共达电声股份有限公司对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司和公司合并报表范围的全资及控股子公司（以下 合称"子公司"）。 第三条 本制度所述的对外担保系指公司为他人提供的担保，包括公司为控 股子公司提供的担保，担保形式包括保证、抵押、质押及法律规定的其他担保方 式等。 第四条 对外担保由公司统一管理，公司股东会和董事会是对外担保的决策 机构，公司一切对外担保行为，须按程序经公司股东会或董事会批准。 第七条 公司向其控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订 立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东会审议的，公司可以对最近一 期财务报表资产负债率为百分之七十以上和百分之七十以下的两类子公司分别 预计未来十二个月的新增 ...

共达电声股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露 义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等的有关规定及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本管理制度。 第二条 本管理制度项下的信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务， 披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。公司 和相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 公司董事会制定《投资者关系管理制度》（附件一），规范公司与投资 ...

共达电声股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》和《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公 司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； ...

第一章 总则 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监管规则》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规及规范性文件和《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 共达电声股份有限公司募集资金专项管理制度 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求资金占用方归还，披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改 进展情况，董事会应当依法追究相关主体的法律责任。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 ...

控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司的 支持、指导和管理，有效控制经营风险，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《共达电声股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、 提高公司核心竞争力需要而依法设立的，公司合并报表范围内具有独立法人资格 主体的公司。其设立形式包括： 共达电声股份有限公司 （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 本数），或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排能够实际控制的公司。 本制度适用于有独立法人资格的控股子公司（包括全资子公司）及其能够实 际控制的公司，无法人资格的分公司和公司控制的合伙企业参 ...

共达电声股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《共达电 声股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘 程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或者解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 在公司董事会、股东会审议批准前，公司及相关人员不得擅自聘请会计师 事务所开展财务会计报告、内部控制审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未经股东会审 议向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会、董事会独立履行审核 ...

共达电声股份有限公司董事会专门委员会工作制度 第三条 战略委员会由五名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员一名，在委员内选举并报董事会批准产生。 主任委员作为召集人，负责主持战略委员会工作。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《共达 电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"委员会"）是董事会按照股东会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和 ...

共达电声股份有限公司董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）所持本公司股份 及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、 部门规章及规范性文件和《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规范性 文件以及深圳证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内 ...

共达电声股份有限公司关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间的 关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号－－关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关 联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者 可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为 关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的 ...

共达电声股份有限公司 章 程 2025 年 8 月修订 第一条 为维护共达电声股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》(以下简称 "《规范运作》")和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司在发起设立时是由潍坊共达电讯有限公司的全体股东共同作为发起人、以潍坊 共达电讯有限公司经审计确认的净资产值折股并以整体变更方式发起设立的外商投资 股份有限公司，在山东省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为：91370700727553239B。 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 ...