加加食品集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 加加食品集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责行使股东大会和法律法规所赋予的权利，有效发挥独立董 事的作用。 一、个人基本情况 本人陶浩，出生于 1982 年 9 月，中国国籍，无党派人士，无境 外永久居住权。复旦大学毕业，软件工程专业学位，中国社会科学 院研究生院研究生，获金融学硕士学位，中国社会科学院研究生院 金融学博士，经济学博士学位，中国地质大学（北京）空间规划与 生态修复专业方向，获管理学博士学位。中国社会科学院金融研究 所流动站博士后，2015-2016 年被美国麻省理工学院（MIT）聘为博 士后研究员（Postdoctoral Researcher）。现任公司独立董事，中地生 态科技有限公司执行董事、上海 ...

加加食品集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 加加食品集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席公司召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流， 认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理的 建议，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益，为公司的长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现就 本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、个人基本情况 本人姚禄仕，出生于 1962 年，博士研究生学历，会计学教授。 历任合肥工业大学管理系会计学专业助教，讲师、教研室主任、副 教授、系副主任、教授、系主任，洽洽食品股份有限公司独立董事、 鑫龙电器股份有限公司独立董事、皖通科技股份有限公司独立董事、 国风塑业股份有限公 ...

加加食品集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，加加食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事姚禄仕先生、陶 浩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姚禄仕先生、陶浩先生的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立 性的相关要求。 加加食品集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-040 加加食品集团股份有限公司 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 19 日（星期一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：加加食品集团股份有限公司 2024 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。经公司第五届董事会 2025 年第三次会议 ...

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-033 加加食品集团股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年第 一次会议于 2025 年 4 月 17 日以电话、微信及书面文件方式发出通知。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 27 日下午在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场会议举手表决方式召开。 3、本次会议为监事会定期会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 出席会议的人数符合召开监事会会议的法定人数。 4、本次会议由监事会主席周继良先生主持，董秘杨亚梅女士列席会议。 5、公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召 集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议 ...

公司董事会对带保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控 制审计报告的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司 的实际情况。公司监事会尊重中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审 计报告和意见，同意董事会对带保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告涉及事项所做的专项说明。监事会将督促董事会和经营管理 层继续完善内部控制体系，提升规范运作水平，同时积极督促董事会和管理层落 实各项整改措施，尽快消除相关事项的不利影响，切实维护公司和全体股东的利 益。 加加食品集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 加加食品集团股份有限公司监事会 对董事会关于对带保留意见的审计报告和带强调事项段的 无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的意见 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"或"审计机构"） 对加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度财务报告和内部控 制进行了审计，并出具了保留意见的审计报告[中审亚太审字（2025）000795 号] 和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告[中审亚太审字（2025）00079 ...

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-032 加加食品集团股份有限公司 第五届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年 第三次会议于 2025 年 4 月 17 日以电话、微信、书面方式发出通知。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 27 日下午在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场会议举手表决方式召开。 4、会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管 杨亚梅、刘素娥列席会议。 3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，出席会议的人数符合召开董 事会会议的法定人数。 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、本次会议作出如下决议： 1、全体 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-036 加加食品集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟定的 2024 年度利润分 配预案为：公司本次分配计划为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转 增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 （九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第五届董事会 2025 年第三次会议审议通过 了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，董事会认为：根据公司当前面临 的外部环境和自身经营发展需求，综合考虑长远发展规划，本次提议公司 2024 年度不进行利润分配，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发 展。会议审议通过该分配预案，并同意提请公司 2024 年年度股东大会审议批准。 2、监事会审议情况 公司于 2 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 加加食品集团股份有限公司 加加食品集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了加加食品集团股份有限公司(以下简称"加加食品公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、加加食品公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是加加 食品公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LIP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2025)000796 号 1 (A 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified P ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于加加食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 关于加加食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2025)000797 号 加加食品集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了加加食品集团股份有限公司(以下简称"加加食品 公司")2024年12月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)等有关规定,编制 和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是加加食品公 ...