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共达电声(002655) - 共达电声股份有限公司关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告
2025-08-14 11:18
证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2025-044 共达电声股份有限公司 关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 14 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议,审 议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》, 现将有关事项说明如下: 证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2025-044 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示 情况的说明》(公告编号:2024-073)。 3、2024 年 9 月 2 日,公司召开 2024 年第三次临时股东大会, 会议审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划(草案)>及其 摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激 励计划相关事宜的议案》。同日公司公告了《共达电声股份有限公司 关于 202 ...
共达电声(002655) - 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于共达电声股份有限公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告
2025-08-14 11:18
独立财务顾问报告 证券简称:共达电声 证券代码:002655 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 共达电声股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予部分第一个行权期行权条件成就相关事项 之 二〇二五年八月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | (一) | 本计划已履行的相关审批程序 6 | | (二) 关于 2024 | 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权 | | 条件成就的说明 | 7 | | (三) | 首次授予股票期权第一个行权期行权安排 9 | | (四) | 本次激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 10 | | (五) 结论性意见 | 11 | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | | (一)备查文件 | 12 | | (二)咨询方式 | 12 | 一、释义 以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义: | 共达电声、本公司、 | 指 | 共达电声股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励 ...
共达电声(002655) - 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于共达电声股份有限公司2024年股票期权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
2025-08-14 11:18
上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 证券简称:共达电声 证券代码:002655 关于 共达电声股份有限公司 一、释义 以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义: 2024 年股票期权激励计划预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 $$\Xi{\cal O}{\underline{{{-\pi}}}}\exists\Phi{\cal J}\backslash\Xi$$ | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | (一) | 本计划已履行的相关审批程序 6 | | (二) | 本计划授权条件成就情况的说明 7 | | (三) | 本次激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 8 | | (四) | 本次激励计划的预留授予情况 8 | | (五) | 本次授予对公司经营能力和财务状况的影响 9 | | (六) 结论性意见 | 9 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | | (一)备查文件 | 11 | | (二)咨询方式 | 11 | | 共达电声、本公司、 | 指 | 共达电声股份有限公司 ...
共达电声(002655) - 北京市时代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司2024年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格、授予预留期权、首次授予第一个行权期行权条件成就等相关事项的法律意见书
2025-08-14 11:18
关于共达电声股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 注销部分股票期权、调整行权价格、授予预留期权、首次 授予第一个行权期行权条件成就等相关事项的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格、 授予预留期权、首次授予第一个行权期行权条件成就 等相关事项的法律意见书 致:共达电声股份有限公司 北京市时代九和律师事务所( 以下简称( 本所")受共达电声股份有限公司 以下简称( 公司"或( 共达电声")委托,作为共达电声2024年股票期权激励 计划( 以下简称( 本激励计划"、( 本次激励计划")的专项法律顾问,根据( 中 华人民共和国公司法》 以下简称( ( 公司法》")、 中华人民共和国证券法》 以下简称( ( 证券法》")、中国证券监督管理委员会( 以下简称( 中国证监 会")( 上市公司股权激励管理办法》 以下简称( ( 管理办法》")、 深圳 证券交易所股票上市规则》及 深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》等法律、法规、规范性文件以及( 共达电声股份有限公司章程》的 有关规定,就共达电声本次激励计划注销部分股 ...
共达电声(002655) - 共达电声股份有限公司对外提供财务资助管理制度
2025-08-14 11:17
第一章 总则 共达电声股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一条 为规范共达电声股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司对 外提供财务资助行为,防范财务风险,确保公司经营稳健,根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《共达电声股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的相关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助",是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为,但下列情况除外: (一)公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务; (二)为他人承担费用; (三)无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平; (四)支付预付款比例明显高于同行业一般水平; (五)深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 (二)资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司,且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人; (三)中国证券监督管 ...
共达电声(002655) - 共达电声股份有限公司对外担保制度
2025-08-14 11:17
共达电声股份有限公司对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范共达电声股份有限公司(以下简称"公司")对外担保管理, 规范公司担保行为,控制公司经营风险,根据《中华人民共和国民法典》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件及《共达电声股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,制订本制度。 第二条 本制度适用于公司和公司合并报表范围的全资及控股子公司(以下 合称"子公司")。 第三条 本制度所述的对外担保系指公司为他人提供的担保,包括公司为控 股子公司提供的担保,担保形式包括保证、抵押、质押及法律规定的其他担保方 式等。 第四条 对外担保由公司统一管理,公司股东会和董事会是对外担保的决策 机构,公司一切对外担保行为,须按程序经公司股东会或董事会批准。 第七条 公司向其控股子公司提供担保,如每年发生数量众多、需要经常订 立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东会审议的,公司可以对最近一 期财务报表资产负债率为百分之七十以上和百分之七十以下的两类子公司分别 预计未来十二个月的新增 ...
共达电声(002655) - 共达电声股份有限公司信息披露管理制度
2025-08-14 11:17
共达电声股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范共达电声股份有限公司(以下简称"公司")及其他信息披露 义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运 作指引》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等的有关规定及《共达电声股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"), 制定本管理制度。 第二条 本管理制度项下的信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务, 披露的信息应当真实、准确、完整,简明清晰、通俗易懂,不得有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。公司 和相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息,不得提前向任何单 位和个人泄露。但是,法律、行政法规另有规定的除外。 公司董事会制定《投资者关系管理制度》(附件一),规范公司与投资 ...
共达电声(002655) - 共达电声股份有限公司股东会议事规则
2025-08-14 11:17
共达电声股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护共达电声股份有限公司(以下简称"公司")股东合法权益, 明确股东会的职责权限,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东会规则》和《共达电声股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定,制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,应当在《公 司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使 下列职权: (一)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项; (二)审议批准董事会的报告; (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议; ...
共达电声(002655) - 共达电声股份有限公司募集资金专项管理制度
2025-08-14 11:17
第一章 总则 第一条 为规范共达电声股份有限公司(以下简称"公司")募集资金管理, 提高募集资金使用效益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》(以下简称"《监管规则》")、《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规及规范性文件和《共达电声股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定,制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金,是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 共达电声股份有限公司募集资金专项管理制度 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的,应当及时要 求资金占用方归还,披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改 进展情况,董事会应当依法追究相关主体的法律责任。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 ...
共达电声(002655) - 共达电声股份有限公司控股子公司管理制度
2025-08-14 11:17
控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对共达电声股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司的 支持、指导和管理,有效控制经营风险,保护投资者的合法权益,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《共达电声股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,结合公司的实际情况,制定本制 度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、 提高公司核心竞争力需要而依法设立的,公司合并报表范围内具有独立法人资格 主体的公司。其设立形式包括: 共达电声股份有限公司 (一)公司独资设立的全资子公司; (二)公司与其他公司或自然人共同出资设立的,公司控股 50%以上(不含 本数),或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成,或者通过 协议或其他安排能够实际控制的公司。 本制度适用于有独立法人资格的控股子公司(包括全资子公司)及其能够实 际控制的公司,无法人资格的分公司和公司控制的合伙企业参 ...