证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-062 荣联科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 14:00；网络投票时间：2024 年 12 月 3 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 3 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为 2024 年 12 月 3 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科 技大厦）； 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长张亮先生； ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-059 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司业务及实际经营开展需要，公司经营范围拟增加"职业中介活动" （最终以工商核准登记内容为准）。结合上述变更内容，对《公司章程》相应条 款进行同步修订。修订条款内容说明如下： 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第七届监事会 第六次会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件通知的方式发出，全体监事确 认收到该通知并豁免本次监事会提前 5 日通知。公司第七届监事会第六次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同意提交股 东大会审议。 荣联科技集团股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-058 荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 通知于2024年11月12日以电子邮件通知的方式发出，全体董事确认收到该通知并 豁免本次董事会提前5日通知。公司第七届董事会第七次会议于2024年11月14日 在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同意提交股 东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司业务及实际经营开展需要，公司经营范围拟增加"职业中介活动" （最终以工商核准登记内容为准）。结合上述变更内容，对《公司章程》相应条 款进行同步修订。修订条款内容说明如下： | 原条款内容 | 更新后条款内容 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-060 荣联科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 特别提示： 公司本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号） 的规定。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合财政部、国务院国资 委、中国证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的相关规定要求，通过竞争性磋商方式选聘2024年度审计机构。根据选聘结 果，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事 务所"）为公司2024年度审计机构，聘期一年。公司于2024年11月14日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本事项 尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2） ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-061 荣联科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 公司于 2024 年 11 月 14 日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于 提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的 规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 3 日上午 9:15— 9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 ...

章程 二零二四年十一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 | 38 | | 第九章 | 财务 ...

根据中共济宁市委机构编制委员会的相关工作要求，济宁高新区国有资本管 理办公室更名为济宁高新技术产业开发区国有资产监督管理局。 关于实际控制人更名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）近日接到 控股股东山东经达科技产业发展有限公司（以下简称"山东经达"）的通知，获 悉公司实际控制人济宁高新区国有资本管理办公室发生更名事项，并办理完成了 相关名称变更登记手续。现将有关情况公告如下： 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-057 上述更名事项，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不涉及公司 股权变化，不会导致公司业务结构发生变化，对公司经营活动不构成重大影响。 荣联科技集团股份有限公司 特此公告。 荣联科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十日 1 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-056 荣联科技集团股份有限公司 关于为公司申请银行授信接受控股股东方无偿担保 （一）山东经达科技产业发展有限公司 并向其提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）于2024年10月28 日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于为公司申请银行授信接受控股股东方无偿担保并向其提供反担保的议案》，关联 董事张亮先生和孙修顺先生、关联监事郭海涛先生对该项议案进行了回避表决。现 将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 公司结合日常生产经营开展和总体资金计划需求，与金融机构开展相关合作， 申请综合授信融资。为了满足金融机构融资增信方面的要求，应公司的需要，公司 控股股东山东经达科技产业发展有限公司（以下简称"山东经达"或"担保方"） 及间接控股股东济宁高新控股集团有限公司（以下简称"济宁高新"或"担保方"） 无偿为公司向金融机构申请额度人民币10亿元内的授信融资业务（包括流动资金 借款/银行 ...

一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议 通知于2024年10月18日以电子邮件通知的方式发出，并于2024年10月28日在公司 8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事7人，实际出 席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-053 二、审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 有的部分控股子公司股权和专利资产所有权的质押向担保方提供反担保，有助于 确保公司顺利获取融资，符合公司整体利益。本次反担保行为的财务风险处于公 司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。本次交易尚需提交公司股东 大会审议批准。 该议案已在事前经公司独立董事专门会议审议一致通过并发表了审查意见。 《关于为公司申请银行授信接受控股股东方无偿担保并向其提供反担保的公告》 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-054 荣联科技集团股份有限公司 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法 律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于为公司申请银行授信接受控股股东方无偿担保并向其提 供反担保的议案》，并同意提交股东大会审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事郭海涛先生回避表 决。 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件通知的方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日 在公司 ...