证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2026-005 加加食品集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 | 序号 | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三条 公司设董事会，董事会由6 | 第三条 公司设董事会，董事会由67 | | | 名董事组成，其中职工代表董事1 | 名董事组成，其中职工代表董事1名， | | | 名，独立董事不低于董事会全体成 | 独立董事不低于董事会全体成员的 | | 1 | 员的三分之一，且至少包括1名会计 | 三分之一，且至少包括1名会计专业 | | | 专业人员，设董事长1人、可设副董 | 人员，设董事长1人、可设副董事长1 | | | 事长1人。 | 人。 | | | 董事长和副董事长由董事会以 | 董事长和副董事长由董事会以 | | | 全体董事的过半数选举产生。 | 全体董事的过半数选举产生。 | 一、《公司章程》修订情况 为提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法规和规范性文件的相关要 ...

证券代码：002650 证券简称：ST 加加 公告编号：2026-008 加加食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 加加食品集团股份有限公司董事会 现就提名 迟家方 为加加食 品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：___________________________ ...

加加食品集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于提名第六届董事会董事候选人的审查意见 鉴于加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已 于 2025 年 12 月 14 日届满，公司拟召开第五届董事会 2026 年第一次会议审议关 于公司董事会换届选举的相关议案，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《董事会议事规则》《董事会提名委 员会工作细则》和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为公司第五届董 事会提名委员会成员，现基于勤勉尽责的立场，对本次提名的第六届董事会董事 候选人的任职资格等事项发表如下审核意见： 一、第五届提名委员会委员迟家方先生、谢子敬先生发表审核意见如下： （一）经核查，本次公司董事会换届选举涉及的非独立董事候选人和独立董 事候选人提名工作，均已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 （二）经核查，本次被提名的非独立董事候选人任职资格符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 ...

证券代码：002650 证券简称：ST 加加 公告编号：2026-011 一、本人已经通过该公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 加加食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 迟家方 作为加加食品集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人加加食品集团股份有限公司（以下简称"该 公司"）董事会提名为该公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：002650 证券简称：ST 加加 公告编号：2026-009 加加食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 1 / 8 提名人 加加食品集团股份有限公司董事会 现就提名 邓彬 为加加食品 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情 ...

证券代码：002650 证券简称：ST 加加 公告编号：2026-006 二、董事候选人任职资格审核情况 公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，并 就相关董事候选人任职资格发表了审查意见。其中独立董事候选人任职资格和独 立性经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公 司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人 和独立董事候选人进行逐项表决。 加加食品集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行第六届董事会换届选举，现将相 关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 3 月 10 日召开了第五届董事会 2026 年第一次会议，审议通 过了《关于修订〈公司章程 ...

证券代码：002650 证券简称：ST 加加 公告编号：2026-013 加加食品集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 03 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...

第五届董事会 2026 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2026-004 加加食品集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2026 年 第一次会议于 2026 年 3 月 6 日以电话、微信、书面方式发出通知。 2、本次董事会于 2026 年 3 月 10 日上午在湖南省宁乡市经济开发区三环路 与谐园路交汇处公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事姚禄仕以通讯 方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。 4、会议由周建文董事长主持，公司高管杨亚梅及独立董事候选人许金花、 邓彬列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 ...

证券代码：002650 证券简称：ST 加加 公告编号：2026-003 加加食品集团股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询建议函》的回复公告 "2025 年 12 月 30 日，你公司披露称收到独立董事姚禄仕先生的督促函， 督促你公司实控人杨振及其关联方宁夏可可美生物工程有限公司（简称宁夏可可 美）和宁夏玉蜜淀粉有限公司（简称宁夏玉蜜）立即清偿你公司 6,724.68 万元 欠款及利息；同时，督促你公司加强存货管理，确保存货的准确性和安全性，尽 快解决存货的产权归属问题等。中证投服中心对前述欠款追偿的进展、你公司存 货管理的整改情况尚存疑问，现依法行使股东质询、建议权，具体如下。 一、建议尽快采取司法手段追偿欠款 2024 年 4 月 25 日，中审华会计师事务所对你公司 2023 年度内部控制出具 的审计报告指出，你公司及子公司委托关联方宁夏可可美和宁夏玉蜜在代加工生 产味精过程中存在关联方超标准用料 5,118.04 万元。根据加工协议约定，你公 司将该笔损失确认为应收宁夏可可美及宁夏玉蜜欠款，形成关联方资金占用。因 宁夏可可美及宁夏玉蜜已资不抵债，且由于环保问题被要求停产，你公司能否收 回 ...

Core Viewpoint - ST加加 (002650) has announced a projected net loss of 110 million to 200 million yuan for 2025, indicating a narrowing loss compared to the previous year [1][2]. Group 1: Financial Performance - The company expects a net loss of 110 million to 200 million yuan for 2025, which represents a reduction in the loss margin year-on-year [2]. - Factors contributing to the improved performance include a focus on core business operations, cost control, and a decrease in impairment provisions [2]. Group 2: Corporate Governance and Risks - The company faces long-term governance concerns, including disputes over related-party transactions (such as a demand for repayment of approximately 67 million yuan) and uncertainty regarding control due to the bankruptcy liquidation of the controlling shareholder [3]. - These governance issues may attract ongoing regulatory scrutiny or lead to asset changes [3]. Group 3: Stock Performance - On January 7, 2026, ST加加's stock price experienced unusual trading activity, hitting the daily limit, despite the underlying business fundamentals remaining under pressure (with a negative TTM price-to-earnings ratio) [4]. - This situation reflects a short-term speculative trading environment and the risks associated with industry differentiation [4].