证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-029 荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据 《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司及下属子公司 对截至 2025 年 9 月 30 日的各类资产进行全面检查和减值测试。经测算，由于 1 2025 年 1-9 月期间公司应收账款回款情况改善，截至 2025 年 9 月末公司应收款 项冲回减值损失合计 402.76 万元，计入 2025 年 1-9 月损益。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议通知于2025年10月18日以电子邮件通知的方式发出，并于2025年10月28日在公 司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际 出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于 202 ...

荣联科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价 值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系 管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，以实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （九）公司的其他相关信息。 第五条 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。公司 可以通过公司官方网站、深圳证券交易所网站和深圳证券交易所投资者关系互动 平台（以下简称"互动易平台"）、新媒体平台、电话、邮箱、投资者教育基地等 方式，采取股东会、投资者说明会、路演、投资者调研、证券分析师调研等形式， ...

荣联科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部审计工作，提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风 险，根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或者人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 1 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 第七条 内部审计负责人必须专职，由审计委员会提名，董事会任免。 公司应当披露内部审计负责人的学历、职称、工作经历、与公司控股股东及 实际控制人是否存在关联关系等情况。 第八条 内部审计部门应当保持独立性，独立行使审计职 ...

第三条 本制度所称的"国家秘密"，是指关系国家安全和利益，依照法定 程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。 本制度所称的"商业秘密"，是指不为公众所知悉，具有商业价值，并经权 利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，在履 行内部审核程序后豁免披露。 荣联科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人暂缓、豁免行为，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，依 据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》等有关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报 ...

荣联科技集团股份有限公司 委托理财管理制度 得的资金不得进行委托理财。 第一章 总则 第一条 为规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业 务的管理及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权 益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司或者控股子公司在控制投资风险的前 提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，委托银行、信托、证券、基 金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财 机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 委托理财的原则 （一） 公司的委托理财应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定； （二） 公司的委托理财应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益； （三） 公司的委托理财必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，坚 持"规范运 ...

（二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； 第一章 总则 第一条 为规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满 未连任、主动辞任、被解除职务、退休或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； 荣联科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行。董事任期届满， 除非经股东会或职工代表 ...

荣联科技集团股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）投 资行为，降低投资风险，提高投资效益，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规章及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货币、 实物或者出让权利的行为，包括对外和对内投资。对外投资包括：建设项目投资、 股权投资、债权投资、证券投资、委托理财、产权交易（含专利等无形资产交易）、 公司重组、合作联营、租赁经营等。对内投资包括：技改项目、基本建设、新产 品及技术开发等。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：投资行为必须符合国家有关法规及产 业政策，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于形成公司的支柱产业、骨干 企业和有市场竞争力的产品，有利于公司的可持续发展，并有预期的投资回报。 第四条 本制度适用于本公司及下属全资及控股子公司的投资行为。 第二章 投资项目的审批 第五条 ...

荣联科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为， 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等相关法律法规和规章，以及《荣联科技集团股份有限公司章程》、 《荣联科技集团股份有限公司信息披露管理制度》等内部管理文件，结合公司实 际状况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责。公司董事会应当 按照本制度以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人 档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会 秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。董事会 秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责。 审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 证券 ...

荣联科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进荣联科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理 与监督，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司和深圳证券交易所之间 的指定联络人。 第三条 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉的义务，享有相应的工作职权。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，切实履行职责，维护公司利益，不得利用在 公司的地位和职权为自己谋私利。 1 （六）组织董事和高级管理人员进行相关法律法规及相关规定要求的培训， 协助前述人员了解各自在信息披露中的职责； （七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、规章、规范性文件、深圳证 券交易所其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、 董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提 ...

荣联科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的； （五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在 重大差异且不能提供合理解释的； （六）监管机构认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。 1 第一章 总则 第一条 为了进一步提高荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度， 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《信息 披露管理制度》等内部管理文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或者重大遗漏、业绩预告或者业绩快报存 在重大差异等情形。具体为： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《 ...