共达电声股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》和《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公 司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使 下列职权： （一）选举和更换非职工代表董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作 ...

共达电声股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《共达电 声股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘 程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 在公司董事会、股东会审议批准前，公司及相关人员不得擅自聘请会计师 事务所开展财务会计报告、内部控制审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未经股东会审 议向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会、董事会独立履行审核 ...

共达电声股份有限公司内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，防范和控制经营风险，增强信息披露的可靠性， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《共 达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司实行内部审计制度，公司内部审计机构对董事会负责，向董事 会审计委员会报告工作，在董事会审计委员会的监督下，依照国家法律、法规和 公司规章制度独立开展工作，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息 等情况进行检查，发挥监督、评价和服务职能。 第四条 本制度所称内部控制，是指由董事会、经理层和全体员工实施的， 旨在实现控制目标的过程 ...

共达电声股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、债权、实物或者无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资 活动，包括但不限于： （一）股权投资：指公司单独或者与他人合作投资设立公司等经济实体、对 其他企业进行增资扩股、股权收购或者置换、企业兼并等； （二）债权投资：指公司为取得债权所作的投资，如购买国债、公司债券、 企业债券等； （三）其他投资：指公司除股权投资和债权投资以外的投资行为，包括但不 限于资产收购、证券投资、期货交易、委托理财及金融衍生品交易等。 第三条 本 ...

共达电声股份有限公司 章 程 2025 年 12 月修订 | 第一章 总 则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第八章 通知和公告 . | | 第九章 合并、分立、増资、减资、解散和清算 . | | 第十章 修改章程 51 | | 第十一章 附 则 51 | 共达电声股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护共达电声股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-062 共达电声股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开了第六 届董事会第十六次会议，在关联董事周思远、邱士嘉回避表决的情况下，审议通过 了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。2026 年度公司及其全资子公司、 控股子公司预计将与关联方智驾汽车科技(宁波)有限公司（以下简称"宁波智驾"）、 爱芯元智半导体股份有限公司（以下简称"爱芯元智"）、安测半导体技术（江苏） 有限公司（以下简称"江苏安测"）、宁波市融感科技有限公司（以下简称"宁波 融感"）、厦门四合微电子有限公司（以下简称"厦门四合微"）、湖南加一声学 科技有限公司（以下简称"湖南加一"）发生采购产品、销售产品和房屋租赁等类 型的日常关联交易，总金额预计将不超过人民币 14,025 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-064 共达电声股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的公告 二〇二五年十二月十六日 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-064 附件：非独立董事候选人简历 陆正杨，1990 年出生，中国籍，无境外永久居留权；东南大 学自动化专业本科，英国曼彻斯特大学系统工程硕士，具有十余年 的产业和投资工作经验；曾在 Emerson，儒竞科技（301525）、上 海联创等公司担任海外市场销售工程师、投资经理等职位，现任上 海韦豪创芯投资管理有限公司的监事及副总经理。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开了第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于补选第 六届董事会非独立董事的议案》。经控股股东无锡韦感半导体有限公 司提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意补选陆正杨担 任公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公 司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 ...

共达电声股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开了第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订< 公司章程>部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次修订的主要内容 | 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司 | 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司 | | --- | --- | | 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式， | 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式， | | 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资 | 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资 | | 助，公司实施员工持股计划的除外。 | 助，公司实施员工持股计划的除外。 | | 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本 | 为公司利益，经全体董事三分之二以上审议通 | | 章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取 | 过，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份 | | 得本公司或者其母公司的 ...

共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 16 日召开了第六届董事会第十四次会议，在关联董事回避表决的情况下 审议通过了《关于受让产业基金份额暨关联交易的议案》。公司以 0 对价受让上海鋆芯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海 鋆芯"）持有的广州韦豪半导体产业创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"广州韦豪基金"）人民币 500 万元的出资份额（占广州 韦豪基金出资总额的 5%，截至目前尚未实缴），并签署《财产份额 转让协议》以及更新后的《广州韦豪半导体产业创业投资合伙企业（有 限合伙）之合伙协议》。前述份额受让完成后，公司将合计持有广州 韦豪基金 25%的出资份额。具体详见公司披露的《共达电声股份有限 公司关于受让产业基金份额暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-053）。 二、对外投资进展情况 广州韦豪基金已于近日取得了广州市番禺区市场监督管理局下 发的准予变更登记（备案）通知书，广州韦豪基金完成了出资份额转 让的备案手续。截至目前，公司合计持有广州韦豪基金 25%的出资份 额。 特此公告。 共达电声股份有限公司 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号： ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-061 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 06 日 14:00 共达电声股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 ...