截至发稿，ST加加市值为83亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——已有75人遇难，1名死者为消防员，还有10名消防员受伤！记者现场直击香 港大埔火灾：燃烧的宏福苑，五级大火的五个谜团 每经AI快讯，ST加加（SZ 002650，收盘价：7.24元）11月28日晚间发布公告称，公司第五届2025年第 八次董事会会议于2025年11月28日在湖南省宁乡市经济开发区三环路与谐园路交汇处公司会议室，以现 场会议举手表决的方式召开。会议审议了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》等文件。 2025年1至6月份，ST加加的营业收入构成为：调味品占比77.42%，粮油食品占比19.69%，其他占比 2.89%。 （记者 王瀚黎） ...

加加食品集团股份有限公司 关联交易管理办法 加加食品集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步加强加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小 投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《加加食品集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生的转 移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质重于形式原则确定， 包括但不限于下列事项： (一)购买原材料、燃料、动力； (二)销售产品、商品； (三)提供或者接受劳务； 关联交易管理办法 (十)提供财务资助（含委托贷款等）； (四)委托或者受托销售； (五)存贷款业务； ...

加加食品集团股份有限公司 股东会议事规则 加加食品集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《加加食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； 年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 （三）单独或者合计持有公司 10 ...

加加食品集团股份有限公司 对外担保管理办法 加加食品集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范加加食品集团股份有限公司（下称 "公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办 法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押或其他形式的担保。 公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 公司不具有法人 ...

加加食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 加加食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及 《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设置董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设置的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和 高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 提名委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会成员（以下简称"成员"）由董事长、1/2以上独立董事或 全体董事1/3以上提名，并由董事会选举产生。选举成员的提案获得通过后，新任成 员在 ...

加加食品集团股份有限公司 加加食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构及公司董事会结构，规范独立董事行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事履职尽责，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件以及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东（是指持有公司5%以上股份或者持有股份不足5%但对公司有重大影响的股 东）、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断 ...

加加食品集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （二）竞争力原则，公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力、 与外部薪酬水平相符； （三）体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （四）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （五）体现激励与约束并重的原则，薪酬发放与绩效考核挂钩。 加加食品集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第 一 条 为 进 一 步 完 善 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效地调动公 司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司现行的薪酬管理体系，制定本制度。 第二条 本制度适用范围为：《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 薪酬确定遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则； 第四条 本制度所指的年度薪酬是指 ...

加加食品集团股份有限公司 董事会议事规则 加加食品集团股份有限公司 董事会议事规则 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范、高效运作和审慎、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以 及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，并根据法律法规和 《公司章程》等相关规定行使职权。 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书领导，处理董事会日常事务，保管 董事会印章。 第二章 董事会的组成与职责 第三条 公司设董事会，董事会由6名董事组成，其中职工代表董事1名，独 立董事不低于董事会全体成员的三分之一，且至少包括1名会计专业人 ...

加加食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 加加食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《加加食品集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设置董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设置的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 战略委员会成员（以下简称"成员" ...

加加食品集团股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 加加食品集团股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总则 第 一条 为规范加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《加加食品集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无偿 对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。公司向 与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本办法执行。 公司存在下 ...