荣联科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，促进公司依法规范运作，切实保护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及《荣联科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，结合公司实 际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）及其派出机构、深圳证券交易所要求披露的信息；本制度 所称"披露"是指将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所登记，并在符合 中国证监会规定条件的媒体发布。 第六条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得 误导投资者。 信息披露义务人自愿披 ...

荣联科技集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为充分保障荣联科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"） 及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害 公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，特 制订本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）关联人回避的原则； （三）公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第 三方的价格或者收费的标准； （四）书面协议的原则，关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有 偿的原则，协议内容应明确、具体； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司利益，必要 时应当聘请专业评估师或者独立财务顾问进行评估。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司或者公司控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （ ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、 规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员，应当遵守本制度。因司法强制执行、执 行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票权益互换等减持股份的，适用本制 度。特定股份在解除限售前发生非交易过户，受让方后续对该部分股份的减持， 适用本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。存在下列情形之一的，公 司 ...

荣联科技集团股份有限公司 第一条 为规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设置的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的选择标准、选择程序以及前述 人选提名提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事至少两名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一（含）以 上独立董事或者全体董事的三分之一（含）以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举一名独立董 事委员担任，负责主持提名委员会工作。主任委员在委员内选举产生。当主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名委员代为履 行主任委员职责。 ...

荣联科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 公司在董事会下设置战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 第二章 独立董事的任职资格与任免 第六条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第一条 为进一步完善荣联科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 者"公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）及《荣联科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其它可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实诚信与勤勉义务。独立董事应 当按法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定及要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡 ...

荣联科技公告，2025年上半年营业收入6.72亿元，同比下降34.00%。净利润827.84万元，同比下降 28.57%。 ...

第一节 重要提示、目录和释义 荣联科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 荣联科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 荣联科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人张旭光、主管会计工作负责人李莉及会计机构负责人(会计主 管人员)郑卉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司日常经营所涉及的风险因素主要包括市场环境风险、技术风险、产 业政策变动风险、人力与组织波动风险等，相关风险因素分析已在本报告"第 三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分详细阐述， 敬请投资者认真阅读，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 | 公司 ...

截至2025年8月26日 11:22，中证金融科技主题指数(930986)强势上涨1.02%，成分股润和软件(300339)上涨8.34%，安硕信息(300380)上涨7.77%，指南针 (300803)上涨5.76%，恒银科技(603106)，荣联科技(002642)等个股跟涨。金融科技ETF(516860)上涨0.69%， 冲击4连涨。最新价报1.75元。拉长时间看，截 至2025年8月25日，金融科技ETF近1周累计上涨5.02%，涨幅排名可比基金1/3。 流动性方面，金融科技ETF盘中换手8.5%，成交1.78亿元。拉长时间看，截至8月25日，金融科技ETF近1周日均成交4.16亿元。 【事件/资讯】 1、据SWIFT估计，今年7月，中国人民币是全球支付第六活跃的货币，份额约为2.88%。但是受贸易摩擦影响，人民币相比于去年同期的4.74%有明显下 降。在这一背景下，预计中国将在本次上合峰会上推动人民币国际化进程，包括扩展应用场景、货币兑换、石油人民币计价等。 2、2025年8月25日，A股市场成交额突破3万亿元，创历史第二高，仅次于2024年10月8日的3.49万亿元纪录。市场连续9个交易日成交额突 ...

人民财讯8月15日电，近日，荣联科技集团参与编制的我国矿山大数据领域首个国家标准——《信息技 术矿山大数据技术要求》(GB/T 46010-2025)正式发布，标志着我国矿山大数据领域步入标准化发展的 全新阶段。该标准是我国矿山大数据领域的首个国家标准，具有里程碑意义。 转自：证券时报 ...

关于荣联科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 二零二五年八月十四日 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 武汉 WUHAN 长沙 CHANGSHA 郑州 ZHENGZHOU 沈阳 SHENYANG 西安 XIAN 昆明 KUNMING 济南 JINAN 哈尔滨 HAERBIN 成都 CHENGDU 银川 YINCHUAN 南京 NANJING 乌鲁木齐 WULUMUQI 重庆 CHONGQING 青岛 QINGDAO 常州 CHANGZHOU 宁波 NINGBO 泰州 TAIZHOU 贵阳 GUIYANG 杭州 HANGHZOU 温州 WENZHOU 苏州 SUZHOU 合肥 HEFEI 珠海 ZHUHAI 南昌 NANCHANG 无锡 WUXI 大连 DALIAN 天津 TIANJIN 荣联科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：荣联科技集团股份有限公司 （2025）京海法意字第 1265-03 号 上海海华永泰（北京）律师事务所 受荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，上海海华永泰（北京） 律师事务所根据 ...