证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-003 兰州佛慈制药股份有限公司 二、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 《2023 年度总经理工作报告》内容详见公司《2023 年年度报告》中第三节"管 理层讨论与分析"部分。 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会 议于 2024 年 4 月 9 日下午 13：00 以现场和通讯表决相结合的方式召开，董事长 石爱国先生主持会议。会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面、电子邮件、电话等 方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员、高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 及有关法律、法规的规定。 与会董事经过审议，通过以下议案： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 公司第七届董事会独立董事刘志军、龙 ...

Investment Rating - The report maintains a rating of "Accumulate" for the company [1] Core Views - The company is expected to benefit from the aging population and consumption upgrade trends, focusing on the development strategy of traditional Chinese medicine and health [6] - The company has made significant breakthroughs in the South China and international markets, with expectations of over 100 million revenue from the South China market [19] - The company has adjusted the factory prices of its main traditional Chinese medicine products by an average of 9% due to rising raw material and production costs [16] Financial Summary - Revenue is projected to grow from 1,235 million yuan in 2023 to 1,822 million yuan in 2025, with year-on-year growth rates of 21% for 2023, 21% for 2024, and 22% for 2025 [1][6] - Net profit attributable to the parent company is expected to increase from 121 million yuan in 2023 to 166 million yuan in 2025, with year-on-year growth rates of 14% for 2023, 14% for 2024, and 20% for 2025 [1][6] - The company's P/E ratio is projected to decrease from 35.1 in 2023 to 25.6 in 2025, indicating an improving valuation [1][6] Market Position - The company is recognized as a quality brand in traditional Chinese medicine, having pioneered the industrialization of traditional Chinese medicine production [6] - The company is expanding its market presence in the Northwest, Southwest, East China, South China, and international markets [6][19]

鉴于原材料以及生产成本上涨等原因，经兰州佛慈制药股份有限公司（以下 简称"公司"）研究决定，自 2024 年 3 月 11 日起对主营中成药产品的出厂价进行 调整，平均提价幅度为 9%。 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-002 兰州佛慈制药股份有限公司 关于公司主营中成药产品价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次产品调价可能对市场销售有一定的影响，对公司未来业绩产生的影响存 在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 2024 年 3 月 11 日 ...

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2024-001 兰州佛慈制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况和出席情况 重要提示： 2.会议出席情况 （1）出席本次股东大会的股东及股东代表共 4 人，代表股份总数 314,754,976 股，占公司有表决权总股份的 61.6373%。其中，出席现场会议的股东及股东代 表共 1 人，代表股份 314,713,676 股，占公司有表决权总股份的 61.6292%；通过 网络投票的股东及股东代表共 3 人，代表股份 41,300 股，占公司有表决权总股 份的 0.0081%； 1.会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会； （2）会议主持人：公司董事长石爱国先生； （3）现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）14：00 （4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会 议室； （5）会 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于兰州佛慈制药股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见 电话：（0931）8260111 邮编：730030 北京德恒（兰州）律师事务所 关于兰州佛慈制药股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（兰州）律师事务所 关于兰州佛慈制药股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 法律意见 德恒 37G20230065-00003 号 致：兰州佛慈制药股份有限公司 本所律师得到如下保证：即公司已提供了本所律师认为出具本《法律意见》 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 为出具本《法律意见》，本所律师出席了本次会议，并审查了贵公司提供的 以下文件，包括但不限于： （一）《公司章程》； 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称：本所）受兰州佛慈制药股份有限 公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称：本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公 ...

2023 年 12 月 26 日，公司收到广东佛慈普泽提供的广州市越秀区市场监督 管理局出具的《变更登记通知书》，本次收购事宜已完成工商变更登记，广东佛 慈普泽成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 特此公告。 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 关于收购广东佛慈普泽医药有限公司 60%股权 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日披 露了《关于收购广东佛慈普泽医药有限公司 60%股权暨关联交易的公告》（公告 编号：2023-045），公司以现金方式收购控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有 限公司持有的广东佛慈普泽医药有限公司（以下简称"广东佛慈普泽"）60%股 权，具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2023-047 兰州佛慈制药股份有限公司 2023 年 12 月 26 日 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等法律、法规及规范性文件及《兰州佛慈制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括 1 名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，原则上由董事 长担任，负责主持委员会工作并召集委员会会议。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，结合本公司的实际情况， 拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： 兰州佛慈制药股份有限公司章程修订对照表 | （五）需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内 | 第一百四十五条 独立董事任期届满前，公司可以依照 | | --- | --- | | 子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、公司自主变更会 | 法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的，公司应当 | | 计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项； | 及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及 | | （六）公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或者新发 | 时予以披露。 | | 生的总额高于 300 万元且高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款 | 独立董事不符合第一百四十二条第一项或者第二项规 | | 或者其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款； | 定的，应当立即停止履职并辞去职务。 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律、法规及规范性文件及《兰州佛慈制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选审核，向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2/3 的委员为独 立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名 ...

兰州佛慈制药股份有限公司 关于收购广东佛慈普泽医药有限公司 60%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2023-045 重要内容提示： 1.兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强华南市场拓 展力度，提高佛慈产品的市场占有率，加快实现过亿市场突破，落实公司"大市 场"战略发展目标，提升整体盈利水平，降低关联交易比重，公司以现金方式收 购控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司（以下简称"佛慈集团"）持有 的广东佛慈普泽医药有限公司（以下简称"广东佛慈普泽"或"标的公司"）60% 股权，收购金额为 1,545.52 万元。本次交易完成后，广东佛慈普泽将成为公司 控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需经过有关部门批准。 3.根据《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，本次关联交易已经 公司董事会审议通过，关联董事回避表决，无需提交公司股东大会审议。 4.本次交易完成后，公司对标的公 ...