加加食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 加加食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和 激励机制，促进公司独立董事履职尽责，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件以及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东（是指持有公司5%以上股份或者持有股份不足5%但对公司有重大影响的股东）、 实际控制人不存在直接或间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或者个人等的影响。 第三条 独 ...

湖南翰骏程律师事务所 关于加加食品集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 行权条件部分成就并注销部分股票期权事项的 法律意见书 二 零 二 三 年 十 一 月 第 1 页 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 湖南翰骏程律师事务所 关于加加食品集团股份有限公司 2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件部分成就 并注销部分股票期权事项的法律意见书 致：加加食品集团股份有限公司 湖南翰骏程律师事务所（以下简称"本所"）接受加加食品集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"加加食品"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司本次股 票期权激励计划项目（以下简称"本次激励计划""本激励计划"或"本计划"）提 供法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股权激励 ...

关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-050 加加食品集团股份有限公司 1.股东大会届次：加加食品集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。经公司第五届董事会 2023 年第八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年 第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 18 日以现场投票与网络投 票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 18 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-041 加加食品集团股份有限公司 关于公司及子公司调整银行授信申请和调整担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的业务发 展资金需求，保障公司及子公司融资业务的顺利开展，公司在第五届董事会 2023 年第二次会议审议通过的《关于公司为全资子公司向银行申请授信及提供担保事 项的议案》基础上，向长沙农村商业银行股份有限公司（以下简称"长沙农商银 行"）申请调整银行授信和担保事项，以自身名下工业厂房做抵押担保，本次新 增公司流动贷款 1 亿元，用途为支付粮油等采购货款，同时对担保方式、担保额 度等进行调整，由长沙加加食品销售有限公司、盘中餐粮油食品（长沙）有限公 司、公司实际控制人杨振、杨子江为公司提供连带责任保证担保，长沙加加食品 销售有限公司、盘中餐粮油食品（长沙）有限公司、公司实际控制人杨振、杨子 江均未收取担保费或者提供反担保。并授权管理层签署相关协议及负责经办具体 程序事项。 加加食品集团股份有限公司于 2023 ...

一、 董事会会议召开情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年 第七次会议于 2023 年 11 月 22 日以电话、书面方式发出通知。 证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-040 加加食品集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 23 日下午 14:30 在长沙市开福区芙蓉中路一 段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场与通讯表决相结合的方式 召开。 物）。 公司董事会认为：公司本次调整银行授信申请和调整担保事项符合《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等规定，公司申请授信 2.5 亿元，并以自身名下工业厂房 做抵押担保，其中：公司本次新增流动贷款 1 亿元；为子公司提供顺位抵押担保 1.5 亿元，符合公司及子公司实际经营需要，有利于支持公司及子公司的经营发 展，财务风险可控，不存在损害公司和中小 ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 加加食品集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-18 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 ☑现场参观 □其他：___________ 参与单位 名称及人 德邦证券 熊鹏、李欣欣 员姓名 时间 2023年11 月23日下午 地点 加加食品集团股份有限公司宁乡总部 上市公司 接待人员 董事会秘书杨亚梅 姓名 一、现场参观，公司产品展厅及生产车间介绍 二、公司基本情况介绍 加加食品创建于 1996 年，2012 年 1 月在深交所上市，是公司所在地本土首 家上市公司，被誉为“中国酱油第一股”。公司创始至今一直致力于酱油的研发、 生产和销售，是国内酱油行业中拥有全国性品牌影响力和渠道覆盖度的企业之 一。 公司主要业务和产品涉及酱油、植物油、食醋、鸡精、蚝油、料酒、味精等 的生产及销售，产品广泛用于日常生活所需食品的烹饪及调味。“加加”酱油和 “盘中餐”食用植物油是公司的核心产品，具有广泛的品牌知名度和美誉度。 ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-039 加加食品集团股份有限公司 关于控股股东及实际控制人所持公司股份新增轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：公司控股股东湖南卓越投资有限公司（以下简称"卓越投 资"）持有公司股票 216,419,200 股，累计被司法轮候冻结 216,419,200 股，占其 所持有股份的 100%，占公司总股本的 18.79%；实际控制人之一杨振先生持有公 司股票 117,777,653 股，累计被司法轮候冻结 117,777,653 股，占其所持有股票的 100%，占公司总股本的 10.22%；实际控制人之一杨子江先生持有公司股票 82,440,000 股，累计被司法轮候冻结 82,440,000 股，占其所持有股份的 100%，占 公司总股本的 7.16%；实际控制人之一肖赛平女士持有公司股票 70,560,000 股， 累计被司法轮候冻结 70,560,000 股，占其所持有股份的 100%，占公司总股本的 6.12%。公司控股股东及实际控制人存在多次被轮候冻结 ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 加加食品集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-17 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他：___________ 东北证券 吴兆峰、赵哲、刘颖卓、王双 参与单位 银河基金 于嘉馨 名称及人 英大资产 孙 颖 员姓名 长顺投资 王 芸 个人投资者 杨小午 时间 2023年11 月16日上午 加加食品集团长沙办公室 地点 （芙蓉中路478号，运达国际广场写字楼 7楼） 上市公司 接待人员 董事会秘书杨亚梅 姓名 一、公司基本情况介绍 加加食品创建于 1996 年，2012 年 1 月在深交所上市，是公司所在地本土首 家上市公司，被誉为“中国酱油第一股”。公司创始至今一直致力于酱油的研发、 生产和销售，是国内酱油行业中拥有全国性品牌影响力和渠道覆盖度的企业之 一。 公司主要业务和产品涉及酱油、植物油、食醋、鸡精、蚝油、料酒、味精等 的生产及销售，产品广泛用于日常生活所需食品的烹饪及调味。“加加”酱油和 ...

加加食品集团股份有限公司 关于公司控股股东被申请破产审查的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、控股股东被申请破产审查事项概述 证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-038 因申请人的破产申请还在审查阶段，法院是否受理该申请尚不确定。后续卓 越投资是否进入破产程序尚存在不确定性，是否会导致公司控制权发生变动也存 在相应不确定性。 2、公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与卓越投资在业务、人员、 资产、机构、财务等方面均保持相互独立，上述事项暂未对公司日常生产经营产 生重大影响，截至目前公司生产经营情况正常。 3、截至目前，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在非经营性 资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。 4、公司控股股东正对相关事项进行积极处理，将积极与相关申请人进行协 商，并争取早日解决其自身的债务问题。 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 14 日披露 了《关于公司控股股东被申请破产审查的公告》，2023 年 6 月 13 日，经向湖南 卓越投资有限公司（ ...

加加食品集团股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：002650 证券简称：加加食品 4、您好，请问公司半年报味精毛利率同比 22 年 17%下滑到 5%具体原因？ | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日(周四)下午 2023 11 2 14:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书杨亚梅 | | 员姓名 | 2、证券事务代表姜小娟 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司接下来的经营计划和重点工作是什么？ | | | 尊敬的投资者，您好。公司将持续聚焦主业，加快市场转型， | | | 稳 ...