证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-010 荣联科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计 政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。本次变更后的会计政策不对公司 当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东合法 权益的情况。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"等内容，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，对不属于单项履 约义务的保证类质量保证产生 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-008 荣联科技集团股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召开的第 七届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年计提资产减值的议案》，公司及 下属子公司对截至2024年12月31日的相关资产进行减值测试，现将有关情况公告 如下： （一）应收款项坏账损失确定依据及信用减值损失的计提方法 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有 依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到 的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 一、本次计提资产减值的概述 （一）本次计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公 司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收账款、其他应收款、长期应收款、 存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等资产进行了全面清查减值测试，判 断存在可能发生 ...

荣联科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公 司法》、《证券法》等相关国家法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的 有关上市公司治理的规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关 规定，秉持着对全体股东高度负责的原则，积极履行股东大会赋予董事会的各项 职责，推进各项决议的高效实施。公司董事会高度重视公司法人治理结构的完善 与优化，通过建立健全内部管理机制，加强内部控制，提升公司治理的规范性和 透明度，推动公司良好运作和可持续发展。 董事会现将2024年度的工作情况简要汇报如下： 一、 公司治理及规范运作情况 （一）公司治理及内控体系建设 公司董事会人数及人员构成符合国家法律法规的相关要求，目前公司董事会 由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占全体董事的三分之一以上，成员专业结 构合理，具备履行职责必需的知识、技能和素质。公司董事会按照股东大会决议 和《上市公司治理准则》的要求，下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、战略委员会四个专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会均由独 立董事组成，审计委员会 ...

荣联科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 荣联科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

荣联科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法规要求，荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合 2024 年度报告期履职的独立董事戴天婧女士、杨璐先生、宋恒杰先生签署的相关自查 文件内容，对公司独立董事的独立性情况进行了评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立董事未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 荣联科技集团股份有限公司董事会 二〇二五年三月三十一日 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-009 荣联科技集团股份有限公司 关于延长非公开发行股票决议有效期及 授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自原有效 期延期届满之日起延长12个月。 公司于2023年1月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0142023004号），根据《上市公 司证券发行管理办法》第三十九条的相关规定，公司在被中国证监会立案调查期 间不得非公开发行股票，因此公司非公开发行程序暂时中止。2023年12月29日， 公司收到中国证监会北京监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2023〕13号）和《市 场禁入决定书》（〔2023〕4号），对公司的立案调查已形成了最终处罚结论性意见。 公司及相关人员均已按要求及时落实并执行完毕相应行政处罚决定，公司已在 2020年年度审计期间，采用追溯重述法主动更正了会计差错，于2021年4月28日 在巨潮资讯 ...

荣联科技集团股份有限公司 为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产公允价值，根据《企业会计准 则第 3 号—投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变 更和差错更正》的相关规定，本次会计政策变更后，公司将按评估机构出具的相 关投资性房地产公允价值评估结果作为投资性房地产的公允价值。会计政策变更 能够提供更可靠、更相关的会计信息的，应当采用追溯调整法处理。 公司按照企业会计准则相关要求，将累积影响数进行追溯调整，本次追溯调 整经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，详见公司 2024 年年度审计报告。 二、上述会计政策变更对公司财务报表的影响 根据企业会计准则相关要求，公司在合并当期编制合并报表时，应当对合并 资产负债表的期初数进行调整，并对比较报表的相关项目进行追溯调整。 | 报表项目 | | 对财务报表的影响金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | | | 追溯调整前 | 追溯调整后 | 影响金额 | | 合并资产负债表： | | | | | 投资性房地产 | 175,869,631.97 | 193,632,578.70 | 17,762,946.73 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-007 荣联科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 公司于 2025 年 3 月 31 日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于提 请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的 规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15— 9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15—15:00。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-005 荣联科技集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第七届监 事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件通知的方式发出，并于 2025 年 3 月 31 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》，并同意提交 2024 年 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》，并同意提交 2024 年年 度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-004 荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 通知于2025年3月21日以电子邮件通知的方式发出，并于2025年3月31日在公司8 层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事7人，实际出 席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》，并同意提交 2024 年 年度股东大会审议。 3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》，并同意提交 2024 年年 度股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司总资产 227,254.58 万元，归属于上市公司股东的净资产 116,965.85 ...