证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-019 共达电声股份有限公司 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改<公司章 程>部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行事 | | --- | --- | | | 务的董事担任，董事长为执行事务的董事。 | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围 | | 研发、生产、销售声学元器件，半导体类微机电产 | 为：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批 | | 品，高精度电子产品模具，电子产品自动化生产设 | 发；电子元器件零售；敏感元件及传感器制造； | | 备，与手机、汽车、电脑相关的电声组件或其他衍 | 光电子器件制造；光电子器件销售；其他电子器 | | 生产品，与以上技术、产品相关的解决方案和服务、 | 件制造；塑料零件及其他塑料制品制造；电子产 | | 进出口业务(不含分销)。音响、电子烟、汽车中控、 | 品销售；模具制造； ...

1 共达电声股份有限公司 2024 年年度财务报告 共达电声股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 共达电声股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 02 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]518Z0057 号 | | 注册会计师姓名 | 蔡浩、 魏启家、 陈正 | 审 计 报告 容诚审字[2025]518Z0057 号 共达电声股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了共达电声股份有限公司（以下简称共达电声公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了共达电声 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 ...

共达电声股份有限公司2024年度财务决算报告 一、合并报表范围及审计 1、2024年度公司合并报表范围 母公司：共达电声股份有限公司 控股子公司：上海树固电子科技有限公司 共达（浙江）电声股份有限公司 共达（深圳）电声有限公司 全资子公司：香港树伟朋电子科技有限公司 无锡感芯科技有限公司 山东感芯半导体有限公司 | 序号 | 子公司全称 | 纳入合并范围原因 | | --- | --- | --- | | 1 | 共达（深圳）电声有限公司 | 设立 | 本报告期内减少子公司：无 3、2024年度公司合并报表审计 公司 2024 年度会计报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具容诚审字 [2025]518Z0057 号标准无保留意见的审计报告。 二、报告期主要财务数据和指标 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,207,684,020.8 | 997,600,140.39 | 21.06% | 1,002,886,650.71 | | 归属于上市公司股东的净利润 （元 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-014 共达电声股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-014 二、参加人员 董事长梁龙先生，总经理傅爱善先生，财务总监、董事会秘书张常善先生， 独立董事张辉玉先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 3 日在巨潮 资讯网上披露了《2024 年度报告（全文及摘要）》。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 8 日（星期 二）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）15:00-16:30 会议召开地点：价值 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-016 共达电声股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月2日召 开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）前身为 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日 改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 ...

共达电声股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）有关法律、法规以及《共达电声股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《共达电声股份有限公司监事 会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关规定，本着对全体 股东负责的精神，恪尽职守，认真履行了监督职责，保障企业的规范运作和良 性发展。现将2024年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会召开情况 报告期内公司监事会共召开9次会议，具体如下： | 会议日期 | 会议名称 | 事项内容 | | --- | --- | --- | | | | 2023年度监事会工作报告 | | | | 2023年度报告（全文及摘要） | | | | 关于2023年度计提资产减值准备的议案 | | | | 2023年度财务决算报告 | | | | 关于2023年度利润分配预案的议案 | | 2024年4 | 第五届监事会第 | 2023年度内部控制自我评价报告 | | 月2日 | 二十 ...

共达电声股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合共达电声股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截止报告基准日2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 公司董事会的责任之一是按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有 效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。但由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能会导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

经核查独立董事张辉玉先生、杨毅女士、李云泽先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 共达电声股份有限公司董事会 二〇二五年四月二日 1 共达电声股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关规定，共达电声股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司现任独立董事张辉玉先生、杨毅女士、李云泽先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）前 身为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 2 日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事 会第二十四次会议，于 2024 年 4 月 24 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过 了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任其为公司 2024 年度审 计服务机构，聘期一年。 共达电声股份有限公司董事会审计委员会关于 对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

| 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024 年初占 | 年度占用 2024 | 年度占 2024 | 2024 年度偿还 | 2024 年末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 (不含利息) | 用资金的利息 (如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | ...