共达电声股份有限公司独立董事专门会议议事规则 第一条 为了进一步促进共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规以及《共达电声股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第六条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证与会独立董事能够充分沟通并 表达意见的前提下，可以采用视频、电话或者其他通讯方式召开。 第七条 独立董事应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先 审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第八条 独立董事专门会议可以根据职责和需要研究讨论公司的相关事项。 独立董事 ...

第一条 为进一步完善共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 明确公司经理层的职责和权限，规范经理层内部机构及运作程序，保证总经理充 分履行职责，促进公司生产经营管理的制度化和规范化，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》以及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名、副总经理若干名，均由董事会聘任或者 解聘。董事可受聘担任公司总经理、副总经理或者其他高级管理人员。 第三条 副总经理、财务总监等高级管理人员对外代表总经理行事时应当遵 守本细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备下列任职条件： 共达电声股份有限公司总经理工作细则 第一章 总 则 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或者经济工作经历，精通公司所处行业并熟 悉多种行业的生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使 ...

共达电声股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《共达电声股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责并报告工作，执行股东会 决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会下设董事会办公室，董事会秘书兼任负责人，处理董事会日常事务等 相关事宜。 第三条 公司董事为自然人。董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名 担任公司的董事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会 ...

共达电声股份有限公司董事会秘书工作细则 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的， 如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人 不得以双重身份作出。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担 任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； 第一章 总 则 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《共 达电声股份有限公司章程》（以下 ...

共达电声股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第一条 为了进一步促进共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引》"）等有关法律、法规以及《共达电声股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 独立董事应当按照相关的法律、行政法规、《管理办法》以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

共达电声股份有限公司 2025 年半年度财务报告 共达电声股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 共达电声股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：共达电声股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 法定代表人：傅爱善 主管会计工作负责人：张常善 会计机构负责人：张常善 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 272,740,249.91 | 254,814,996.25 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 42,975,175.06 | 31,006,063.12 | | 应收账款 | 471,540,636.81 | 524,593,609.66 | | 应收款项融资 | 101,847,369.06 | 84,278,039.5 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-047 共达电声股份有限公司 关于确认 2025 年上半年度日常关联交易执行情况及新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 （一）2025年度日常关联交易预计及截至2025年上半年度执行情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日、4月24日分别 召开了第六届董事会第十次会议、2024年度股东大会，在关联董事、关联股东回 避表决的情况下，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易的执行情况及预 计2025年度日常关联交易的议案》，公司及其全资子公司、控股子公司预计2025 年度与控股股东无锡韦感半导体有限公司（以下简称"无锡韦感"）及关联方浙 江豪晨半导体有限公司（以下简称"浙江豪晨"）、智驾汽车科技(宁波)有限公 司（以下简称"宁波智驾"）、爱芯元智半导体股份有限公司（以下简称"爱芯 元智"）、安测半导体技术（江苏）有限公司（以下简称"江苏安测"）、宁波 市融感科技有限公司（以下简称"宁波融感"） ...

共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议， 会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、本次修订的主要内容 | 第一条 为维护共达电声股份有限公司（以下简 | 第一条 为维护共达电声股份有限公司（以下简 | | --- | --- | | 称"公司"、"本公司"）、股东和债权人的合法权益， | 称"公司"、"本公司"）、股东、职工和债权人的 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | | 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 | 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市 | | 市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 | 规则》(以下简称"《上市规则》 ...

| | | | | 共达电声股份有限公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | 编制单位：共达电声股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2025年初占用 | 2025年半年度 | 2025年半年度 | 2025年半年度偿 | 2025年6月末占 | | 占用性质 | | | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 占用累计发生 金额(不含利息) | 占用资金的利 息(如有) | 还累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实 ...

共达电声股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》， 定于 2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 14:00 以现场与网络相结合的 方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-039 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-039 9 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 14:00 开 ...