证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-036 荣联科技集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议 通知于2024年6月21日以电子邮件通知的方式发出，并于2024年6月28日在公司8 层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、审议情况 二〇二四年六月二十九日 1 附件： 1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，同意选举郭海涛先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会 任期相同，自监事会批准之日起生效。郭海涛先生简历见附件。 三、备查文件 1、第七届监事会第一次会议决议。 特此公告。 荣联科技集团股份有限公司监事会 郭海涛，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年毕业于 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-032 荣联科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会原定任期至 2024 年 5 月 23 日届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展， 根据《公司章程》规定，公司监事会进行换届选举。 经公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司提名，公司于2024年6月7日 召开第六届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第 七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会审议同意提名郭海涛、刘峥 等二人为第七届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。 根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，公司股东大会将采用累 积投票方式，对公司第七届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。以上非 职工代表监事候选人在获公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会审议通过 之日起三年。 为确保公司监事会的正 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-031 荣联科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会原定任期至 2024 年 5 月 23 日届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展， 根据《公司章程》规定，公司董事会进行换届选举。 公司第七届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成。经公司控股股东山 东经达科技产业发展有限公司提名、董事会提名委员会审核，公司于2024年6月 7日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提 名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七 届董事会独立董事候选人的议案》。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会换届选举工作完成之前，第 六届董事会在任董事将依照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行相应 义务和职责。 特此公告。 荣联科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月八日 一、关于提名第七届董事会非独立董事候选人的情况 董事会审议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-033 荣联科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15— 9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、召集人：公司董事会 公司于 2024 年 6 月 7 日召开了第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的 规定。 （1）现场表决：股东本人出席现场会 ...

荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十七次会议 通知于2024年6月3日以电子邮件通知的方式发出，全体董事确认收到该通知并豁免 本次董事会提前5日通知。公司第六届董事会第三十七次会议于2024年6月7日在公司 8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席 董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的 议案》，并同意提交公司股东大会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 经公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司提名，董事会提名委员会审核， 董事会审议同意提名张亮、张旭光、李莉、孙修顺等四人为第七届董事会非独立董 事候选人。上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 ...

如否，请详细说明：______________________________ 荣联科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东经达科技产业发展有限公司 现就提名 杨璐 为荣联科技集团 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为荣联科技集团股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过荣联科技集团股份有限公司第 六 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中 ...

荣联科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东经达科技产业发展有限公司 现就提名 戴天婧 为荣联科技集 团股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为荣联科技集团股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过荣联科技集团股份有限公司第 六 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-030 荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司提名，监事会审议同意提名 郭海涛、刘峥等二人为第七届监事会非职工代表监事候选人。根据中国证监会相 关法规和《公司章程》的规定，公司股东大会将采用累积投票方式，对公司第七 届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。以上非职工代表监事候选人在获 公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同 组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十六次会 议通知于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件通知的方式发出，全体监事确认收到该通 知并豁免本次监事会提前 5 日通知。公司第六届监事会 ...

荣联科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东经达科技产业发展有限公司 现就提名 宋恒杰 为荣联科技集团 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为荣联科技集团股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过荣联科技集团股份有限公司第 六 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

荣联科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过荣联科技集团股份有限公司第_六_届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 宋恒杰 作为荣联科技集团股份有限公司第 七 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人山东经达科技产业发展有限公司 提名为荣 联科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 ...