本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 2 日下午以现场与网 络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于当日以专人送达的 方式向公司全体监事发出了临时通知，经全体监事一致同意，豁免本 次会议的通知时限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事陆正杨先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、 召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，表决通过了《关于向 2024 年股票期权激 励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-077 共达电声股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 经审核，公司监事会认为： 1、公司董事会确定的本激励计划股票期权首次授权日符合《上 市公司股权激励管理办法》《共达电声股份有限公司 2024 年股票期权 激励计划（草案）》有关授权日的相关规定。公司 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-080 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选的情形； 共达电声股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见（首次授权日） 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《共达电声 股份有限公司章程》的规定，共达电声股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激 励计划"）首次授权日激励对象名单进行了审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予的激励对象符合《公司法》、《管理办 法》等法律法规及规范性文件的规定，符合作为公司本次激励计划规 定的激励对象条件。 2、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大 误解之处。 3、公司 2024 年股票期权激励计划的首次授予激励对象不存在 《管理办法》第八 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-075 共达电声股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月2日（星期一）下午14:00-16:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室 3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《共达电声股份有 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-073 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-073 共达电声股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，会议 审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划（草案）及其摘要》等相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南》"）及《共 ...

共达电声股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司提供担保情况概述 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了第 五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议，于 2024 年 4 月 24 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计 的议案》，2024 年度公司预计将为控股子公司上海树固电子科技有限公司（以 下简称"上海树固"）提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任担保（实际发 生的担保金额均以最终签订的担保合同为准）。具体详见公司登载于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于 2024 年度对外担保额度预计的公 告》（公告编号：2024-031）。 近日，公司与上海农村商业银行股份有限公司松江支行（以下简称"上海农 商行"）签署了《保证合同》，为控股子公司上海树固与上海农商行签署的《流 动资金借款合 ...

共达电声股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：共达电声股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占用 | 2024年半年度偿 | 2024年6月末 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 会计科目 | 金余额 | 发生金额(不含利息) | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-071 共达电声股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司提供担保情况概述 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了第 五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议，于 2024 年 4 月 24 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计 的议案》，2024 年度公司预计将为控股子公司上海树固电子科技有限公司（以 下简称"上海树固"）提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任担保（实际发 生的担保金额均以最终签订的担保合同为准）。具体详见公司登载于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于 2024 年度对外担保额度预计的公 告》（公告编号：2024-031）。 近日，公司与中国工商银行股份有限公司上海市松江支行（以下简称"上海 工行"）、招 ...

共达电声股份有限公司 2024 年半年度报告全文 共达电声股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 共达电声股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 | | 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | 公司负责人傅爱善、主管会计工作负责人张常善及会计机构负责人(会计主管人员)张 | | 常善声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | ...

证券简称：共达电声 证券代码：002655 共达电声股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 共达电声股份有限公司 二〇二四年八月 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获 得的全部利益返还公司。 -2- 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《共达电声股份有限 公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为共达电声股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股 票。 三 ...

2024 年 8 月 14 日，共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》。公 司根据发展规划安排，拟以自有资金 800 万美元对境外全资子公司 Gettop Technology (Malaysia) Sdn .Bhd.（以下简称"马来公司"）进行增资，用于 新项目的投资建设等，增资款全部计入马来公司的注册资本（由于美金、马币兑 换存在汇率波动，具体注册资本以当地政府办理的相关文件为准）。本次增资完 成后，马来公司仍为公司全资子公司。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《共达电声股份有限公司章程》的规定， 本次交易无需提交公司股东大会审议批准。本次向境外全资子公司增资事项尚需 履行国内的境外投资相关主管部门的备案和审批程序，以及马来西亚当地政府相 关部门的企业登记变更等相关程序。 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-068 共达电声股份有限公司 关于对境外全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 ...