摩登大道时尚集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025年9月修订） 第一条 为规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件以及《摩登大道时尚集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、 规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为完善摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，进一步建立公司董事（如无特别说明均不含独立董事，下同）及高 级管理人员的薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《摩登 大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员 履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督，对 董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人 员是指《公司章程》中明确的高级管理人员以及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事（含董事和非独立董事）组 成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理、更好地履行公司的社会责任，全 面、有效地宣传和提升公司品牌及企业形象，维护股东、债权人及职工利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规 以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度所称"对外捐赠"是指公司以公司名义在帮助社会抵抗自然 灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐 赠公司财产的行为。 第四条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》及国家其他 有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体或公益性非营利的事业 单位或县级以上人民政府及其组成部门等机构进行。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、 占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠名义从事营利活动。 第 ...

（2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）融资 管理，有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《摩登大道时尚集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票 据融资和开具保函等形式。公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法适用于公司、全资子公司、控股子公司。 第四条 公司融资应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。公司全体董 事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资风险。 摩登大道时尚集团股份有限公司 对外融资管理办法 第二章 融资管理机构和职责 第五条 公司董事会战略委员会负责对公司年度及中长期融资方案和重大融 资方案进行研究，为董事会决策提供建议。 第六条 公司财务管理中心作为融资事项的管理部门，负责公司融资项目的 策划、论证、实施及跟踪管理，根 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件和《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》的 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律法规以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和 《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 第四条 股东会应当在《公司法》 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监 督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司负 有诚信和勤勉义务，应当遵守《公司章程》，忠实、勤勉地履行职责，维护公 司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义 务，负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管 理及其他相关职责范围内的事务，配合证券监管部门对公司的检查和调 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《摩登大道时尚集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司具体情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议同意前聘请会计 师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 支出； 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用摩登大道时尚 集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，防止控股股东、实际 控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《摩 登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理，同时适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并 会计报表范围的子公司之间的资金往来。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经 营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等生产经 营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金 ...

董事会议事规则 摩登大道时尚集团股份有限公司 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为维护摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和职工的合法权益，健全和规范公司董事会的议事和决策程序，保证公司经 营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件以及《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第四条 董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根据国家有关 法律法规、《公司章程》和本规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 第二章 董事会的组成和下设机构 第五条 董事会由5名董事组成，其中包括独立董事2人，设董事长1人。董 事会成员中有1名 ...