加加食品集团股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 加加食品集团股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总则 第 一条 为规范加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《加加食品集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无偿 对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。公司向 与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本办法执行。 公司存在下 ...

加加食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 加加食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以 及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 特设置董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设置的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定高级管理人员的考核标准 并进行考核，对董事会负责。 薪酬与考核委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会成员（以下简称"成员"）由董事长、1/2以上独 立董 ...

加加食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 加加食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会审计委员会对加加食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部 监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 审计委员会工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 以及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司特设置董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是董事会依据法律法规设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事2名，成员中至少有1名独立董事为会计专业人员。董事会成员 中的职工董事可以担任审计委员会 ...

加加食品集团股份有限公司 对外投资管理办法 加加食品集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活 动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，建立有效的风险防范控 制机制，保证投资活动的合法、规范，切实维护公司及投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司及其全资或控股子公司为实现扩大 生产经营规模的战略，达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可 供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括但不限于对全资或控股子公司、 参股公司投资，与其他单位联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本 增减等。 公司委托理财、证券投资、期货和衍生品交易等投资事项，参照本办法执行。 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产1%以上，该交易 涉及的资产总额同 ...

加加食品集团股份有限公司 总经理工作细则 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事 会负责并报告工作。 经理层人员应当以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地履行职责， 以保证： （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； 加加食品集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理制 度化、规范化、科学化，提高民主决策、科学决策和内部治理水平，确保公司重大 经营决策和经营计划得到有效执行，保证公司良性发展，现根据《中华人民共和国 公司法》等法律法规、规范性文件以及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履 行诚信和勤勉的义务。 （四）接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责； （五）履行维护公司资金安全的法定义务。 第三条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员具有约束 力。 第四条 公司控股子公司 ...

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-093 加加食品集团股份有限公司 关于变更注册资本、调整公司组织架构并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开 第五届董事会 2025 年第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整公司 组织架构并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第 四次临时股东大会以特别决议方式审议。现将相关情况公告如下： 一、公司变更注册资本情况 公司分别于 2025 年 11 月 10 日、2025 年 11 月 27 日召开第五届董事会 2025 年第七次会议、2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份 用途为注销并减少公司注册资本的议案》，同意根据 2021 年 12 月 17 日召开的第 四届董事会 2021 年第十二次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》， 将公司回购的 44,916,376 股股份用途，由原计划的"用于实施员工持股计 ...

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-094 加加食品集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：加加食品集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。经公司第五届董事会 2025 年第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 16 日以现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东大会。 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年 第八次会议于 2025 年 11 月 25 日以电话、微信、书面方式发出通知。 2、本次董事会在事先取得全体与会董事的认可后变更了会议地点，于 2025 年11月 28日上午在湖南省宁乡市经济开发区三环路与谐园路交汇处公司会议室， 以现场会议举手表决的方式召开。 3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，出席会议的人数符合召开董 事会会议的法定人数。 4、公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明，全体董事一致同 意豁免本次董事会通知期限。会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星 星、公司高管杨亚梅、刘素娥、杨衡山列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002650 证券简称：ST加加 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-091 加加食品集团股份有限公司 关于变更回购股份用途为注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、通知债权人的原因 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年11月10日、2025年11月27日召开第五届董 事会2025年第七次会议、2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减 少公司注册资本的议案》，同意公司根据2021年12月17日召开的第四届董事会2021年第十二次会议审议 通过的《关于回购公司股份方案的议案》，将公司回购的44,916,376股股份用途，由原计划的"用于实施 员工持股计划或股权激励计划"变更为"注销并减少公司注册资本"。具体内容详见公司于2025年11月11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册 资本的公告》（公告编号：2025-088）。 本次回购股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 11 月 10 日、2025 年 11 月 27 日召开第五届董事会 2025 年第七次会议、2025 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资 本的议案》，同意公司根据 2021 年 12 月 17 日召开的第四届董事会 2021 年 第十二次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，将公司回购的 44,916,376 股股份用途，由原计划的"用于实施员工持股计划或股权激励计划"变 更为"注销并减少公司注册资本"。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途为注 销并减少公司注册资本的公告》（公告编号：2025-088）。 证券代码：002650 证券简称：ST 加加 公告编号：2025-091 加加食品集团股份有限公司 关于变更回购股份用途为注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 ...