声明人 杨璐 作为荣联科技集团股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 山东经达科技产业发展有限公司 提名为荣联 科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 荣联科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过荣联科技集团股份有限公司第_六_届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

荣联科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 戴天婧 作为荣联科技集团股份有限公司第 七 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 山东经达科技产业发展有限公司 提名为荣 联科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过荣联科技集团股份有限公司第_六_届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证 ...

2021 年 3 月 25 日，《股份转让框架协议》约定的第一批股份（26,803,212 股）转让事宜完成过户登记手续，根据王东辉先生、吴敏女士与山东经达签署的 《股份转让框架协议》和《表决权委托协议》的相关约定，表决权委托事项生效， 上市公司控股股东和实际控制人发生变更，山东经达成为公司控股股东，济宁高 新区国有资本管理办公室成为公司的实际控制人。具体内容详见公司于 2021 年 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-025 荣联科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东业绩补偿事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于股东业绩补偿约定的情况 2021 年 1 月 15 日，山东经达科技产业发展有限公司（以下简称"山东经 达"）与荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"上市公司"或 "公司"）原控股股东王东辉先生、吴敏女士签署了《股份转让框架协议》、《表 决权委托协议》、《债务置换协议》等。根据《股份转让框架协议》第 7.4 条约 定（以下简称"业绩补偿约定"），在第一批股份过户登记完成后 ...

一、警示函主要内容 荣联科技集团股份有限公司、张亮、王东辉、张旭光、邓前： 经查，你公司于2023年4月21日披露《2022年年度报告》，显示经审计的归属 于上市公司股东的净利润为1,219.99万元，较上年同期下降78.33%。你公司触及 应当披露业绩预告的情形，但未按规定在2022年会计年度结束之日起一个月内披 露业绩预告。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第十七 条的规定，张亮作为董事长、王东辉作为时任代总裁、张旭光作为时任财务总监、 邓前作为董事会秘书未能勤勉尽责，对公司的相关违规行为负有主要责任，违反 了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条的规定。 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-026 荣联科技集团股份有限公司 关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）下发的《关于对荣联科技集 团股份有限公司、张亮、王 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-024 荣联科技集团股份有限公司 根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条的规定， 我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。 你们应加强对证券法律法规的学习，切实提高规范意识和履职能力，并于收到本 决定书之日起15个工作日内向我局报送书面整改报告。 1 如果对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督 管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖 权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。 二、相关说明 关于相关人员收到北京证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）下发的《关于对王东辉、闫 国荣、张旭光采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2024〕125号）（以下简称 "警示函"）。现将有关情况公告如下： 一、警示函主要内容 王东辉、闫国 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-023 荣联科技集团股份有限公司 关于增加临时提案暨 召开 2023 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018），定于 2024 年 5 月 23 日 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会。 2024 年 5 月 10 日，公司召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第三 十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交公司股东大会审 议。同日，持有公司股份 3%以上的股东山东经达科技产业发展有限公司（以下简称 "山东经达"）将上述议案以临时提案的方式提交至 2023 年年度股东大会召集人。临 时提案的具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨 ...

西南证券股份有限公司 关于 山东经达科技产业发展有限公司 收购荣联科技集团股份有限公司 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二四年五月 西南证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"或"西南证券"）接受山 东经达科技产业发展有限公司（以下简称"收购人"或"山东经达"）委托，担 任山东经达免于发出要约收购荣联科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司" 或"荣联科技"）的财务顾问。2021 年 1 月 16 日上市公司公告收购报告书等相 关文件，2021 年 3 月 25 日第一批股份过户完成且表决权委托事项生效，上市公 司实际控制人发生变更。根据相关法律法规规定，持续督导期自上市公司公告收 购报告书之日起至收购完成后的 12 个月止（即从 2021 年 1 月 16 日至相关股份 过户完成后的 12 个月止）。 2024 年 4 月 24 日，荣联科技披露了 2023 年年度报告。通过日常沟通，结 合上述荣联科技披露的 2023 年年度报告、其他定期公告和临时公告，本财务顾 问经过审慎核查，出具 2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 ...

荣联科技集团股份有限公司 章程 二零二四年五月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 | 38 ...

荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-022 | 第一百一十一条 董事会行使下列职权： | 第一百一十一条 董事会行使下列职权 ： | | --- | --- | | …… | …… | | （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理 | （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理 | | 的提名，聘任或者解聘公司总裁、副经理、财务负责人 | 的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高 | | 等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； | 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； | | …… | …… | | （十五）听取公司经理、总裁的工作汇报并检查经理、 | （十五）听取公司经理工作汇报并检查经理的工作； | | 总裁的工作； | …… | | …… | | | 第一百一十五条 董事会设董事长一人、联席董事长一 | 第一百一十五条 董事会设董事长一人，由董事会以全 | | 人。董事长、联席董事长由董事 ...

二、审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-021 荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第六届董事会 第三十六次会议通知于2024年5月8日以电子邮件通知的方式发出，全体董事确认收 到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。公司第六届董事会第三十六次会议于2024 年5月10日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董 事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 | 性、充分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以及 | 充分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以及是 | | --- | --- | | 是否符合本章程规定的条件等事项发表意见；…… | 否符合本章程规定的条件等事项发表意见；…… | | ……公司调整利润分 ...