证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-023 荣联科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 14:00；网络投票时间：2025 年 8 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 14 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为 2025 年 8 月 14 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科 技大厦）； 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长张亮先生； ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-022 荣联科技集团股份有限公司 关于仲裁结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于仲裁事项情况概述 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）控股股东 山东经达科技产业发展有限公司（以下简称"山东经达"）作为申请人，曾于 2024 年 5 月 15 日向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称"国际贸仲"）提出了 仲裁申请，要求持股 5%以上股东王东辉先生、吴敏女士根据双方于 2021 年 1 月 15 日签署的《股份转让框架协议》等相关约定，向公司履行相应业绩补偿承诺。 以 上 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 18 日 在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东业绩补偿事项的进展 公告》（公告编号：2024-025）。 二、仲裁进展情况 近日，公司收到控股股东山东经达的通知，获悉本次仲裁案件已经国际贸仲 审理终结，并收到《裁决书》（[2025]中国贸仲京裁字第 1913 号）。 ...

Group 1 - A total of 168 stocks in the Shanghai and Shenzhen markets have experienced net financing inflows for five consecutive days or more as of July 30 [1] - The stock with the longest consecutive net inflow days is Chunzhong Technology, which has seen net inflows for 16 trading days [1] - Other notable stocks with significant consecutive net inflow days include Longqi Technology, Daon Shares, Chengdi Xiangjiang, Huicheng Environmental Protection, Gaocai Shares, Juhe Materials, Wancheng Group, Huaxi Biological, and Xindian Software, with 14, 13, 13, 13, 11, 10, 10, 10, and 10 trading days of net inflows respectively [1]

荣联科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范荣联科技集团股份有限公司（下称"公司"）股东会的组织和 行为，维护股东的合法权益，提高股东会的议事效率，保证股东会依法行使职权， 确保股东会议事程序和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》以及其它相关法律规定，制定本规则。本规 则内容与相关法律、法规和《荣联科技集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）相冲突的，适用相关法律、法规和《公司章程》的规定。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。公司股东 会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、 ...

第一条 为健全和规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，确保董事会落实股东会决议，促使董事和董事会有效 履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对公司股东会负责，维护公司 和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会原则上每年度至少召开两次定期会议，如有必要或者根据相关法律法 规、《公司章程》和本规则的有关规定，可以召开董事会临时会议。 第二章 董事 荣联科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第四条 公司董事会由七至九名董事组成，其中包括三名独立董事、一名职 工代表董事，并设董事长一人。 第五条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪 ...

荣联科技集团股份有限公司 章程 二零二五年七月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 职工民主管理与劳动人事制度 | 41 | | 第八章 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件的最新规定要求，同时公司结合实际情况，进一步规范公司治理，对 《公司章程》相应条款内容进行适应性调整和修订。 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-020 荣联科技集团股份有限公司 | 《公司章程》主要修订内容逐项说明如下： | | --- | | 原条款内容 | 更新后条款内容 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | "股东会" | | 全文"监事会"、"监事"和"第七章 监事会"相应条款 | （删除） | | 全文"或" | "或者" | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 《证券法》）和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 公司于 2025 年 7 月 28 日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的 规定。 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-021 荣联科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 14 日上午 9:15— 9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 8 月 14 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-019 荣联科技集团股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第七届监 事会第十次会议通知于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件通知的方式发出，并于 2025 年 7 月 28 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，同时公司结 合实际情况，进一步规范公司治理，对《公司章程》相应条款内容进行适应性调 整和修订。 《关于修订<公司章程>的公告》详见 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-018 荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议通知于2025年7月23日以电子邮件通知的方式发出，并于2025年7月28日在公司 8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事7人，实际出 席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，同时公司结 合实际情况，进一步规范公司治理，对《公司章程》相应条款内容进行适应性调 整和修订。 《关于修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo ...