为完善公司治理结构，保证董事会提名委员会正常运行，充分发挥提名委员会 在公司治理中的作用，公司拟补选魏勇先生担任董事会提名委员会委员。任职期限 自第六届董事会第二次会议审议通过之日至第六届董事会届满之日止，如若在任期 内不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。补选完成后公司董事会提名委员会 由黄淑英女士（召集人）、裘爽女士、魏勇先生组成。 特此公告。 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于补选第六届董事会提名委员会委员的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-035 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于补选第六届董事会提名委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会提名委员会委员的 议案》，具体如下： 董事会 2024年4月29日 1 ...

2023 年会计师事务所履职情况评估报告 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中喜所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为中喜所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下。 一、资质条件 中喜所 2013 年 11 月 28 日成立，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室。截止 2023 年末，中喜会计师事务所合伙人数量为 86 人，注册 会计师为 379 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 247 人。中 喜会计师事务所 2023 年度收入总额为 37,578.08 万元，其中审计业务收入 30,825.51 万元，证券业务收入 12,391.31 万元（注：前述数据未经审计）。 项目合伙人：陈昱池，2015 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司 审计，2015 年开始在中喜会计师事务所执业，近三年签署 ...

关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-029 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司、下属控股公司申请综合授信额度 （一）公司、下属控股公司股权结构图（详见附图） （二）公司目前可能涉及上述授信和担保事项的主体的基本情况 并相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、授信及担保情况概述 根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排摩登大道时尚集团股份有限公司 （以下简称"公司"）及下属控股公司的融资事务，有效控制融资风险，公司及下 属控股公司拟向各银行申请总规模不超过 5 亿元（含 5 亿元）的综合授信额度（包 括现有业务）。该授信总规模不等于实际融资金额，各公司实际使用的授信额度或 实际融资金额应在授信额度内以银行与公司或下属控股公司实际签署的协议为准。 公司及下属控股公司在该授信额度内根据实际需要依法互相提供担保，不限于公司 对控股子公司、控股子公司对控股子公司的担保等，总担保金额不超过 5 亿元（含 5 亿元）。 1、摩登大道时尚集团股份有限公 ...

关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 召开 的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》的议案， 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告，公司 2023 度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-89,050,478 元，本年度可供分配利 润金额为-89,050,478 元，加上以前年度未分配利润总额-1,413,474,388.75 元，截至 2023 年 12 月 31 日累计可供投资者分配利润的金额为-1,502,524,866.75 元。 依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，202 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会 (本页无正文,为《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》之签字 页 ) 董事: 林毅超 魏勇 张海为 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号---主板上市公司规范运作》等的规定, 摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司在任独立董事 陈凯敏、裘爽、黄淑英的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事陈凯敏、裘爽、黄淑英的任职情况及其签署的自查情况表, 上述独立董事未在公司担任除董事外的其他职务,与公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系,不存在其他可能影响其进行独立客观判断的 关系,符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事独立性的要求,在2023年度任 职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。 摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会 2024年4月26日 陈凯敏 2024 年 4 月 26 日 黄淑英 裘爽 ...

关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的 专项说明 中喜特审 2024T00373 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 | | 1-6 | | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2023 年度财务报告发表保留审计意见的 专项说明 中喜特审2024T00373号 摩登大道时尚集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"摩登大道" 或"公司"）2023年度财务报表，于2024年04月26日出具了中 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00378 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 内 容 页 次 一、内部控制审计报告 1-3 二、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 摩登大道时尚集团股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00378 号 摩登大道时尚集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"摩登大道"） 2023年12月31日的财务报告内部控制进行审计。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是摩登大 道董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现 ...

关于深圳证券交易所关注函的回复的公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2024-022 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复的公告 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日收 到深圳证券交易所《关于对摩登大道时尚集团股份有限公司的关注函》（（公 司部关注函【2024】第67号），以下简称"关注函"），公司根据《关注函》 的要求，对有关问题逐项进行了分析和落实，并对《关注函》问询的事项逐一 回复，现将回复内容公告如下： 4月17日，有投资者在互动易平台咨询你公司，根据证监会《关于严格执 行退市制度的意见》，你公司是否存在退市风险。你公司回复称，"公司目前 经营正常，暂未有退市风险，新规亦处于征求意见阶段，公司将持续关 注。"4月18日、19日，你公司股票价格连续两天涨停。2023年半年报显示， 你公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称"瑞丰集团"）占用你 公司资金余额2.42亿元，约占你公司2022年经审计净资产的47.82%。 关于《深圳证券交易所关注函》回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， ...

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"摩登大道"）于2022 年11月2日披露了《关于中证中小投资者服务中心提起股东代位诉讼的公告》（公告 编号：2022-092），收到广东省广州市中级人民法院（以下简称"广州中院"）出 具的编号为"（2022）粤01民初2696号"的《应诉通知书》和《起诉状》等法律文 书，广州中院已受理中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称"投服中心"） 与广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称"瑞丰集团"）、林永飞、翁武强、刘文 焱、摩登大道损害公司利益责任纠纷一案。 2023年11月16日披露了《关于中证中小投资者服务中心提起股东代位诉讼进展 情况的公告》（公告编号：2023-105），收到广州中院出具的《民事判决书》（2022） 粤01民初2696号，就投服中心与瑞丰集团、林永飞、翁武强、刘文焱、摩登大道损 害公司利益责任纠纷一案作出判决。 2023年12月28日披露了《关于中证中小投资者服务中心提起股东代位诉讼进展 情况的公告》（公告编号：2023-112）原审被告林永飞、翁武强、刘文焱的民事上 诉状，不服广州中院出具的（2022）粤01民初2696号民事判决，已向广 ...

关于对摩登大道时尚集团股份有限公司 的关注函 公司部关注函〔2024〕第 67 号 深 圳 证 券 交 易 所 （2）说明瑞丰集团及其关联人、你公司实际控制人是否正在 筹措资金偿还占款，以及具体筹措方式；你公司正在或者计划采 取哪些措施追回占款，完善内部治理，以切实保护公司及广大中 小投资者合法权益。 摩登大道时尚集团股份有限公司董事会： 4 月 17 日，有投资者在互动易平台咨询你公司，根据证监 会《关于严格执行退市制度的意见》，你公司是否存在退市风险。 你公司回复称，"公司目前经营正常，暂未有退市风险，新规亦 处于征求意见阶段，公司将持续关注。"4 月 18 日、19 日，你 公司股票价格连续两天涨停。2023 年半年报显示，你公司控股 股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称"瑞丰集团"）占用 你公司资金余额 2.42 亿元，约占你公司 2022 年经审计净资产的 47.82%。 我部对前述事项表示关注，请你公司就下列事项进行核实说 明： 1.证监会《关于严格执行退市制度的意见》明确提出上市公 司内控失效，出现大股东大额占用资金且不整改的，在强制退市 1 中予以考虑。交易所《股票上市规则（2024 年修订 ...