荣联科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订 本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会的有关决议设立的专门 工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的选择标准、 选择程序以及前述人选提名提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事至少两名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一（含） 以上独立董事或者全体董事的三分之一（含）以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举一名独立董 事委员担任，负责主持提名委员会工作。主任委员在委员内选举产生。当主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履 行职责，也不指定其他委员代行 ...

荣联科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会 的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责以下事项：研究公司董事、高级管理人员的 考核标准，进行绩效考核并提出建议；研究和审查公司董事、高级管理人员的薪 酬政策与分配方案，对股权激励计划进行研究并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及经董事会聘任的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,018,304,330.26, a decrease of 19.14% compared to ¥1,259,418,842.51 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥11,589,670.88, representing an increase of 114.76% from ¥5,396,612.68 in the previous year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,151,057.50, up 197.97% from ¥4,749,187.40 year-on-year[10]. - The net cash flow from operating activities was -¥314,391,016.45, a decline of 15.91% compared to -¥271,241,778.37 in the same period last year[10]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.0175, an increase of 113.41% from ¥0.0082 in the previous year[10]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,445,148,146.06, down 6.02% from ¥2,601,864,877.95 at the end of the previous year[10]. - Net assets attributable to shareholders increased by 2.69% to ¥1,152,780,564.14 from ¥1,122,628,942.62 at the end of the previous year[10]. - The company's operating costs decreased by 18.33% to ¥899,986,811.89 from ¥1,102,003,390.06 year-on-year[34]. - The company reported a significant decline in revenue from the other industries sector, down 62.65% to ¥70,802,006.54[37]. - The company reported a net profit of 56,306,055.97 CNY for 2021, 12,199,930.51 CNY for 2022, and a loss of 363,136,853.97 CNY for 2023, triggering performance compensation obligations[62]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[1]. - The company is focusing on high-potential industries such as internet, short video, AI, and new energy vehicles, increasing resource allocation to these sectors[18]. - The company plans to enhance R&D investment, upgrade information systems, and cultivate a talent pipeline in the second half of 2024[19]. - The company aims to stabilize its business fundamentals and reverse the trend of operating losses as part of its core operational goals[19]. - The company is actively expanding its ecological partnerships to enhance its market brand influence and support future business development[33]. - The company is focusing on transforming towards the manufacturing industry and enhancing its capabilities in trusted computing products and industry solutions[52]. Market and Industry Trends - The Chinese digital economy is projected to grow at a rate of 10.6% in 2024, surpassing the global growth rate of 7.7%[25]. - The industrial internet sector is expected to exceed CNY 1.5 trillion in scale in 2024, maintaining a growth rate of around 13%[25]. - The Chinese cloud computing market is forecasted to reach CNY 666.59 billion by 2026, following a 22% growth in 2023, with a market size of CNY 427.23 billion[25]. - The big data industry is anticipated to surpass CNY 3 trillion by 2025, with an average annual growth rate of approximately 25%[25]. - The artificial intelligence market in China is expected to grow to CNY 280 billion in 2024, following a market size of CNY 213.7 billion in 2023[25]. Risk Factors - The company faces risks including market environment risk, technology risk, and industry policy changes, which are detailed in the report[1]. - The company faces risks related to technology changes, industry policy shifts, and market competition, which could impact its strategic execution[54][55]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company received the "2023 Corporate Social Responsibility Award" for its contributions to social responsibility and public welfare[61]. - The company actively participates in social welfare, including donations to educational institutions and support for local schools[61]. - The company is committed to reducing carbon emissions and promoting green development[61]. - There were changes in the board of directors and management, including the resignation of independent director Wu Lina and the appointment of Dai Tianjing[58]. Financial Reporting and Compliance - The financial report for the half-year period has not been audited[88]. - The company adheres to the accounting policies in accordance with the Enterprise Accounting Standards, ensuring the financial statements reflect a true and complete view of its financial status as of June 30, 2024[119]. - The company uses RMB as its functional currency for accounting purposes[122]. - The company has established specific criteria for determining materiality, with significant items exceeding 1% of total assets being considered material[123]. Investment and Assets - The company has accumulated 412 software copyrights and various patents by the end of the reporting period, showcasing its commitment to innovation and R&D[27]. - The company has established long-term strategic partnerships with major vendors such as Huawei and VMware, enhancing its product and service capabilities[29]. - The company transitioned its investment properties from a cost model to a fair value model during the reporting period[43]. - The company holds investment properties totaling 11,770.94 square meters, with a fair value assessment conducted by Shandong Zhengyuan Hexin Asset Appraisal Co., Ltd.[196]. Shareholder Information - The total number of shares after the recent changes is 661,580,313, with 8.58% being restricted shares and 91.42% being unrestricted shares[80]. - The largest shareholder, Wang Donghui, holds 11.26% of the shares, totaling 74,486,333 shares[82]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 86,247[82].

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 附件一： | 编制单位：荣联科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的 | 2024年期初往来 | 2024年1-6月占用累计发 | 2024年1-6月占用资 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关系 | 会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联 ...

荣联科技集团股份有限公司 违规经营投资责任追究实施办法 第一章 总 则 第一条 为加强和规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）违规 经营投资责任追究工作，进一步完善国有资产监督管理制度，建立健全权责清晰、 约束有效的经营投资责任体系，落实国有资产保值增值责任，根据《公司法》《企 业国有资产法》《国务院办公厅关于建立国有企业违规经营投资责任追究制度的 意见》等法律法规和文件，参照《中央企业违规经营投资责任追究实施办法（试 行）》（国资委令第 37 号）和山东省、济宁市属企业违规经营投资责任追究实施 办法，结合本企业实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属全资、控股子公司。 第三条 公司及所属子公司经营管理人员违反规定，在经营投资中未履行或 未正确履行职责，致使公司或所属子公司发生国有资产损失或其他严重不良后果 的，经调查核实和责任认定，按照本办法追究相关责任人责任。 前款所称规定，包括国家法律法规、国有资产监管规章制度和公司内部管理 规定等。前款所称未履行职责，是指未在规定期限内或正当合理期限内行使职权、 承担责任，一般包括不作为、拒绝履行职责、拖延履行职责等；未正确履行职责， 是指未按规定 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-040 荣联科技集团股份有限公司 关于为全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第三十一次会议，于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，其中预计 2024 年度为全资子公司 深圳市赞融电子技术有限公司（以下简称"赞融电子"）提供担保额度总计不超过 人民币 2 亿 元 。 有 关 上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度 预计的公告》（公告编号：2023-059）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2024-001）。现就相关进展情况公告如下： 一、担保情况概述 1、 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-039 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | |----------------------|-------------------------------------------|-------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司股东的 | 盈利： 1,100.00 万元 –1,500.00 万元 | | | 净利润 | 比上年同期增长： 103.83%–177.95% | 盈利： 539.66 万元 | | 扣除非经常性损益后的 | 盈利： 1,050.00 万元 –1,450.00 万元 | | | 净利润 | 比上年同期增长： 121.09%–205.31% | 盈利： 474.92 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.0166 元 / 股 –0.0227 元 / 股 | 盈利： 0.0082 元 / 股 | 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 四、其他相关说明 特此公告。 2 1 荣联科技集团股份有 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-038 荣联科技集团股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 上述具体内容详见公司分别于2023年10月28日、2024年1月27日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》 （公告编号：2023-052）、《关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告》（公告编 号：2024-005）。 二、交易进展情况 截至本公告日，公司已分批收齐蚁链科技支付的上述股权受让款合计人民币 315万元。公司后续将根据产权交易相关规则及协议约定，配合蚁链科技办理上 述股权转让变更登记手续。 特此公告。 荣联科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年七月四日 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开第六 届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关 于公开挂牌转让参股公司股权的议案》。为进一步聚焦主业、积极盘活资产，公 司 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-035 荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 通知于2024年6月21日以电子邮件通知的方式发出，并于2024年6月28日在公司8 层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事7人，实际出 席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，同意选举张亮先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会 任期相同，自董事会批准之日起生效。张亮先生简历见附件。 2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司实际经营管理情况，为维持公司管理稳定并高效和规范地运转，经 董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张旭光先 ...

荣联科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 关于荣联科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 （2024）京海法意字第 1265-02 号 上海海华永泰（北京）律师事务所 二零二四年六月二十八日 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 武汉 WUHAN 长沙 CHANGSHA 郑州 ZHENGZHOU 沈阳 SHENYANG 西安 XIAN 昆明 KUNMING 济南 JINAN 哈尔滨 HAERBIN 成都 CHENGDU 银川 YINCHUAN 南京 NANJING 乌鲁木齐 WULUMUQI 重庆 CHONGQING 青岛 QINGDAO 常州 CHANGZHOU 宁波 NINGBO 泰州 TAIZHOU 贵阳 GUIYANG 杭州 HANGHZOU 温州 WENZHOU 苏州 SUZHOU 合肥 HEFEI 珠海 ZHUHAI 南昌 NANCHANG 荣联科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：荣联科技集团股份有限公司 受荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，上海海华永泰（北京） 律师 ...