共达电声股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-021 特别提示： 1、本次担保系公司为合并报表范围内子公司提供的担保，本次提供担保额 度总计不超过人民币72,000万元，占公司最近一期经审计净资产的107.34%。其 中，为资产负债率超过70%的子公司上海树固电子科技有限公司提供担保额度不 超过人民币7,000万元；为资产负债率低于70%的子公司共达（浙江）电声股份有 限公司提供担保额度不超过65,000万元。敬请投资者注意投资风险。 2、截至本公告日，公司及子公司不存在对第三方担保的情形，不存在逾期 担保。 一、担保情况概述 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"、"共达电声"）于2025年4月2 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2025年度对外担保额度预计的议案》，为满足控股子公司日常运营资金需要，提 高公司融资决策效率，2025年度公司预计将为控股子公司共达（浙江）电声股份 有限公司（ ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-015 共达电声股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易的执行情况及预计2025年度 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易执行情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议、 第六届董事会第一次会议、2024年第二次临时股东大会在关联董事、关联股东回避 表决的情况下分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《关于新 增2024年度日常关联交易预计的议案》，公司预计将与控股股东无锡韦感半导体有 限公司（以下简称"无锡韦感"）、浙江豪晨半导体有限公司（以下简称"浙江豪晨"）、 智驾汽车科技(宁波)有限公司（以下简称"宁波智驾"）发生采购、销售零组件等类 型的日常关联交易，总金额不超过人民币7,600万元。由于2024年4月公司实际控制 人发生变更，因此新增了与关联方爱芯元智半导体股份有限公司（以下简称"爱芯 元智"）、安测半导体技术（江苏）有限公司（以下简称"江苏安测" ...

共达电声股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及高 级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事及高级管理人员勤勉 尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理 准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行 业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司于2025年4月2日召开第六届董事会 第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于董事、监事及高级管 理人员薪酬方案的议案》，制定的董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 自公司 2024 年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审议通过后 自动失效。 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）非独立董事薪酬 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-020 位薪酬水平， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日召开了第六届 董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度计提 资产减值准备的议案》。根据相关的规定，将具体情况公告如下： 一、资产计提资产减值概述 根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策的规定，为 了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，公司对截至2024年末的各类资 产进行了全面清查及减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计 提相应的减值准备。 公司对2024年度财务报表合并范围内相关资产计提资产减值准备，具体情况 如下： 二、资产减值准备计提情况 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-018 共达电声股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应 收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测 试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-010 共达电声股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14:00 开始 网络投票时间： 共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次 会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，定于 2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14:00 以现场与网络相结合的方式召开 公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-012 共达电声股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 2 日下午以现场与网 络相结合的方式在公司会议室召开。本次会议已于 2025 年 3 月 22 日 以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陆正杨先生主 持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，表决并通过了以下议案： 1、《2024 年度监事会工作报告》 具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司 2024 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-011 共达电声股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 2 日下午以现场与 网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2025 年 3 月 22 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长梁龙先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，表决通过了以下议案： 1、《2024 年度董事会工作报告》 具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司 2024 年 度报告（全文）》中的第三节"管理层讨论与分析"和第四节"公司 治理" ...

共达电声股份有限公司 2024 年年度报告全文 共达电声股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 共达电声股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人傅爱善、主管会计工作负责人张常善及会计机构负责人（会计主管人员）张常善声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 360,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公司治理 25 | | 第五节 环境和社会责任 42 | | 第六节 重要事项 43 | | 第七节 股份变动及股东情况 53 | ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-017 共达电声股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司 "）于2025年4月2日召开了第 六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年 度利润分配预案的议案》。现将2024年度利润分配相关情况说明如下： 一、公司2024年度利润分配预案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024年年度审计报告， 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润78,890,485.23元，母公司实 现的净利润91,827,060.07元，提取法定公积金9,182,706.01元，本年度分配 现金股利10,800,000.00元，加上年初未分配利润194,460,584.88元,截至 2024 年12月31日累计可供股东分配的利润266,304,938.94元。 根据中国证监会相关规定及公司章程的规定，在符合利润分配政策、保证 公司正常经营和长远发展的前提下，同时为体现对广大 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 证券编码：2025-007 共达电声股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年3月19 日、3月20日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据 深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买 卖公司股票； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票 上市规则》相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹 划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司存在根据《深圳证券 1 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问 询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司 ...