荣联科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议通知于2025年7月23日以电子邮件通知的方式发出，并于2025年7月28日在公司 席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-018 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、 《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》、 《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，同时公司结 合实际情况，进一步规范公司治理，对《公司章程》相应条款内容进行适应性调 整和修订。 《关于修订 <公司章程> 的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 会审议。 根据《公司法》、 《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》、 《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-019 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第七届监 事会第十次会议通知于 2025 年 7 月 23 日以电子邮件通知的方式发出，并于 2025 年 7 月 28 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》、 《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》、 《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，同时公司结 合实际情况，进一步规范公司治理，对《公司章程》相应条款内容进行适应性调 整和修订。 《关于修订 <公司章程> 的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 会审议。 荣联科技集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《上市公司治理准 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-021 荣联科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 14 日上午 9:15— 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 8 月 14 日 9:15—15:00。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。 （ 2 ）网络投票：公 司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联 网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网 络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他 投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投 票结 ...

一、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025- 荣联科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开第 七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于修 订 <公司章程> 的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 《公司章程》主要修订内容逐项说明如下： 全文"股东大会" "股东会" 原条款内容 更新后条款内容 《上市公司章程指 引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件的最新规定要求，同时公司结合实际情况，进一步规范公司治理，对 《公司章程》相应条款内容进行适应性调整和修订。 全文"监事会"、"监事"和"第七章 监事会"相应条款 （删除） 全文"或" "或者" 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 合法权益 ...

Core Points - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [2][4] - The registered capital of the company is RMB 661,580,313, with a total of 661,580,313 shares issued, all of which are ordinary shares [3][7] - The company aims to create value for clients, generate returns for shareholders, and provide competitive salaries and platforms for employees [4][6] Chapter Summaries Chapter 1: General Provisions - The company is registered in Haidian District, Beijing, and has a unified social credit code [3] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering of 25 million shares in December 2011 [2][4] - The legal representative of the company is the director or manager responsible for executing company affairs [3][4] Chapter 2: Business Objectives and Scope - The company's business objectives focus on creating value through its main business activities [4][6] - The business scope includes technology services, software sales, computer system services, and various sales and consulting services [5][6] Chapter 3: Shares - The company issues shares in the form of stocks, with all shares having equal rights [7][8] - The company can increase or decrease its registered capital based on shareholder resolutions [8][9] - The company is prohibited from providing financial assistance for others to acquire its shares, except under specific conditions [7][9] Chapter 4: Shareholders and Shareholder Meetings - The company maintains a shareholder register based on records from the securities registration and settlement institution [14] - Shareholders have rights to dividends, attend meetings, supervise operations, and request information [14][15] - The company must hold an annual shareholder meeting within six months after the end of the previous fiscal year [52][54] Chapter 5: Proposals and Notifications for Shareholder Meetings - Proposals for shareholder meetings must be within the scope of the meeting's authority and clearly defined [62][63] - Shareholders can submit temporary proposals 10 days before the meeting [63][64] - Notifications for meetings must include details such as time, location, and agenda [65][66]

荣联科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，确保董事会落实股东会决议，促使董事和董事会有效 履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对公司股东会负责，维护公司 和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会原则上每年度至少召开两次定期会议，如有必要或者根据相关法律法 规、《公司章程》和本规则的有关规定，可以召开董事会临时会议。 第二章 董事 第四条 公司董事会由七至九名董事组成，其中包括三名独立董事、一名职 工代表董事，并设董事长一人。 第五条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，荣联科技发布公告称，公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于修 订的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》。 ...

证券日报网讯 7月29日晚间，荣联科技发布公告称，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于 修订的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议 案》。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Ronglian Technology (SZ 002642) held its 12th meeting of the 7th board of directors on July 28, 2025, to discuss the revision of certain management systems [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Ronglian Technology is as follows: Finance accounts for 37.61%, Industry Application Service Providers for 19.64%, Manufacturing for 13.28%, Government for 11.85%, and Other Industries for 10.93% [1] - As of the report date, the market capitalization of Ronglian Technology is 5.3 billion yuan [1]

荣联科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范荣联科技集团股份有限公司（下称"公司"）股东会的组织和 行为，维护股东的合法权益，提高股东会的议事效率，保证股东会依法行使职权， 确保股东会议事程序和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》以及其它相关法律规定，制定本规则。本规 则内容与相关法律、法规和《荣联科技集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）相冲突的，适用相关法律、法规和《公司章程》的规定。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。公司股东 会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、 ...