摩登大道时尚集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）经广东司农会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农所"）审计，对公司 2024 年度财务报告 出具了保留意见的审计报告。司农所经审计认为，公司财务报表除"形成保留意 见的基础"部分所述事项对对应数据可能产生的影响外，后附的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合 并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。现 将公司 2024 年度财务决算的相关内容报告如下： 一、公司 2024 年度经营成果 二、公司 2024 年末财务状况 1、资产结构 2024 年末资产总额为 485,868,171.45 元，其中流动资产为 363,069,222.82 元， 占总资产的 74.73%。 2024 年度，公司实现营业收入 216,494,973.25 元，较上年同期下降 25.23%； 归属于上市公司股东的净利润-62,098,314.49 元，较上年同期上涨 30.27%。2024 年度归属于上市公司股东的净利润较上 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2025-069 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，根据公司第六届董事会第十五次会议提案， 决定于2025年5月23日召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（周五）14:00 开始； 网络投票时间：2025年5月23日； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日上午 9:15至下午15:00期间 ...

第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2025-059 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司第六届监事会第九次会议通知以电子邮件、 微信等方式发出，并于 2025 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司 14 楼会议室召开。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郑瑞树先生主持，会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年度报告 全文及摘要>的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议。 一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度监事会工 作报告>的议案》； 公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《股东大 会议事规则》《监事会 ...

我们对公司董事会编制的《董事会关于公司 2024 年度保留意见审计报告涉 及事项的专项说明》表示认可，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁 布的有关规范性文件和条例的规定，我们将全力支持公司董事会和管理层采取有 效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股 东的合法权益。 摩登大道时尚集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 摩登大道时尚集团股份有限公司监事会 对董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，摩登大道时尚集团股份 有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审核了 2024 年度财务报告和广东司农 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告（司农审字 [2025]25000800047 号），发表如下意见： ...

证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2025-058 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第十五次会议决议公告 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯结合的方式召开，会议由董事 长王立平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和有关法律、法规的规定。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年度 董事会工作报告>的议案》。 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易 ...

Financial Performance - The company reported an annual revenue of less than 300 million RMB for 2024, leading to a negative total profit and net profit, triggering a delisting risk warning[7]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥216,494,973.25, a decrease of 25.23% compared to ¥289,544,438.84 in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥62,098,314.49, an improvement of 30.27% from -¥89,050,478.00 in 2023[27]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥16,520,332.26, down 47.15% from ¥31,259,276.26 in 2023[27]. - The total assets at the end of 2024 were ¥485,868,171.45, a decline of 18.57% from ¥596,659,900.45 at the end of 2023[28]. - The company's weighted average return on equity for 2024 was -17.83%, an improvement from -19.30% in 2023[28]. - The company reported a net profit excluding non-recurring items of -¥57,991,104.28 for 2024, a 45.80% improvement from -¥106,999,892.54 in 2023[27]. - The company experienced a significant drop in net assets, which were ¥336,014,183.20 at the end of 2024, down 9.53% from ¥371,389,098.78 at the end of 2023[28]. - The company's total revenue for 2024 was approximately ¥216.49 million, a decrease of 25.23% compared to ¥289.54 million in 2023[78]. - Domestic revenue accounted for 42.40% of total revenue, while overseas revenue made up 57.60%, with a year-on-year decrease of 30.04% and 21.24% respectively[78]. Operational Changes - The company is transitioning from a traditional retailer to an omnichannel new retail platform, facing intensified competition in the retail industry[12]. - The company has undergone a change in controlling shareholders, with the previous major shareholder no longer holding shares as of October 31, 2023[26]. - The company operates 111 offline stores as of December 31, 2024, including 73 direct-operated stores and 38 franchised stores, with 108 stores dedicated to the CANUDILO brand[56]. - The company has closed 9 underperforming stores and opened 18 new stores during the reporting period, totaling 73 self-operated stores[81]. - The company operates a diversified sales model combining direct sales and franchising, with online channels including major platforms like Tmall and JD.com[91]. Market and Industry Trends - The overall textile and apparel industry in China showed signs of recovery, with positive growth trends in production value from June 2024 onwards[37]. - The retail sales of clothing, shoes, hats, and textiles in China reached approximately ¥1.22 trillion in 2024, with a year-on-year growth of 2.28%[58]. - The overall retail sales of consumer goods in China were about ¥48.79 trillion in 2024, showing a year-on-year increase of 3.5%[58]. - The company faces challenges in the domestic market due to reduced consumer willingness to spend and increased competition, impacting its target demographic of high-net-worth individuals[59]. Strategic Initiatives - The company plans to continue deepening its focus on traditional Chinese fabric craftsmanship and collaborate with top domestic artisans to launch co-branded series[49]. - The company aims to identify new growth points amidst trade barriers, which is crucial for sustainable development in the apparel industry[43]. - The company emphasizes the integration of international brand resources and has established long-term stable partnerships with numerous first- and second-tier global fashion brands[54]. - The company plans to strengthen its supply chain by regularly evaluating suppliers and developing proprietary fabrics to enhance market competitiveness[66]. - The company is committed to product innovation, responding to market demands with new product lines that cater to the growing need for business casual and light formal wear[65]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring clear responsibilities and coordination among the board, supervisory board, and management[135]. - The company maintains operational independence from its controlling shareholders, with a complete and independent supply, production, sales, and R&D system[136]. - The company has implemented corrective measures to address financial independence issues, including enhanced cash management and legal actions against previous controlling shareholders for unauthorized guarantees[141]. - The company has a fully independent financial department, adhering to strict financial management and accounting systems, and has established independent bank accounts for tax obligations[141]. - The company is currently under scrutiny for its compliance with securities laws and regulations, which may impact its future operations and market reputation[157]. Management and Personnel - The company has a complete and independent personnel management system, ensuring no overlap with the controlling shareholders' enterprises[139]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 224, with 413 employees receiving salaries during the period[173]. - The employee composition includes 102 sales personnel, 71 administrative staff, and 20 technical personnel[174]. - The company emphasizes a competitive salary policy, ensuring compensation is at least at market average levels[175]. - The company has implemented various training programs to enhance employee development and optimize talent training systems[189]. Future Outlook - In 2025, the company plans to enhance management and operational levels to improve store profitability and market competitiveness, focusing on expanding store scale and optimizing online business channels[126]. - The company aims to strengthen the brand power and product quality of its self-owned brand Canudilo, with plans for collaborations with artists to enhance brand appeal and cultural value in 2025[127][128]. - The company will focus on talent development and internal process management to improve team competitiveness and operational efficiency, ensuring sustainable development[129]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a focus on companies that align with its core business[170]. Risk Factors - The company faces significant risks due to macroeconomic fluctuations, which could impact its operating conditions and profitability[12]. - The company has received a qualified audit opinion from Guangdong Sinong Accounting Firm for the 2024 financial statements[11]. - The company has been subject to administrative penalties for failing to disclose significant investment losses in a timely manner[9]. - The company’s financial report for 2024 is under scrutiny due to previous false records in the 2021 annual report[9]. - The company reported a significant asset impairment loss of $32.85 million, primarily due to inventory write-downs, which is considered sustainable[109].

关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》的 议案，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告，公 司 2024 度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-62,098,314.49 元，本年度 可 供 分 配 利 润 金 额 为 -62,098,314.49 元 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润 总 额 -1,502,524,866.75 元，截至 2024 年 12 月 31 日累计可供投资者分配利润的金额为 -1,560,084,292.35 元。 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2025 ...

特别风险提示： 1、截至本公告披露日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公 司"）主营业务的经营情况未有实质性好转。根据公司 2025 年 1 月 25 日披露 的《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-016），经公司财务部门初步测算， 公司预计 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利 润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元，根据《股票上市规则 （2024 年修订）》9.3.1 条第（一）款的规定，公司股票存在于 2024 年年报披 露后被实施财务类退市风险警示的可能性。 股票交易异常波动暨特别风险提示的公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2025-056 摩登大道时尚集团股份有限公司 股票交易异常波动暨特别风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、根据公司 2025 年 4 月 15 日披露的《关于拟收购辽宁沈鹏电力科技有限 公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053），该交易虽经过 公司充分分析及论证，且交易对方设置盈利承诺与补偿 ...

股票交易异常波动暨特别风险提示的公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2025-055 摩登大道时尚集团股份有限公司 股票交易异常波动暨特别风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、截至本公告披露日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公 司"）主营业务的经营情况未有实质性好转。根据公司 2025 年 1 月 25 日披露 的《2024 年度业绩预告》（公告编号：2025-016），经公司财务部门初步测算， 公司预计 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利 润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元，根据《股票上市规则 （2024 年修订）》9.3.1 条第（一）款的规定，公司股票存在于 2024 年年报披 露后被实施财务类退市风险警示的可能性。 2、根据公司 2025 年 4 月 15 日披露的《关于拟收购辽宁沈鹏电力科技有限 公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053），该交易虽经过 公司充分分析及论证，且交易对方设置盈利承诺与补偿 ...

ST摩登（002656）4月14日晚公告，公司拟以自有或自筹资金1.42亿元收购辽宁沈鹏电力科技有限公司 (简称"沈鹏电力")100%的股权。本次交易完成后沈鹏电力及其下属控股子公司将成为公司控股子公司， 纳入公司合并报表范围。 据沈鹏电力官网介绍，该公司成立于2014年，是锐洋集团东北电缆有限公司(简称"锐洋东北")投资创建 的一家致力于新能源领域发展与服务的专业厂家。公司的核心产品覆盖66kV至220kV的高压电力附件， 包括户内终端(GIS终端)、户外终端(瓷套、复合套管终端)、中间接头(直通、绝缘)、户外干式终端及Y 型接头，以及1kV至35kV系列的产品，现与国家电网、华能、华润、中国电建（601669）、中国能源、 中核、中广核、中铁电气化局、内蒙古能源等展开了深度合作。公司所生产的新能源用电缆附件，在行 业中有较高知名度和影响力。 ST摩登公告显示，沈鹏电力具有良好的盈利能力和发展前景，2023年和2024年营业收入约为7462万 元、1.03亿元。公司与锐洋东北、锐洋控股集团有限公司(简称"锐洋集团")拟签署《盈利预测补偿协 议》，锐洋东北承诺沈鹏电力在利润补偿期间(2025年、2026年、2 ...