增强综合竞争实力。本次未分配利 润转增注册资本事项完成后，赞融电子注册资本由人民币5,000万元增加至人民 币10,000万元，赞融电子仍为公司全资子公司。 经营范围：计算机软硬件的技术开发、购销（不含专营、专控、专卖商品及 限制项目）、金融设备的上门维护、购销，国内贸易（不含专营、专控、专卖商 品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的 项目须取得许可后方可经营），房屋租赁。信息系统运行维护服务；信息 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-033 荣联科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号） 的规定。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合财政部、国务院国资 委、中国证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的相关规定要求，通过竞争性磋商方式选聘2025年度审计机构。根据选聘结 果，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事 务所"）为公司2025年度审计机构，聘期一年。公司于2025年10月28日召开第七 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本事 项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 1 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2） ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-031 荣联科技集团股份有限公司 关于 2025 年 1-9 月计提及冲回资产减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开的第 七届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年1-9月计提及冲回资产减值的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提及冲回资产减值概述 公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则， 对公司合并报表范围内截至2025年9月30日的各类资产进行了全面检查和减值测 试。经测算，由于2025年1-9月期间公司应收账款回款情况改善，截至2025年9月 末公司应收款项冲回减值损失合计402.76万元，具体情况如下： | 项目 | 2025 年 1-9 月发生额（万元） | | --- | --- | | 应收款项减值损失 | 440.83 | | 其他应收款减值损失 | -85.56 | | 长期应收款减值损失 | 47.49 | | 合计 | 402.76 | 1 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-034 荣联科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司的董事、高级管理人员； 3、会议的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规 定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-029 荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据 《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司及下属子公司 对截至 2025 年 9 月 30 日的各类资产进行全面检查和减值测试。经测算，由于 1 2025 年 1-9 月期间公司应收账款回款情况改善，截至 2025 年 9 月末公司应收款 项冲回减值损失合计 402.76 万元，计入 2025 年 1-9 月损益。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议通知于2025年10月18日以电子邮件通知的方式发出，并于2025年10月28日在公 司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际 出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于 202 ...

荣联科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价 值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系 管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，以实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （九）公司的其他相关信息。 第五条 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。公司 可以通过公司官方网站、深圳证券交易所网站和深圳证券交易所投资者关系互动 平台（以下简称"互动易平台"）、新媒体平台、电话、邮箱、投资者教育基地等 方式，采取股东会、投资者说明会、路演、投资者调研、证券分析师调研等形式， ...

荣联科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部审计工作，提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风 险，根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或者人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 1 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 第七条 内部审计负责人必须专职，由审计委员会提名，董事会任免。 公司应当披露内部审计负责人的学历、职称、工作经历、与公司控股股东及 实际控制人是否存在关联关系等情况。 第八条 内部审计部门应当保持独立性，独立行使审计职 ...

第三条 本制度所称的"国家秘密"，是指关系国家安全和利益，依照法定 程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。 本制度所称的"商业秘密"，是指不为公众所知悉，具有商业价值，并经权 利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，在履 行内部审核程序后豁免披露。 荣联科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人暂缓、豁免行为，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，依 据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》等有关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报 ...

荣联科技集团股份有限公司 委托理财管理制度 得的资金不得进行委托理财。 第一章 总则 第一条 为规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业 务的管理及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权 益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司或者控股子公司在控制投资风险的前 提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，委托银行、信托、证券、基 金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财 机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 委托理财的原则 （一） 公司的委托理财应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定； （二） 公司的委托理财应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益； （三） 公司的委托理财必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，坚 持"规范运 ...

（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； 第一章 总则 第一条 为规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满 未连任、主动辞任、被解除职务、退休或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； 荣联科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行。董事任期届满， 除非经股东会或职工代表 ...