证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-023 共达电声股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开了第 六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办 理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东大 会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权 期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开 之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 共达电声股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0263 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0263 号 共达电声股份有限公司全体股东： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于共达电声股份有限公司 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了共达电声股份有限公司 （以下简称共达电声公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 2 日出具了容诚审字[2025]518Z0057 号的无保留意见审计报告。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们对汇总表所载信息与本 ...

内部控制审计报告 共达电声股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0058 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 内部控制审计报告 1 - 2 2 内部控制自我评价报告 3 - 11 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0058 号 共达电声股份有限公司全体股东： （以下无正文） 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了共达电声股份有限公司（以下简称共达电声公司）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是共达 电 ...

审计报告 共达电声股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0057 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - | 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - | 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - | 139 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 审 计 报 告 容诚审字[2025]5 ...

2024年度独立董事述职报告 （杨毅） 共达电声股份有限公司 本人是共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）的现任独立董事杨毅。在2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《共达电声股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠 实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项进行事 前审核，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨毅，女，清华大学副教授，IEEE 会员，ACM 会员，CCF 高级会员。2007 年 4 月至 2009 年 5 月曾任职于华为技术有限公司算法工程师。2009 年至今任职于清华 大学电子工程系讲师、副教授，所涉领域获得多项学术成果及奖项。2021 年 4 月起 至今担任公司独立董事。 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已通过深 圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人作为公司独立董事，已向公司递交了独立性自查情况表。本人严格遵守法 律法规和《公司章 ...

共达电声股份有限公司 章 程 2025 年 4 月修订 | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | | 董 事 23 | | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | | 监事会 33 | | | 第一节 | | 监 事 32 | | | 第二节 | | 监事会 32 ...

共达电声股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张辉玉） 本人是共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）的现任独立董事张辉玉。在 2024年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《共达电声股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项进行 事前审核，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张辉玉，男，华东政法大学法学学士，现任山东誉实律师事务所高级合伙人、 执业律师，荣获山东省律师行业优秀党员律师、济南市先锋律师等荣誉称号。目前 在山东嘉华生物科技股份有限公司担任独立董事，2020 年 9 月起至今担任公司独立 董事。 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已通过深 圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人作为公司独立董事，已向公司递交了独立性自查情况表。本人严格遵守法 律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨步湘，男，1975 年出生，1996 年毕业于湖南财经学院，2004 年获得上海财 经大学国际金融硕士学位。拥有中国注册会计师、中国注册税务师、中国资产评估 师、律师等专业资质。2018 年 4 月起担任公司独立董事，于 2024 年 4 月独立董事 任期届满已离任。 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已通过深 圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东或 有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公司之 间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 共达电声股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杨步湘 离任） 本人是共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）时任独立董事杨步湘，2024 年4月因任期届满，本人已辞去公司董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 在2024年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等 ...

共达电声股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李云泽） 本人是共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）的现任独立董事李云泽。在 2024年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责， 积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项进行事前审核，切实 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李云泽，注册会计师、高级会计师、山东省高端会计人才、工商管理硕士。历 任浪潮集团有限公司子公司财务总监、力诺集团股份有限公司财务管理中心总经理、 山东威达机械股份有限公司副总会计师，现任山东和信税务师事务所有限责任公司 董事长、山科华智(山东)机器人智能科技有限责任公司董事兼副总经理、山东泰华 会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人等职务。2024 年 4 月起至今担任公司独 立董事。 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已通过深 圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-022 共达电声股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 为满足公司及子公司日常经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司 及其全资子公司、控股子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额 度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金的实 际需求来确定。综合授信内容包括但不限于房地产抵押担保、本外币流动资金贷 款、银承承兑汇票及贴现、商业汇票贴现、贸易融资、保函、进口信用证、国内 信用证、出口押汇、进口押汇、出口保理、国内保理融资、福费廷、出口信用证 保险项下押汇、打包放款、出口退税托管账户贷款等综合授信业务（具体业务品 种以相关金融机构审批意见为准）。 上述授信额度最终以相关银行机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额 将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。 同时，为了提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大 会授权法定代表人全权代表公司审核并签署上述授信额度相关的所有文书。 特此公告。 共达电声股份有限公司董事会 二〇二五年四月三日 ...