加加食品集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年 报信息披露的工作质量和信息透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等 法律法规、规范性文件及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《加加食品集团股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简 称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况。公 司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关审计人员独立、客观地进行年报审计 工作。 第三条 本 ...

加加食品集团股份有限公司 风险管理制度 第一章 总则 第一条 为规范加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管 理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全稳健 运行，提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基 本规范》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： 加加食品集团股份有限公司 风险管理制度 （一）将风险控制在与公司总体目标相适应并可承受的范围内； （二）实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； （三）确保法律法规的遵循； （四）提高公司经营的效益及效率； （五）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，保护公司不 因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。 第三条 本制度所称风险管理，是指公司围绕总体战略发展目标，通过在公 司管理的各个环节和经营过程中执行风险识别、评估、应对、报告、监督等工 作流程，培育良好的风险管理文化，建立健全风险管理体系，选择科学合理的 风险应对策略，从而为实现公司战略总体目标提供合理保证的过程和方法。 第四条 公司风险是指未来的不确定性事项对公 ...

加加食品集团股份有限公司 分公司、子公司管理制度 加加食品集团股份有限公司 分公司、子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对分公司、 子公司的管理，维护公司和全体投资者的利益，确保各分公司、子公司规范、有 序、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《加加食品集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司经营发展的实际需 要，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属的子公司及分公司。 第三条 本制度所称的子公司是指公司根据总体战略规划及业务发展需要依 法设立或收购的、具有独立法人资格纳入公司合并财务报表范围的公司，其形式 包括： 1.公司独资设立或通过发行股份、支付现金等方式收购的全资子公司； 2.公司与其他单位或自然人共同出资设立的或公司通过发行股份、支付现金 等方式收购的，公司直接或间接控股在50%以上的子公司； 3.公司与其他法人或自然人共同出资设立的或公司通过发行股份、支付现 ...

加加食品集团股份有限公司 内幕信息知情人报备制度 加加食品集团股份有限公司 内幕信息知情人报备制度 第一章 总 则 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息 的保密工作。未经董事会批准同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人不得向 外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。涉及对外报道、 传送的各式文件等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同 意（并视重要程度呈报董事会审核）后，方可对外报道、传送。 第四条 公司向内幕信息知情人员提供非公开信息，应严格遵循《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件、保密政策 等的相关规定。 第二章 内幕信息及内幕知情人的范围 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》的相关规定，涉及公司的 经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开的 信息是指公司尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定、 公司选定的信息披露媒体或网站上公开披露的事项。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： 1 / 9 加加食品集团股份有限公司 内幕信息知情人报备制度 ...

加加食品集团股份有限公司 投资者关系管理制度 加加食品集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护 投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规 范性文件以及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、行政法规、规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行 ...

内部控制中公司各个层级应承担的职责如下： （一）董事会：对内部控制的建立健全和有效实施负责，全面负责公司内部控 制制度的制定、实施和完善，并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评 估。 （二）审计委员会：审计委员会对董事会建立与实施的内部控制进行检查、监 督。 加加食品集团股份有限公司 内部控制总制度 加加食品集团股份有限公司 内部控制总制度 第一章 总则 第一条 为加强加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《企业内部控制基本规范》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《加加食品集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及所有员工共同实施的，为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报 告的可靠性，保护资产的安全、完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊， 确保有关法律法规和规章制度 ...

加加食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 加加食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》等法律、行政法规、规范性文件和《加加食品集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户所持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 公 ...

加加食品集团股份有限公司 内部审计制度 加加食品集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，明确内部审计机构和人员的职责，提高内部审计工作质量，发挥内部审 计在强化内部控制、改善经营管理等方面的作用，根据《中华人民共和国审计法》 《中华人民共和国内部审计条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件和《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司至少关注涉及内部审计的下列风险： （一）公司审计机构不健全，组织架构不科学、不合理，或职责分工不清， 可能导致内部审计缺乏独立性和客观性。 （二）内部审计未经适当授权，可能因得不到有效支 ...

加加食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 加加食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则 及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除 职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第五条 董事辞任、高级管理人员辞职 ...

互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 加加食品集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 加加食品集团股份有限公司 第一条 为规范加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平台 信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平， 根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《加加食品集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的 综 合 性 网 络 平 台 ， 是 公 司 法 定 信 息 披 露 的 有 益 补 充 。 具 体 网 址 为 ： https://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动 易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则 ...