加加食品集团股份有限公司 2023 年年度报告 加加食品集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 【2024 年 4 月】 加加食品集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外 的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | 姓名 | 职务 | 内容和原因 鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 | | --- | --- | --- | | | | 财务报告出具了保留意见的审计报告 CAC 证审字 | | | | [2024]0146 号和否定意见内部控制审计报告 CAC 证 | | | | 内字[2024]0016 号，发现公司存在关联方交易内控 | | 姚禄仕 | 独立董事 | 失效、投资管理及对子公司的管理存在缺陷问题， | | | | 该等问题尚未完全解决，独立董事姚禄仕无法获取 | | | | 充分、适当的证据保证《2023 年度内部控制自我评 | | | | 价报告》、《20 ...

加加食品集团股份有限公司 监事会对董事会关于对带保留意见的审计报告 和否定意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的意见 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"或"审计机构"） 对加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"加加食品公司"） 2023 年 度财务报告和内部控制进行了审计，并出具了保留意见的审计报告 CAC 证审字 [2024]0146 号和否定意见内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0016 号。根据中 国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及 其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公 司董事会就带保留意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项做了 专项说明，公司监事会就董事会出具的专项说明发表意见如下： 公司董事会对带保留意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项 说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司的实际情况。公司 监事会尊重中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和意见，同意 董事会对带保留意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项所做的 专项说明。监事会要求公 ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2024-017 加加食品集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第二次会议于 2024 年 4 月 15 日以电话、微信、书面方式发出通知。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 25 日晚上在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场会议举手表决方式召开。 3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，出席会议的人数符合召开董 事会会议的法定人数。 4、会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管 杨亚梅、刘素娥列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、本次会议作出如下决议： 1、全体 ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2024-022 加加食品集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业 会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生减值损失的相关资产计提 资产减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为 真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日资产的财务状况，对合并范围内 各公司各项资产是否存在减值进行了充分的分析和评估，对存在减值迹象的资产 计提了相应的减值准备。 2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间。 本次计提的资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司本次计提的资产减值准备已经中审华会计师事务所（ ...

附表： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：加加食品集团股份有限公司 单位：人民币万 4 元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年度占用累计发 生金额(不含利息) 2023 年度占用资 金的利息(如有) 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末占 用资金余额 占用形成原 因 占用性质 小计 前大股东及其附 属企业 小计 总计 其它关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年度往来累计发 生金额(不含利息) 2023 年度往来资 金的利息（如 有） 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末往 来资金余额 往来形成原 因 往来性质 大股东及其附属 企业 湖南派仔食品有限公司 受同一母公司控 制 应收账款 205.39 13.36 48.86 169.89 燃料及动力 经营性 长沙可可槟榔屋有限公司 受同一母公司控 制 应收账款 245.84 45.26 190.92 100. ...

2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 加加食品集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 加加食品集团股份有限公司 本人作为加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履 行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事作用。 二、年度履职情况 2023 年本人认真参加了公司召开的董事会、董事会专门委员会， 积极列席公司的股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。 本人认为，公司 2023 年董事会会议、股东大会的召集召开符合法定 程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按相关规定履行程序， 加加食品集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 合法有效。本人认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理 建议，并与公司经营管理层充分沟通，结合自身专业经验和思考判 断提出合理化的建议和意见，从而为董事会的正确决策发挥积极作 用。 （一）出席董事会、股东 ...

加加食品集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》及《监事会议事规则》等相 关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度、对全体股东负责的精神，认真履 行、独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员通过列席公司董事会、出席 股东大会的形式，对公司经营活动、财务状况、重大决策、及董事、高级管理人 员履行职责等情况进行有效监督，切实维护公司权益、公司全体股东权益和员工 的合法权益，保障公司规范化运作、防范风险、健康发展。现将公司监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会召开会议及审议情况 2023年度，公司监事会共召开5次会议，共审议并通过了11个议案，具体 情况如下： 度财务报告、季度财务报告、半年度财务报告，真实、客观地反映了本年度各期 的财务状况和经营成果。 公司 2023 年度委托关联方宁夏可可美生物工程有限公司和宁夏玉蜜淀粉有 限公司代加工味精，并签订《味精代加工协议》。但代加工生产中，实际耗用的 ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2024-024 3、实行其他风险警示后公司证券代码不变，仍为"002650"； 4、实行其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为"5%"。 一、股票种类、简称、证券代码以及实行其他风险警示的起始日 1、股票种类：人民币普通股 A 股 2、股票简称：由"加加食品"变更为"ST 加加" 加加食品集团股份有限公司 关于公司股票被实行其他风险警示暨股票停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票将于 2024 年 4 月 29 日（星期一）开市起停牌一天，并于 2024 年 4 月 30 日（星期二）开市起复 牌，复牌后公司股票被实行其他风险警示。 2、实行其他风险警示后公司股票简称由"加加食品"变更为"ST 加加"。 三、实行其他风险警示的有关事项的提示 3、股票代码：仍为"002650" 4、被实行其他风险警示的起始日：2024 年 4 月 30 日 公司将于 2024 年 4 月 29 日开市起停牌一天，自 2024 年 4 ...

加加食品集团股份有限公司 关于独立董事无法保证定期报告 真实、准确、完整 或者有异议的相关说明 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会 2024 年第二次会议，审议公司 2023 年年度报告等相关事项，独立 董事姚禄仕对公司《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于 <2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》投弃权票。 独立董事姚禄仕弃权理由：鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司财务报告出具了保留意见的审计报告 CAC 证审字[2024]0146 号和否定意见内 部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0016 号，发现公司存在关联方交易内控失效、 投资管理及对子公司的管理存在缺陷问题，该等问题尚未完全解决，本人无法获 取充分、适当的证据保证《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年年度报 告》及《2023 年年度报告摘要》涉及内容的真实、准确、完整。 加加食品集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2024-018 加加食品集团股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年 第一次会议于 2024 年 4 月 15 日以电话、微信及书面文件方式发出通知。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 25 日晚上在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场会议举手表决方式召开。 3、本次会议为监事会定期会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 出席会议的人数符合召开监事会会议的法定人数。 4、本次会议由监事会主席周继良先生主持，董秘杨亚梅女士列席会议。 5、公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召 集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议 ...