加加食品集团股份有限公司 内部审计制度 加加食品集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，明确内部审计机构和人员的职责，提高内部审计工作质量，发挥内部审 计在强化内部控制、改善经营管理等方面的作用，根据《中华人民共和国审计法》 《中华人民共和国内部审计条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件和《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司至少关注涉及内部审计的下列风险： （一）公司审计机构不健全，组织架构不科学、不合理，或职责分工不清， 可能导致内部审计缺乏独立性和客观性。 （二）内部审计未经适当授权，可能因得不到有效支 ...

加加食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 加加食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则 及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除 职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第五条 董事辞任、高级管理人员辞职 ...

加加食品集团股份有限公司 投资者来访接待管理制度 加加食品集团股份有限公司 投资者来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为加强加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者、 媒体等特定对象之间的有效沟通，并进一步完善公司治理机制，切实保护投资者 特别是中小投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《加加 食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《投资者关 系管理制度》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度所述的"来访接待"，是指公司通过接受投资者、媒体、 证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观或通过分析师会议、路演和业绩说 明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结 构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 公司进行特定对 ...

加加食品集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 加加食品集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《加加食品集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事 务所从事除年度财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，可视重要性程度参 照本制度的规定执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会决定前聘请会计师事务所开展审计工作。 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应当在董事会决议后及时通知会计师 事务所。公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，或者会计 ...

加加食品集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，建立防范控股股东、实际控制 人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝资金占用行为的发生，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司监管指引第8号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件 及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间 的资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报 表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称关联方，是指《上市 ...

加加食品集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第四条 董事会秘书应当履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信 息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。 （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机 构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通。 （三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管 理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字。 （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向 深交所报告并公告。 加加食品集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为进一步完善加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司证券事务工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

加加食品集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 加加食品集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信披管理办法》"）《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件 及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重 大影响的信息以及证券监督管理部门、证券交易所要求披露的信息；本制度所称"披 露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、用规定的方式向社会公众公布的前述信 息，并报送证券监督管理机构。 第三条 本制度所称"信息 ...

加加食品集团股份有限公司 募集资金管理办法 加加食品集团股份有限公司 募集资金管理办法 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司实行募集资金专项存储制度。公司应当审慎选择商业银行并开设 募集资金专项账户（以下简称"专户"），将募集资金存放于董事会批准设立的 专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 1 / 10 第一章 总则 第一条 为规范加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分 ...

加加食品集团股份有限公司 舆情管理制度 加加食品集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股票、商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《加加食品集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织 ...

证券代码：002650 证券简称：ST 加加 公告编号：2025-082 王杰先生在任职公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了监事的 职责和义务，在保障公司监事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面 尽职尽责。公司及公司监事会对王杰先生为公司发展所做的贡献和努力深表感 谢！ 截至本公告披露日，王杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 王杰先生逝世后，公司监事会成员减少至 2 人，低于法定最低人数。公司 将按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成监事 的补选工作或依法取消监事会设置。 特此公告！ 加加食品集团股份有限公司 监事会 2025 年 10 月 27 日 加加食品集团股份有限公司 关于公司监事逝世的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 26 日获 悉，公司监事王杰先生因突发疾病于 2025 年 10 月 25 日晚逝世。公司及公司 监事会对王杰先生的逝世表示沉痛的哀悼，并向其家属致以深切的慰问！ 1 / 1 ...