加加食品集团股份有限公司 董事会议事规则 加加食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范加加食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范、高效运作和审慎、科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《加加食品集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会办公室 第二条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书领导，设证券事务代表 1 人并兼任办公室主任，协助董事会秘书处理日常事务，保管文件档案和印章。 第三章 董事会职权 第三条 董事会应根据法律、法规、《公司章程》的规定行使职权，不得 超越权限形成决议。 第四章 董事会会议 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 每年应当至少在上下两个 半年度各召开一次定期会议。临时会议根据需要按规定程序召开。 第五条 定期会议的提案。 在发出召开 ...

加加食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 加加食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性 文件以及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名， ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-043 加加食品集团股份有限公司 第五届监事会 2022 年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年 第五次会议于 2023 年 11 月 27 日以电话及书面文件方式发出通知。 2、本次监事会于 2023 年 11 月 30 日上午 11：30 在长沙市开福区芙蓉中路 一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场会议举手表决的方式召 开。 3、本次会议为监事会临时会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 出席会议的人数符合召开监事会会议的法定人数。 4、本次会议由监事会主席周继良先生主持，董秘杨亚梅女士列席会议。 5、公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召 集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 ...

加加食品集团股份有限公司 独立董事对公司有关事项的独立意见 加加食品集团股份有限公司 独立董事对公司有关事项的独立意见 我们作为加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》和公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司第五 届董事会 2023 年第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司补选独立董事的独立意见 经核查，我们认为：公司本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被 提名人的个人履历、教育背景、工作经历等情况的基础上进行提名，并已征得被 提名人本人同意。经审阅相关候选人员履历等材料，本次独立董事候选人不存在 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司 独立董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处 分惩 ...

特别提示： 1、本次符合行权条件的激励对象共计 114 人，可行权的股票期权数量为 858.48 万股，占公司目前总股本 115,200.02 万股的 0.75%。行权价格为 4.86 元 /股； 2、本次股票期权行权模式采用自主行权模式； 3、首次授予部分第二个行权期可行权的股票期权若全部行权，公司股权分 布仍具备上市条件； 加加食品集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权 第二个行权期行权条件部分成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-048 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办 理结束后方可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开 了第五届董事会 2023 年第八次会议、第五届监事会 2023 年第五次会议，审议通 过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条 件部分成就的议案》，现将有关情况公 ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-044 二、关于公司补选独立董事的情况 公司于 2023 年 11 月 30 日召开第五届董事会 2023 年第八次会议，审议通 过了《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，经公司董事会提名，同 意陶浩先生为公司第五届董事会独立董事候选人（后附简历），任期自公司股东 大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司提名委员会已对陶浩 先生的任职资格进行了核查，该议案提交董事会前已经公司提名委员会全体成员 同意。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。本次独立董事候选人陶浩 先生已取得独立董事资格证书，具备担任独立董事资格。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无 异议后方可提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 加加食品集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事 李荻辉女士提交的书面辞职报告 ...

加加食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 加加食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和 激励机制，促进公司独立董事履职尽责，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件以及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东（是指持有公司5%以上股份或者持有股份不足5%但对公司有重大影响的股东）、 实际控制人不存在直接或间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或者个人等的影响。 第三条 独 ...

湖南翰骏程律师事务所 关于加加食品集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 行权条件部分成就并注销部分股票期权事项的 法律意见书 二 零 二 三 年 十 一 月 第 1 页 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 湖南翰骏程律师事务所 关于加加食品集团股份有限公司 2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件部分成就 并注销部分股票期权事项的法律意见书 致：加加食品集团股份有限公司 湖南翰骏程律师事务所（以下简称"本所"）接受加加食品集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"加加食品"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司本次股 票期权激励计划项目（以下简称"本次激励计划""本激励计划"或"本计划"）提 供法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股权激励 ...

关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-050 加加食品集团股份有限公司 1.股东大会届次：加加食品集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。经公司第五届董事会 2023 年第八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年 第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 18 日以现场投票与网络投 票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 18 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-041 加加食品集团股份有限公司 关于公司及子公司调整银行授信申请和调整担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的业务发 展资金需求，保障公司及子公司融资业务的顺利开展，公司在第五届董事会 2023 年第二次会议审议通过的《关于公司为全资子公司向银行申请授信及提供担保事 项的议案》基础上，向长沙农村商业银行股份有限公司（以下简称"长沙农商银 行"）申请调整银行授信和担保事项，以自身名下工业厂房做抵押担保，本次新 增公司流动贷款 1 亿元，用途为支付粮油等采购货款，同时对担保方式、担保额 度等进行调整，由长沙加加食品销售有限公司、盘中餐粮油食品（长沙）有限公 司、公司实际控制人杨振、杨子江为公司提供连带责任保证担保，长沙加加食品 销售有限公司、盘中餐粮油食品（长沙）有限公司、公司实际控制人杨振、杨子 江均未收取担保费或者提供反担保。并授权管理层签署相关协议及负责经办具体 程序事项。 加加食品集团股份有限公司于 2023 ...