加加食品集团股份有限公司 投资者关系管理制度 加加食品集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护 投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规 范性文件以及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、行政法规、规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行 ...

内部控制中公司各个层级应承担的职责如下： （一）董事会：对内部控制的建立健全和有效实施负责，全面负责公司内部控 制制度的制定、实施和完善，并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评 估。 （二）审计委员会：审计委员会对董事会建立与实施的内部控制进行检查、监 督。 加加食品集团股份有限公司 内部控制总制度 加加食品集团股份有限公司 内部控制总制度 第一章 总则 第一条 为加强加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《企业内部控制基本规范》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《加加食品集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及所有员工共同实施的，为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报 告的可靠性，保护资产的安全、完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊， 确保有关法律法规和规章制度 ...

加加食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 加加食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》等法律、行政法规、规范性文件和《加加食品集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户所持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 公 ...

加加食品集团股份有限公司 内部审计制度 加加食品集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，明确内部审计机构和人员的职责，提高内部审计工作质量，发挥内部审 计在强化内部控制、改善经营管理等方面的作用，根据《中华人民共和国审计法》 《中华人民共和国内部审计条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件和《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司至少关注涉及内部审计的下列风险： （一）公司审计机构不健全，组织架构不科学、不合理，或职责分工不清， 可能导致内部审计缺乏独立性和客观性。 （二）内部审计未经适当授权，可能因得不到有效支 ...

加加食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 加加食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则 及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除 职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第五条 董事辞任、高级管理人员辞职 ...

互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 加加食品集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 加加食品集团股份有限公司 第一条 为规范加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平台 信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平， 根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《加加食品集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的 综 合 性 网 络 平 台 ， 是 公 司 法 定 信 息 披 露 的 有 益 补 充 。 具 体 网 址 为 ： https://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动 易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则 ...

加加食品集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 加加食品集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《加加食品集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事 务所从事除年度财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，可视重要性程度参 照本制度的规定执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会决定前聘请会计师事务所开展审计工作。 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应当在董事会决议后及时通知会计师 事务所。公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，或者会计 ...

加加食品集团股份有限公司 投资者来访接待管理制度 加加食品集团股份有限公司 投资者来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为加强加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者、 媒体等特定对象之间的有效沟通，并进一步完善公司治理机制，切实保护投资者 特别是中小投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《加加 食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《投资者关 系管理制度》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度所述的"来访接待"，是指公司通过接受投资者、媒体、 证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观或通过分析师会议、路演和业绩说 明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结 构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 公司进行特定对 ...

加加食品集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，建立防范控股股东、实际控制 人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝资金占用行为的发生，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司监管指引第8号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件 及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间 的资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报 表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称关联方，是指《上市 ...

加加食品集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第四条 董事会秘书应当履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信 息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定。 （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机 构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通。 （三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管 理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字。 （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向 深交所报告并公告。 加加食品集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为进一步完善加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司证券事务工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...