共达电声股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合共达电声股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截止报告基准日2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 公司董事会的责任之一是按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有 效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。但由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能会导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，因此，根据内部控制评价结 ...

共达电声股份有限公司 | 编制单位：共达电声股份有限公 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司 | | | | | | | | | | 单 | | 位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | 占用方与上市公司的 | | 上市公司核算的 | 2024 年初占 | | | | 2024 年度 | | 偿还 | 2024 年末占 | 占用形成原 | | | | | | | | | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | | | | | 累计发生金额 | | 用资金的利 | | | 息 | | | | 占用性质 | | | | | | | | | | | 关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | | | | 累计发生金 | | | 额 | 用资金余额 | 因 | | | | | | | | | | | | | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-019 共达电声股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司" ）第六届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改 <公司章> 程>部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订内容的具体情况 第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行事 务的董事担任，董事长为执行事务的董事。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围 研发、生产、销售声学元器件，半导体类微机电产 为：一般项目：电子元器件制造；电子元器件 批 品，高精度电子产品模具，电子产品自动化生产设 发；电子元器件零售；敏感元件及传感器制 造； 备，与手机、汽车、电脑相关的电声组件或其他衍 光电子器件制造；光电子器件销售；其他电子 器 生产品，与以上技术、产品相关的解决方案和服务、 件制造；塑料零件及其他塑料制品制造；电子产 进出口业务(不含分 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-015 共达电声股份有限公司 经营范围：一般项目：半导体照明器件制造；半导体分立器件制造；半导体照 明器件销售；半导体分立器件销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电子 专用设备制造；其他电子器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；集成电 路制造；集成电路销售；软件开发；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-015 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 营业收入4,739,588.08元，净利润-9,981,246.93元（未经审计）。 浙江豪晨为公司的控股股东无锡韦感控制的公司。 浙江豪晨依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。 （三）智驾汽车科技（宁波）有限公司 法定代表人：周圣砚 统一社会信用代码：91310115MA1K3KFN1J 成立日期：2016年12月12日 注册资本：人民币1,152.7761万元 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地址：浙江省宁波市镇海区庄市街道兆龙路1688号4号9-1室 经营范围：一般项目：技术服务、技 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号： 共达电声股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策的规定，为 了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，公司对截至2024年末的各类资 产进行了全面清查及减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计 提相应的减值准备。 公司对2024年度财务报表合并范围内相关资产计提资产减值准备，具体情况 如下： | | | | | 单位：人民币/元（下同） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本年计提 | | | | 2024 年 12 | 月 | | 31 日 | | | | | | | | 应收票据坏账准备 | 18,446.69 | 15,930.42 | 0.00 | 0.00 | | | | 34,377.11 | | | | | | | | 应收账款坏账准备 | 27,644,997.46 | 3,97 ...

关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 自公司 2024 年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审议通过后 自动失效。 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-020 共达电声股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及高 级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事及高级管理人员勤勉 尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理 准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行 业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司于2025年4月2日召开第六届董事会 第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于董事、监事及高级管 理人员薪酬方案的议案》，制定的董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。 高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗 证券代码：002655 证券 ...

共达电声股份有限公司董事会审计委员会关于 对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）以 及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《共达电声 股份有限公司会计师事务所选聘制度》等规定和要求，共达电声股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职， 现将公司聘请的会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）前 身为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。 ...

共达电声股份有限公司 （杨步湘 离任） 本人是共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）时任独立董事杨步湘，2024 年4月因任期届满，本人已辞去公司董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 在2024年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》 《共达电声股份有限公司独立董事工作制度》的规 定，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项 进行事前审核，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 出席股东大会，本人对公司的重大决策和发展战略有了更深入的了解，同时也积极 听取股东的意见和建议，为公司的发展建言献策。 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，在任期间，薪酬与考核委员会 召开了1次会议，本人以通讯方式参加1次；本人作为公司董事会提名委员会的委员， 在任期间，提名委员会召开了2次会议，本人以通讯方式参加2次；本人作为公司董 事会审计委员会主任委员，在任期间，审计委员会召开1次会议，本人以通讯方式 ...

共达电声股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护共达电声股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和其他有关规定，结合公司的 具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司在发起设立时是由潍坊共达电讯有限公司的全体股东共同作为发起人、以潍坊 共达电讯有限公司经审计确认的净资产值折股并以整体变更方式发起设立的外商投资 股份有限公司，在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为：91370700727553239B。 第三条 公司于 2012 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股三千万股，于 2012 年 2 月 17 日在深 圳证券交易所挂 ...

共达电声股份有限公司 （李云泽） 本人是共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）的现任独立董事李云泽。在 法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责， 积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项进行事前审核，切实 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李云泽，注册会计师、高级会计师、山东省高端会计人才、工商管理硕士。历 任浪潮集团有限公司子公司财务总监、力诺集团股份有限公司财务管理中心总经理、 山东威达机械股份有限公司副总会计师，现任山东和信税务师事务所有限责任公司 董事长、山科华智(山东)机器人智能科技有限责任公司董事兼副总经理、山东泰华 会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人等职务。2024 年 4 月起至今担任公司独 立董事。 本人符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已通过深 圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人作为公司独立董事，已向公司递交了独立性自查情况表。本人严格遵守法 律法规和《公司章程》等有关规定，未在公 ...